Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины
11 июля 2018
2268
Фигурируют четыре фирмы: стали известны подробности обыска у топа ГФС Винниччины
В частности, группировку подозревают в уклонении от уплаты налогов во время экспортно-импортных операций, получении неправомерной выгоды, фиктивном предпринимательстве и отмывании средств. К тому же, к деятельности ОПГ причастны должностные лица ГФС, сообщил OBOZREVATEL собственный источник.
"Целью проведения обысков было среди прочего отыскание первичных финансово-хозяйственных документов (счета, фактуры, договоры, банковские выписки, налоговые накладные, акты сверок взаиморасчетов, фискальные чеки и прочее), касающиеся деятельности ООО "Трансвест-групп", ООО "Бестинвест-Агротрейд", ООО "Винницкая агропромышленная компания", ООО "Интертек-с" и связанных с ними юридических и физических лиц", — говорится в сообщении о проведении обыска.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Сотрудника тверской колонии-поселения катал на автомобиле пьяный заключенный ФСБ вербует украинцев путем издевательств На Киевщине у прокурора нашли в декларации нарушения на 1,7 млн Взяточник из Николаевской ОГА, приговоренный к штрафу в 25,5 тыс. гривен, уволился, получив 70 тысяч ”отпускных” Бывшего главу поселения в Подмосковье могли убить из-за передела бизнеса «Бог Кузя» отправится в колонию на пять лет Вслед за Антоном Бахаевым сотрудники ФСБ задержали его соратницу Ольгу Алейникову В Благовещенске к бизнес-омбудсмену пришли с обыском по делу о нелегальной торговле алкоголем «Покушение на Кремль»: в Москве задержали Эрдогана Не зарплатой единой: как фирмы семьи главного врача Ивано-Франковской ОКБ продают медикаменты больницам областиВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
