Банки (3)
26 июня 2025
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
26 июня 2025
Italian authorities made new arrests in a sweeping VAT fraud case tied to organized crime and cross-border shell firms.
26 июня 2025
В Италии задержали 11 человек, подозреваемых в отмывании сотен миллионов евро через общенациональную схему махинаций с налогами в Европе, которая применяла трансграничную торговлю и базировалась на мафиозной защите.
26 июня 2025
Премьер Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет санкций в отношении России на саммите Евросоюза в Брюсселе.
25 июня 2025
Использование криптовалюты для отмывания денег становится основным методом обхода финансового надзора, санкционных барьеров и отслеживания источников средств.
23 июня 2025
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
21 июня 2025
Литве предоставят более 500 млн евро для строительства военной базы НАТО около границы с Беларусью.
19 июня 2025
По числу долларовых миллиардеров Россия уступает лишь Китаю и США, а по имущественному неравенству занимает первое место в мире.
19 июня 2025
На вчерашнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители банков, сотовых операторов, МВД и других государственных структур провели сессию, организованную Т-Банком, чтобы разработать меры по борьбе с телефонным мошенничеством.
18 июня 2025
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил полномочия приостанавливать финансовые операции граждан без судебного решения — если у регулятора возникнут подозрения в отмывании денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.
17 июня 2025
Из-за войны на Ближнем Востоке Китай и Россия могут уже в этом году договориться о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2».
17 июня 2025
В Иране возникли проблемы с работой банкоматов, из-за чего местные жители не могут получить наличные средства.
16 июня 2025
Рынок кредитных карт в России переживает резкий спад, говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
12 июня 2025
Руководитель орловского отделения Россельхозбанка перевел деньги за границу, но сам уехать не успел.
11 июня 2025
ФСБ задержала руководителя орловского филиала Россельхозбанка.
