уклонения от уплаты налогов (10)

24 сентября 2018

Скандально известный основатель сети автозаправочных комплексов “БРСМ-Нафта” Андрей Биба сколотил огромное состояние благодаря масштабным коррупционным махинациям с топливом, которые он воплотил, будучи приближенным к окружению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

24 сентября 2018

Полузащитник "Реал Мадрида", капитан сборной Хорватии и один из лучших футболистов Европы Лука Модрич приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно за неуплату налогов.

20 сентября 2018

В одной из крупнейшей российской транспортной компании продолжается борьба акционеров между собой. Проигравший в лучшем случае сбежит за границу, в худшем — сядет за решетку.

17 сентября 2018

В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО "Эдил-Импорт" (интернет-магазин "Холодильник.ру") Валерия Ковалева по ст. 199 УК РФ, в связи с уходом от уплаты налогов в особо крупном размере.

27 августа 2018

Зачистка региональных элит давно уже перешла из режима спецоперации в категорию рутины. Новости об арестах губернаторов, членов региональных правительств, мэров крупных городов, не говоря уж о чиновниках рангом пониже, по интенсивности соперничают в лентах с сообщениями об очередном уголовном деле «за лайк и репост».

17 августа 2018

В суд передано уголовное дело в отношении жителей Свердловской области, которые обвиняются в таможенных махинациях в составе организованной преступной группы (ОПГ).

07 августа 2018

Прокуратура Харьковской области объявила о подозрении 46-летнему руководителю одного из ООО по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Об этом узнал из публикации издания SQ.

07 августа 2018

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков просит "Сбербанк" смягчить кредитное бремя корпорации "Гринн"

03 августа 2018

Дело Манафорта уже оказывает культурное влияние на американское общество: судья Эллис запретил стороне обвинения использовать термин «олигарх».

28 июля 2018

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины Владимир Саенко должен до конца жизни молиться на Евромайдан и ставить героям «Небесной сотни» свечки в церкви.

20 июля 2018

В Челябинске ожидают новых банкротств компаний, связанных с семьей вице-спикера Законодательного собрания региона Юрия Карликанова. Кредиторы уже предъявили к аффилированным с ним структурам миллиардные финансовые претензии, указав на вероятный вывод активов.

11 июля 2018

В домовладении начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслана Осмоловского провели обыск в рамках досудебного расследования о создании преступной организации, в которую входят четыре крупных компании.

29 июня 2018

Правоохранительные органы, несмотря на решение суда, пока не намерены снимать с сенатора все обвинения.

23 июня 2018

Налоговики подозревают строительную фирму, связанную с одесским бизнесменом и депутатом Игорем Учителем, в уклонении от уплаты налогов более чем на 13 млн гривен. Уголовное производство открыто в соответствии с ч.3 ст.212 УК.

23 июня 2018

Народный депутат от «Народного фронта» Руслан Журило покрывает уклонение от уплаты налогов и выпуск продукции с поддельными акцизными марками компанией «Юнайтед табако», заместителем директора которой работает брат «нарфронтовика» Николай Журило.