отмывание денег (75)

28 ноября 2017

Под плач и скрежет зубовный Германа Грефа прекращено дело о кредитах владельца JFC

25 ноября 2017

В 2007 г. Сулейман Керимов зарегистрировался в Дербенте и выплатил подоходный налог – 2,5 млрд руб., или почти $100 млн по тогдашнему курсу

23 ноября 2017

Сенатору предъявили обвинение в отмывании денег и уходе от налогов, а также запретили покидать Францию.

23 ноября 2017

Избежать тюрьмы российскому сенатору помог залог в 5 миллионов евро.

14 ноября 2017

Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области

05 ноября 2017

Руководителю Двинского филиала Rietumu banka Инне Мачановской, как сообщает газета Latvijas Avīze, предъявлено обвинение в организации контрабанды нефтепродуктов и отмывании денег.

04 ноября 2017

Советник американского политика «отмывал» в России по $30 млн в сутки

02 ноября 2017

Хотим познакомить Вас с должностным лицом Горожаниновым Вадимом Михайловичем (1979 г.р., живет: Московская обл, Одинцовский р-н, Ильинское шоссе, село Дмитрово, Грибаново Коттеджный поселок Европа-3 дом 56 Б/1).

01 ноября 2017

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать специальное законодательство по регулированию криптовалют. 

30 октября 2017

Федеральное бюро расследований занимается масштабными финансовыми переводами от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в Соединенных Штатов Америки. Бюро пытается определить отмывал ли средства американский политтехнолог для украинского руководства во времена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

30 октября 2017

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа и бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт прибыл в здание ФБР, чтобы сдаться федеральным властям.

28 октября 2017

Несмотря на катастрофические проблемы с наполнением государственного бюджета, Украину продолжают безнаказанно грабить организованные преступные группировки, поделившие между собой еще во времена Януковича рынок контрабандной продукции.

26 октября 2017

Полиция Испании провела масштабную операцию против китайской ОПГ, в рамках которой обыски и задержания прошли в 11 провинциях страны. Недавно была завершена операция «Олигарх» против «русской мафии». 

13 октября 2017

В США хакер обвиняется в отмывании 4 млрд долларов с помощью биржи криптовалют.

12 октября 2017

Пока киевляне готовятся к очередному повышению тарифов на холодную воду, в ЧАО “АК “Киевводоканал” пытаются со второй попытки провести тендер на реконструкцию водоочистных систем Деснянской водопроводной станции.