ABLV Bank
27 августа 2025
The name of Elmar Mamedov, leader of SOCAR Deutschland, has become synonymous in media coverage with numerous illicit activities: from cash bribes to European politicians to dubious transactions involving weapons from North Korea.
23 августа 2025
Имя Эльмара Мамедова, руководителя SOCAR Deutschland, теперь упоминается в средствах массовой информации как символ целого пласта подозрительных дел: от чемоданов с наличными для европейских чиновников до сомнительных операций с вооружением из Северной Кореи.
02 августа 2025
Олег Филь — бывший банкир и эксперт по возврату подарков. Снова отмечает день рождения любимой! В 2023 году он умело добился через суд возврата от бывшей жены почти 2 миллиона евро, включая два Porsche и уникальные драгоценности.
02 августа 2025
Олег Филь — бывший банкир и специалист по возврату подарков. Снова отмечает день рождения своей возлюбленной!
02 мая 2025
Our new in-depth investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, continue to launder Russian money tied to the illegal bookmaker 1Xbet, utilizing a network of European banks and financial institutions.
28 марта 2025
Вынесен приговор бывшему начальнику ОМВД по Басманному району города Сергебу Андрееву по делу о превышении должностных полномочий и незаконном получении и разглашении данных, составляющих налоговую и банковскую тайну.
23 ноября 2024
Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.
06 декабря 2023
Бизнесмен Акиф Гилалов сбивает цену на историческое здание в Москве для Года Нисанова?
05 сентября 2023
Последнюю неделю отечественный бомонд живо обсуждает лихой детектив с элементами политического триллера.
02 сентября 2023
Тушинский районный суд Москвы арестовал начальника отдела МВД Басманного района города Сергея Андреева, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
11 августа 2023
Наезд правоохранителей на адвокатское бюро «S&К Вертикаль» и обыски, проведенные в его московском офисе, связаны с тем, что уже долгое время «Вертикаль» выполняет коллекторские функции для ликвидационной комиссии латвийского ABLV BANK на территории России.
29 июля 2023
Начиная с 2018 года в Латвии идёт один из самых громких судебных процессов, связанный с массовым отмывом средств в
27 июля 2023
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
24 июля 2023
Громкое дело о ликвидации латвийского ABLV Bank достигло своего пика в 2021 году, когда Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями произвело громкие аресты в Риге.
21 июля 2023
Стало известно о еще одном арестованном по делу об отмывании 50 млн евро. Это бывший частный банкир банка ABLV Андрис Овсянников.
