махинации (65)

08 июня 2017

СБУ разоблачила ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.

02 июня 2017

Мог ли Александр Туляков освоить хотя бы десятую долю того, что загреб господин Улюкаев? Вопрос не из легких, но мы постараемся дать на него ответ, собрав данные из открытых источников, инсайды и сведения наших корреспондентов.

28 мая 2017

Украинский активист Александр Слобоженюк рассказал, каким образом в Днепре за 10 месяцев минувшего года на ремонт машин патрульных списали 2 миллиона гривен.

24 мая 2017

Вскрыты махинации в работе муниципального предприятия Rēzeknes Namsaimnieks. Прокурор Елена Артемьева (Jeļena Artemjeva) приняла решение начать криминальный процесс N 12330000517, параллельно проверку фактов проводит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB).

16 мая 2017

Перевозчик скрывал настоящий вес груза с целью уклонения от уплаты налогов.

15 мая 2017

Шесть жителей Краснодара обвиняются в незаконных банковских операциях на 1,5 млрд рублей. 

15 мая 2017

Тянущееся уже 11 лет расследование дело о захвате земель в Подмосковье может закончиться ничем. 

11 мая 2017

Киевлянка Алена Гринюк пожаловалась, что в супермаркете Novus пытаются "нажиться на "Евровидении", используя цветные накладки на весах, из-за чего покупатели переплачивают за продукты.

10 мая 2017

В Беларуси каждый рабочий день в банковской сфере происходит около десятка преступлений, в том числе краж денежных средств мошенническим путем. Нацбанк проанализировал, как именно злоумышленники их совершают.

09 мая 2017

ООО «Хамсинг», помимо махинаций с таможенным оформлением битума, участвует в незаконном формировании налогового кредита по НДС.

08 мая 2017

В Ульяновской области группа чиновников получила реальные сроки за махинации с муниципальной землей. 

08 мая 2017

Скандал, пошатнувший позиции потенциального ректора в одном из ведущих вузов Красноярска и рикошетом ударивший по региональному Министерству спорта, разгорелся из-за студенческих грантов.

03 мая 2017

В редакцию издания КОМПРОМАТ попал довольно любопытный документ. Что-то вроде «очевидного-невероятного». С финансовым подтекстом.

14 апреля 2017

Полиция подозревает руководителя филиала «Производственное ремонтно-техническое предприятие «Укргазэнергосервис» ПАО «Укртрансгаз» в причастности к махинациям на тендерах ООО «Украинский современный турбинный комплекс» на сумму 340 млн гривен.

12 апреля 2017

Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».