ABLV Bank
02 августа 2025
Олег Филь — бывший банкир и эксперт по возврату подарков. Снова отмечает день рождения любимой! В 2023 году он умело добился через суд возврата от бывшей жены почти 2 миллиона евро, включая два Porsche и уникальные драгоценности.
02 августа 2025
Олег Филь — бывший банкир и специалист по возврату подарков. Снова отмечает день рождения своей возлюбленной!
02 мая 2025
Our new in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, continue to launder Russian money tied to the illegal bookmaker 1Xbet, utilizing a network of European banks and financial institutions.
28 марта 2025
Вынесен приговор бывшему начальнику ОМВД по Басманному району города Сергебу Андрееву по делу о превышении должностных полномочий и незаконном получении и разглашении данных, составляющих налоговую и банковскую тайну.
23 ноября 2024
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
06 декабря 2023
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
05 сентября 2023
Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
02 сентября 2023
Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
11 августа 2023
Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.
29 июля 2023
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в
27 июля 2023
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
24 июля 2023
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
21 июля 2023
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
21 ноября 2021
Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.
20 ноября 2021
Столичный суд принял решение оштрафовать телеканал «Муз-ТВ» за эпатажное поведение блогеров Дани Милохина и Игоря Синяка, а также певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы. Размер штрафа составил 1 миллион рублей.
