вывод денег (11)

15 мая 2017

Банкира Николая Хваткова обвиняют в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями. 

12 мая 2017

Перед национализацией из “Приватбанка” вывели 110 млрд грн на ряд фиктивных фирм, которые существовали только на бумаге.

12 мая 2017

Преступная группа вывела из разорившихся банков один миллиард рублей под залог бочек с водой, которые по документам проходили как «дорогое химическое сырье», сообщает пресс-служба МВД РФ.

10 мая 2017

Очень приятная новость. Банки, работающие с деньгами российского Минобороны, замешаны в массовых теневых операциях, обналичивании и выводе капитала. К такому выводу пришел Центробанк РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором), проверив 27 кредитных организаций, через которые проходят средства гособоронзаказа.

03 мая 2017

Гособвинение попросило приговорить бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к 10 годам колонии. Маркус, обвиняемая в выводе 113,5 млрд руб., признала вину. Ее сообщнице запросили 5 лет. 

27 апреля 2017

Деньги, которые списали со счетов ПриватБанка в ночь перед национализацией, были перед этим выведены через счета филиалов за рубежом.

26 апреля 2017

Через фонд «Ренессанс Капитала» на зарубежные счета ушли 3 млрд рублей, связанных с делом Магнитского

25 апреля 2017

В минувшую пятницу глава российского государства встретился с председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным. Открытая для прессы часть беседы, растиражированная информагентствами, касалась программ поддержки малого и среднего бизнеса. О содержании неофициальной части догадаться нетрудно: накануне аудиенции в прессу просочились сведения о непосредственном участии Костина в «офшорном скандале»

20 апреля 2017

Спецслужбы США уже три месяца проводят в Украине свое расследование, связанное с ПриватБанком.

18 апреля 2017

Активы выводились через схемное кредитование юридических лиц, приобретение и принятие в залог по кредитам "мусорных" ценных бумаг и через операции с австрийским Meinl Bank, сообщает пресс-служба Фонда. 

12 апреля 2017

Служба безопасности Украины разоблачила российских дельцов, которые вывели из Украины десятки миллионов гривен

10 апреля 2017

Сестры Марчуковы заключили досудебные соглашения, в рамках которых признали вину в соучастии в хищении всего 28 млн. 

31 марта 2017

Правоохранители разоблачили схему, по которой сигаретный монополист уклонялся от уплаты налогов и незаконно выводил миллиарды гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма.

31 марта 2017

Кроме того, по данным украинских силовиков, он является поставщиком оружия на Донбасс. 

31 марта 2017

Официально проверка называется плановой, однако источники сообщают о выявленных серьезных нарушениях.