отмывание денег (77)

14 августа 2017

Джеффри Йохай, бывший зять Пола Манафорта - экс-главы кампании президента США Дональда Трампа - встречался со следователями в рамках расследования дела о возможном отмывании денег или налоговых нарушениях во время сотрудничества Манафорта с Партией регионов.

12 августа 2017

Суд отказал Генпрокуратуре в проверке «Приватбанка», предметом которой должны были стать кредиты на 1 миллиард долларов, выданные в 2015-2016 годах. Эти беззалоговые займы «Приватбанка» получили три десятка фирм с уставным капиталом по 1000 гривен, зарегистрированные в один период времени. Все они сегодня – банкроты.

27 июля 2017

Раскрыта личность управляющего «одним из крупнейших сайтов мира, связанных с киберпреступностью» россиянина.

22 июля 2017

Руководство одного из крупнейших в Украине заводов «Мотор Сич» создало преступную схему для растраты государственных средств.

22 июля 2017

Криминальную деятельность Дмитрия Воденникова связывали с курганской ОПГ, которая занималась отмыванием денег. 

21 июля 2017

Одесские схемы «нового курченко» Андрея Фаворова.

20 июля 2017

Криминальную деятельность Дмитрия Воденникова связывали с курганской ОПГ, которая занималась отмыванием денег. 

16 июля 2017

Казанский суд вынес постановление о продлении срока ареста бывшему руководителю Татфондбанка (ТФБ), депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, он пробудет в СИЗО до 16 октября. 

08 июля 2017

Уголовный суд Парижа приговорил Rietumu banka к 80 миллионам евро штрафа, что является эквивалентом последней годовой прибыли этого кредитного учреждения.

19 июня 2017

Столичные правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева, сообщает прокуратура Киева.

14 июня 2017

Обстоятельства смерти финансиста Александра Перепиличного в 2012 году многим казались подозрительными.

06 июня 2017

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

21 февраля 2017

Общественная организация (ОО) “Громекс” обвиняет руководство КП “Киевблагоустройство” в растрате 7,7 млн гривен на мнимый демонтаж временных сооружений (ВС, киоски, МАфы).