обход санкций

28 марта 2024

Гражданин Туркмении, проживающий в Дубае и зарабатывающий на финансовых операциях, связанных с обходом анти-российских санкций - Мердан Гурбанов. Гурбанов, ссудивший денег Иссаеву, под залог остатков неарестованных активов - теперь фактически управляет проектом Веном.

13 марта 2024

Проект «Арктик СПГ 2» по добыче и сжижению природного газа несмотря на СВО в Украине продолжает получать оборудование из Европы.

27 февраля 2024

Как Вячеслав Кантор пытается уйти от западных санкций.

24 февраля 2024

Американский минфин сообщает, что они поставляли Москве технологии и оборудование в обход санкций.

07 февраля 2024

Журналисты «Досье» и Stavanger Aftenbladet выяснили, что семья норвежского дипломата помогает сыну Николая Патрушева обходить санкции в рамках бизнеса по освоению морского шельфа.

02 февраля 2024

Как сообщает Центр «Досье», супруга Геннадия Красникова — единственного свободного от санкций члена Совета безопасности России — через британскую фирму владеет долей в крупном страховщике «Энергогарант», связанном с ФСБ.

05 января 2024

Самолет Falcon 7X 2016 года выпуска купила компания «Арсенал», связанная с миллиардером.

13 декабря 2023

Пока генеральный директор группы «ВИС» Дмитрий Доев разбирается с крупными инфраструктурными проектами, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, его «вероятные родственники формируют бизнес в Англии», относящейся к списку «недружественных стран».

07 декабря 2023

Медиакомпания Alanews обнародовала видеокадры, на которых запечатлен момент побега из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса.

25 ноября 2023

7 ноября, за день до 105-летия провозглашения Латвийского государства, судебный исполнитель Янис Йонас отменил все ограничения в отношении компании «IMNI», тесно связанной с близкой к Путину семьей Ротенбергов.

15 ноября 2023

Утечка документов показала, что PwC Cyprus поспешила реструктурировать компании российских олигархов, когда возникла угроза санкций.

08 ноября 2023

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

07 ноября 2023

Карты платежной системы уже почти ни для чего не годятся.

06 ноября 2023

Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову.

03 ноября 2023

02 ноября США возобновили введение санкций против компаний из России.