отмывание денег (31)

Страницы (110): « -10 28 29 30 31 32 33 34 +10 »
Обнальщик Василий Костюк - второе имя коррупции в Украине? 31 июля 2021
Обнальщик Василий Костюк - второе имя коррупции в Украине?

Говорят там где есть политика, там есть всегда и коррупция. Верно, но в Украине нужно

На активы Finiko открыли охоту 26 июля 2021
На активы Finiko открыли охоту

Финансовая пирамида Finiko все ближе к окончательному краху. Точное число ее вкладчиков неизвестно, однако сумма собранных ею средств разнится с данными силовиков (80 млн рублей) и сведениями СМИ (7 млрд рублей).

Новый банковский скандал: как отмывались деньги из «Аккордбанка» 25 июля 2021
Новый банковский скандал: как отмывались деньги из «Аккордбанка»

Банк халатно относится к своим обязанностям по финансовому мониторингу…

Жадность, неосмотрительность и биткоины: как программист Microsoft из Украины заработал миллионы с помощью украденных подарочных карт 22 июля 2021
Жадность, неосмотрительность и биткоины: как программист Microsoft из Украины заработал миллионы с помощью украденных подарочных карт

В ноябре 2020 года американский суд приговорил украинца Владимира Кващука к 9 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Преступник работал инженером-программистом в Microsoft, и с помощью уязвимости в системе безопасности магазина он получил доступ более чем к 150 тысячам рабочих подарочных карт.

Несмотря на уголовные дела начальница Одесской ГНС Юлия Шадаевская наращивает поборы и схемы в области 08 июля 2021
Несмотря на уголовные дела начальница Одесской ГНС Юлия Шадаевская наращивает поборы и схемы в области

Не знаем, как там ГБР нагибало начальника областного управления ГНС Юлию Шадевскую и ее зама Владимира Попова, но явно недостаточно, ибо скрутки продолжаются. Мы тут посмотрели возмещение НДС по области за июнь, и обнаружили там целый ряд, скажем так, лакмусовых бумажек, говорящих о том, что муть с налогами остается любимым занятием одесских налоговиков.

Свою вину не признал: оппозиционера Бабарико в Беларуси приговорили к 14 годам заключения 06 июля 2021
Свою вину не признал: оппозиционера Бабарико в Беларуси приговорили к 14 годам заключения

Виктора Бабарико в понедельник, 6 июля, в Беларуси приговорили к 14 годам заключения. Мужчина не признал себя виновным и заявил, что его дело политически мотивировано.

Администратор моря. Кто пытается занять кресло МорАд за спиной у Кубракова 06 июля 2021
Администратор моря. Кто пытается занять кресло МорАд за спиной у Кубракова

Пост главы Морской администрации могут получить люди, которых подозревают в обслуживании интересов собственника кораблестроительного бизнеса в оккупированном Крыму.

Борис Тимонькин и «голубая мафия»: почему никто не ищет банкира семьи Януковича 05 июля 2021
Борис Тимонькин и «голубая мафия»: почему никто не ищет банкира семьи Януковича

На фоне той вакханалии, что творят «новые лица» в Украине, уже забылись даже самые одиозные кадры предыдущей власти. А ведь прошло всего два года. Что уж говорить о событиях семи-восьмилетней давности и о кадрах Януковича? Это все кажется далеким преданием, уже некоторые не помнят фамилию самого «Бати», не говоря уж о его окружении, которое занималось ровно тем же, что и нынешняя власть – грабили страну.

В Ватикане за финансовые преступления судят десятерых человек, в том числе кардинала 04 июля 2021
В Ватикане за финансовые преступления судят десятерых человек, в том числе кардинала

В Ватикане начался суд над бывшим итальянским кардиналом Анджело Беччиу. Его и еще девятерых человек обвиняют в финансовых преступлениях, включая хищение, отмывание денег, мошенничество, вымогательство и злоупотребление служебным положением.

Барбул Павел Алексеевич: одиозный казнокрад разворовавший «Спецтехноэкспот» вольготно чувствует себя на свободе 02 июля 2021
Барбул Павел Алексеевич: одиозный казнокрад разворовавший «Спецтехноэкспот» вольготно чувствует себя на свободе

Сегодня наш «герой» - одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме? 

Владимиру Кайшеву захотелось минералки 01 июля 2021
Владимиру Кайшеву захотелось минералки

Бывший председатель правительства КЧР Владимир Кайшев, который отмывает бюджетные миллионы, сегодня занят рейдерским захватом  “Новостерской целебной” – производителя минеральной воды. Ему помогают отжать предприятие местные власти и бандиты.

Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны 28 июня 2021
Мошенник у руля НБУ: Кирилл Шевченко и эпизоды из будущих уголовных дел главного банкира страны

Кирилл Шевченко за свою жизнь успел поработать во многих банках Украины. Но этим его послужной список не ограничивается. Есть еще и второй список «криминальных» моментов 

Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли мошенника Николая Стельмаха видами на жительство 19 июня 2021
Утечка данных в «Тройке» показывает закулисье торговли мошенника Николая Стельмаха видами на жительство

Информация об отмывании денег в российском инвестиционном банке «Тройка Диалог», просочившаяся из его базы данных, дает представление о том, как действовал связанный с видами на жительство бизнес Николая Стельмаха, пишет Postimees.

Владимир Дубинский и Леонид Дубинский: как одиозные братья грабят бюджет под видом ремонта дорог на Днепроперовщине 14 июня 2021
Владимир Дубинский и Леонид Дубинский: как одиозные братья грабят бюджет под видом ремонта дорог на Днепроперовщине

В Украине второй год полным ходом идет дорожное строительство, как международного, так и местного значения. Одним из лидеров в создании новой дорожной инфраструктуры является Днепропетровская область.

Кирилл Шевченко - вывод миллиарда из «Терра Банка» и подозрение в государственной измене: почему главе НБУ все сходит с рук? 09 июня 2021
Кирилл Шевченко - вывод миллиарда из «Терра Банка» и подозрение в государственной измене: почему главе НБУ все сходит с рук?

Кирилл Шевченко возглавил Национальный банк Украины меньше года назад – 16 июля 2020 года, сменив на этом посту Якова Смолия, которого, как и Валерию Гонтареву, называли ставленником Порошенка и обвиняли во всех смертных грехах.

Страницы (110): « -10 28 29 30 31 32 33 34 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх