Хищение средств (49)

01 февраля 2018

Эльдар Нагаплов был объявлен в розыск сотрудниками МВД России после заочного ареста, который санкционировал Тверской райсуд.

01 февраля 2018

«Амирханян А.Х. с применением нецензурной лексики сообщил Беженару П.В., что нельзя „засовывать“ два „Дорлидера“ туда, где ситуация является резонансной и сообщил, что можно было привлечь для участия в конкурсных торгах „Николаевский облавтодор“». Как дорожные компании из Одессы организовывали розыгрыши строительных тендеров по всей Украине.

01 февраля 2018

На повторное рассмотрение в прокуратуру вернулось дело бывших сотрудников АО "Ленэнерго" Андрея Сорочинского и Дениса Слепова.

31 января 2018

Под подозрение попало руководство ЗАО «Меркурий», которое, по версии следствия, завышало количество сотрудников и время, затраченное на выполнение тех или иных работ.

31 января 2018

Соломенский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ (согласованное прокурорами САП) и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств экс-главе ГП “Администрация морских портов Украины” в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн.

31 января 2018

В уставной капитал латвийской фирмы FORPOST INVESTMENT внесен реактивный среднемагистральный самолет Learjet 60.

30 января 2018

Мосгорпрокуратура направила в Савеловский райсуд столицы уголовное дело в отношении бывшего владельца лишенного лицензии негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благовест» Сергея Шахмана, совладельца Дил-банка Кирилла Салтыкова и совладельца УК «Садко-Финанс» Александра Блинова. Они обвиняются в хищении из «Благовеста» более 1,3 млрд руб.

30 января 2018

Бывший топ-менеджер признался в причастности к хищениям в кредитной организации и дал изобличающие показания на своих бывших коллег.

28 января 2018

Задержанный накануне бывший глава Советского района Югры Сергей Удинцев взят под стражу судом по ходатайству следствия.

28 января 2018

Обвиняемый в мошенничестве адвокат Дионисий Золотов (первое имя — Денис Тумаркин) оплатил ремонт на пятом этаже второго корпуса московского СИЗО-1 «Матросская тишина. Это выяснила радиостанция Business FM.

27 января 2018

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях, обвиняемый в хищении 13,8 млн рублей при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, вошел в руководство футбольного клуба «Амкар».

26 января 2018

Роберт Мусин заключил досудебное соглашение со следствием. 

26 января 2018

Высокопоставленные чиновники Владимир Кожин и Юрий Петров отделались легким испугом

25 января 2018

Экс-полковника российской армии Дмитрия Фунтова обнаружили мертвым в Хорватии.

24 января 2018

Супруга Алексея Кузнецова, бывшего министра финансов Подмосковья, Жанна Булах признана виновной в хищении 11 млрд руб. из бюджета. Она находится в США. Кузнецова же российские власти требуют экстрадировать из Франции