Финансовые аферы (2)

29 апреля 2025

Появилась новая информация об организаторах рейдерской атаки на тюменскую компанию "Северное волокно".

29 апреля 2025

Появилась новая информация об организаторах рейдерской атаки на тюменскую компанию "Северное волокно".

25 апреля 2025

Николай Удянский, почётный консул Румынии в Харькове, и Богдан Прилепа — украинские предприниматели, активно работающие в сфере криптовалют, которые не раз оказывались в центре коррупционных скандалов.

25 апреля 2025

Особое внимание в судьбе Овика Мкртчяна привлекает не только его участие в финансовых схемах в Узбекистане, но и то, как он легко адаптировался к новой власти и быстро установил связи с семьёй Мирзиёевых. И – не пострадать при этом, как пострадали почти все, кто был связан с кланом Каримова.

24 апреля 2025

В деле о хищениях при сооружении фортификационных объектов в Курской области появляются новые конфликтные направления.

24 апреля 2025

Следственный комитет завершил расследование дела о хищении 6 миллиардов рублей, выделенных на разработку российского планшета.

24 апреля 2025

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

24 апреля 2025

Несколько лет назад интернет-мошенники рассылали письма о том, что некий «африканский родственник» завещал вам крупное наследство, и для его получения требовалось перевести на счёт отправителя всего несколько сотен долларов в виде «налогов».

23 апреля 2025

Скандальный депутат Госдумы Сергей Чижов успел за два года выйти из всех бизнес-проектах и сейчас целенаправленно работает над собственной репутацией.

21 апреля 2025

Следственный комитет РФ завершил следствие по делу о налоговых махинациях, возбужденному в отношении сотрудницы Межрайонной инспекции ФНС № 10 в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

21 апреля 2025

"Афера" на полмиллиарда. Как московские картели обворовывают бюджет.

19 апреля 2025

Задержан депутат, ставший известным благодаря видео из Мексики с пивом и пожеланиями денег.

19 апреля 2025

У дамы из видео Кристапса Зутиса (Kristaps Zutis) оказался удивительно везучий брат и сын-подельник! Санита Бите (Sanita Bite) обвиняется в легализации незаконно полученных средств в значительном размере и уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тысяч евро.

18 апреля 2025

Говоря о Богдане Прилепе, унесшем почти миллиард гривен волонтёров и скрывшемся в Эмиратах, больше всего удивляет не сама схема крипто-афер, которую он реализовал. 

17 апреля 2025

Денис Дубников, осуждённый в США за отмывание денег, был связан с миллиардером-инвестором Валерием Золотухиным и контактировал с ФСБ.