Чиханчин Юрий

18 декабря 2023

Группа «АльфаСтрахование», Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин попали в 12-й санкционный список Евросоюза (ЕС).

08 ноября 2023

Сегодняшний список состоит из 29 пунктов, в частности санкции коснулись:

08 августа 2023

Как сообщает ряд источников, изученных редакцией «Компромат-Урал», миноритарные акционеры компании «Детский мир» считают себя обманутыми и намерены продолжить разбирательство по поводу заведомо заниженной цены выкупаемых у них акций.

14 ноября 2022

Родственники чиновника оказались успешными бизнесменами: его близкие зарабатывают на господрядах для ФСИН и живут в элитных ЖК

29 октября 2021

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сегодня терроризм финансируют в том числе и с помощью внутриигровой валюты сетевых компьютерных игр. 

06 апреля 2021

500 млн рублей россыпью изъяли силовики при обыске у задержанного экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. До того в доме главы алтайского минздрава нашли 6 млн рублей – подозреваемый во взяточничестве чиновник прятал их в тайнике под полом туалета. А сколько ещё было случаев, когда следователи мешками выносили наличные из особняков казнокрадов? И ведь это как раз та ситуация, когда корысть и жадность не сделали богаче – найденные деньги ушли в доход государства. Почему же коррупционеры предпочитают хранить наличные?

02 января 2021

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ, состав правления которого засекречен), предоставляют услуги незаконным букмекерам в РФ и СНГ и сервису по обмену криптовалют FXCoin, который замечен в обслуживании наркоторговцев.

08 декабря 2020

Теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и мишустинский фаворит во главе ФНС Даниил Егоров могут взять на антиотмывочную заметку АУЕ и Симановского, который прикрывается письмом Путина

25 ноября 2020

Сыновья чиновников и особо приближённых лиц всё чаще берут под контроль крупнейшие корпорации с государственным участием.

01 сентября 2020

Как сообщают СМИ, «СКР предъявил окончательное обвинение фигурантам дела о хищении у «Аэрофлота» 250 млн руб. при оказании юридических услуг адвокатской коллегией.

28 января 2018

Скандально известное екатеринбургское ООО СК «Интег» (ИНН 6685011379) с поразительной недальновидностью продолжает создавать негативные информационные поводы о себе и своих бенефициарах.

26 декабря 2017

В рамках партнёрского сотрудничества обозреватели проекта «Компромат-Урал»приняли в работу новое досье с информацией о финансовых злоупотреблениях в Газпроме.

23 ноября 2017

Ровно месяц назад президент Владимир Путин принимал у себя директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

25 октября 2017

Банки усомнились в клиентах.