отмывание денег (23)

21 апреля 2023

19 апреля УВД ЮЗАО провело более 20 обысков по делу, связанному с Ильей Волошиным- сыном экс-главы администрации президента РФ Александра Волошина.

21 апреля 2023

Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.

12 апреля 2023

Председатель Совета Буркоопсоюза и по совместительству депутат городского совета Улан-Удэ Долгор Норбоева обвиняется в отмывании денег и уклонении налогов. К нам в редакцию обратилась жительница Бурятии, чтобы предать огласке неправомерные действия депутата.

10 апреля 2023

Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.

08 апреля 2023

О том, что Freedom Finance Тимура Турлова – грандиозная афера, писали неоднократно. Он сам, конечно, это отрицает, но тем не менее, факт налицо. Впрочем, не стоит пересказывать ни ту, ни другую точку зрения. Потому что утверждение о том, что Freedom Finance – пирамида, которая скоро рухнет, пришло из самого проекта Турлова.

08 апреля 2023

Жизнь надо прожить так, чтобы о тебе писали в Forbes. Именно этим жизненным правилом пользуется Александр Юрьевич Назаров. И никого не смущает тот факт, что Александр Юрьевич – не бизнесмен, а простой российский чиновник.

05 апреля 2023

Седьмого апреля будет 40 дней со дня смерти банкира Петра Чувилина- человека, знавшего многие финансовые тайны чиновников и представителей спецслужб.

04 апреля 2023

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Национальном агентстве по борьбе с преступностью. Речь идет про сговор с целью дачи ложных показаний и сговор с целью обмана министерства внутренних дел.

04 апреля 2023

Он был заочно арестован столичным Мещанским судом в прошлом году. Собственно, по этому делу РФ и требовала экстрадиции Усса-младшего на родину.

04 апреля 2023

Сын губернатора Красноярского Края Александра Усса Артем был в Италии под домашним арестом и ждал экстрадиции в США — в Штатах его могли посадить на 30 лет по обвинениям в контрабанде нефти, отмывании денег, нарушении санкций и торговле технологиями.

26 марта 2023

Скандал, связанный со вскрывшимися фактами лоббирования снятия санкций с Михаила Фридмана и других учредителей «Альфа-групп», всё ещё тлеет и обрастает новыми подробностями. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* 8 марта 2023 года опубликовал в своем телеграм-канале открытое письмо своих бывших товарищей на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля с просьбой вывести из-под западных санкций известного олигарха Михаила Фридмана и ещё трёх собственников «Альфа-групп».

25 марта 2023

Обнальщик и конвертатор Мисак Хидирян взялся за зачистку интернета от своей преступной биографии.

25 марта 2023

Маленькой сенсацией последнего месяца стало письмо представителей так называемой «российской оппозиции» в Евросоюз с просьбой снять санкции с олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена из «Альфа-Групп».

24 марта 2023

В Красноярске российского бизнесмена приговорили к 5 годам за кражу зерна на 43 миллиона рублей.