"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
"Дело ABLV": уголовный банкир Андрис Овсянников и его подельница Дарья Терехина зачищают интернет перед очередным тюремным сроком
Прокурор Дайнис Штейнбергс после судебного заседания суда сообщил, что Овсянникова подозревают в отмывании денег и подделке документов. В свою очередь адвокат арестованного Иева Тиммермане заявила, что с ее стороны не будет никаких комментариев.
Согласно данным Сrediweb.lv, Андрис Овсянников ( Andris Ovsjaņņikovs) является членом правления фирмы MANAT. Это общество с ограниченной ответственностью с уставным капиталом в 70 евро принадлежит гражданке Республики Беларусь Дарье Терехиной ( Darya Terekhina ). Оборот предприятия в 2018 году составлял 2 583 146↑.
Официальная деятельность фирмы MANAT: оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
Стоит отметить, что в 2019 году Андрис Овсянников создал фирму ITECH SOLUTIONS, которая должна заниматься деятельностью в области компьютерного программирования.
Новости по теме: Названы возможные сроки решения о референдуме по переименованию Волгограда
Накануне стражи порядка оцепили центральное здание ликвидируемого банка ABLV, где изъяли большое количество документации. Позднее появилась информация, что процессуальные действия могут быть связаны с делом об отмывании по крайней мере 50 млн евро.
Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.
Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.
Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Концерты Jah Khaliba, которые планировались 23 апреля в московском "Крокусе" и 25 апреля в Питере отменили Вперед за победой: Киркоров предложил Алсу снова поехать на "Евровидение" В российском регионе в результате пожара погибли двое детей Оперштаб раскрыл детали второй за сутки атаки дрона на нефтезавод на Кубани Пригожин сравнил Петербургский международный экономический форум с «пиром во время чумы» Константин Эрнст выводит деньги из России вместе с госбанком ВТБ? В подмосковной Балашихе пожар Нашумевший закон о такси будет вступать в силу постепенно История с нахождением в реанимации Делимханова и Кадырова была специально запущена, чтобы скрыть их настоящее местонахождение - источник Пьяная пациентка избила санитарку из-за несогласия с диагнозомВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом