Оффшоры (13)

19 декабря 2017

Юридическая фирма Appleby подала иск против британских СМИ. Она требует раскрыть данные, на основании которых издания готовили статьи о ее клиентах, пользовавшихся услугами юридической фирмы для обслуживания своих офшорных счетов.

19 декабря 2017

Олигарха связывают с компанией Sentonan Investments Limited, в управлении которой находится два самолета. Один из них активно летает из России в Европу, где у Ротенберга есть элитная недвижимость.

18 декабря 2017

Имеет ли моральное право народный избранник, который неоднократно был уличен во лжи, представлять интересы избирателей в Верховной раде Украины?

17 декабря 2017

Знаете, почему Порошенко категорически не хочет разрывать дипломатические отношения с Россией? Потому что за 4 года войны липецкая кондитерская фабрика Roshen заработала ему 1.4 миллиарда гривен.

14 декабря 2017

Американский бизнесмен из Запорожья Макс Поляков хорошо известен в СМИблагодаря проекту Noosphere Ventures, который занимается поиском и поддержкой технологических стартапов.

14 декабря 2017

«Кернел-Групп» заподозрили в отмывании денег.

14 декабря 2017

Греческий Ареопаг оставил в силе решение суда в Салониках о выдаче США россиянина Александра Винника, которого считают владельцем криптобиржи BTC-e.

14 декабря 2017

Глава ТАСС Сергей Михайлов: курс на повышение? Куда однокурсник-Мединский забирает главу Тасс Сергея Михайлова?

14 декабря 2017

Акционеры «Тольяттиазота» жалуются на рекетиров из «Уралхима»

12 декабря 2017

Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты. А основным инструментом для вывода денег за границу названа ООО «Кернел-Трейд», входящая в агрохолдинг «Кернел-Групп».

10 декабря 2017

Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании «RN Group Limited», которые находились в швейцарских банках.

08 декабря 2017

Из «Пивденкомбанка», который был близок к «Семье» экс-президента Виктора Януковича были выведены в офшоры около 19 миллионов долларов.

05 декабря 2017

Объявленная несколько лет назад Владимиром Путиным деофшоризация экономики и «национализация элит» привела к усилению борьбы силовиков с криминальной финансовой нечистью.

05 декабря 2017

68 украинцев фигурирует в журналистском расследовании офшорных счетов Paradise Papers, среди которых 55 мужчин и 13 женщин.

30 ноября 2017

Нардеп Глеб Загорий арендует 266-метровую квартиру у оффшорной компании Blackmont Limited.