Оффшоры (16)

06 ноября 2017

Рок-музыкант Боно стал фигурантом «Райского досье» офшорных документов. Певец воспользовался офшорами, чтобы купить торговый центр Ausra в Литве.

01 ноября 2017

Расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы под началом спецпрокурора Роберта Мюллера дало первые результаты.

31 октября 2017

К вечеру киевскую штаб-квартиру СКМ, что на Десятинной, начало буквально трясти. Клерки “Уважаемого” бегают через площадь советоваться в Министерство иностранных дел, периодически ездят на Банковую и созваниваются с американским посольством. В свете сегодняшнего ареста Манафорта всех интересует вопрос: когда же наконец придут за Ахметовым?

30 октября 2017

Федеральное бюро расследований занимается масштабными финансовыми переводами от оффшорных компаний экс-политтехнолога «Партии регионов» Пола Манафорта на счета в Соединенных Штатов Америки. Бюро пытается определить отмывал ли средства американский политтехнолог для украинского руководства во времена беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

05 октября 2017

Мэр Одессы Геннадий Леонидович Труханов и его партнеры играли одну из самых важных ролей после донецкого клана в команде беглого экс-президента Виктора Януковича.

26 сентября 2017

Известный своими аферами со времен властвования семьи Януковича Константин Гаевский вышел сухим из воды. ГПУ закрывает дела, а НАБУ спокойно наблюдает.

23 сентября 2017

Как сообщает наш корреспондент, крупный скандал разгорелся вокруг группы компаний Черкизово, которая является крупнейшим в стране производителем изделий из свинины и курятины.

20 сентября 2017

Главу НОК Украины и вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций Сергея Бубка подозревают в причастности к коррупционному скандалу. 

20 сентября 2017

«Иностранные инвесторы» с одесской «пропиской» незаконно вывели в оффшоры миллионы.

10 августа 2017

Находящийся в Лондоне Михаил Юревич, которого в России обвиняют в получении взяток, на родину возвращаться не собирается и принимает меры для защиты своих активов от ареста.

01 августа 2017

Киприоты «Роснефти» требуют денег от офисов, которые платят Максиму Блажко

17 июля 2017

Группа компаний «Укрпроминвест» Президента Украины Петра Порошенко активно использовала оффшоры, и против фирм возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 миллионов грн.

16 июля 2017

Казанский суд вынес постановление о продлении срока ареста бывшему руководителю Татфондбанка (ТФБ), депутату Госсовета Татарстана Роберту Мусину, он пробудет в СИЗО до 16 октября. 

14 июля 2017

Евразийский борец с влиянием Запада возлюбил Виргинские острова

11 июля 2017

Известный в прошлом аферист Павел Шеремет, бывший министр экономического развития и торговли Украины, получил должность директора в оффшоре “Milkiland N.V.”. Удивительно, что Павел Шеремет даже не скрывает того, что будет руководить сомнительным оффшором.