вывод денег (10)

24 октября 2017

Основного поставщика обуви для Министерства обороны Украины — компанию «ОП«Евас» подозревают в выводе 21 380 000 гривен через фиктивные фирмы.

09 октября 2017

Несмотря на принятый еще два года назад закон об усилении ответственности акционеров за банкротство банков, банкир Сергей Клименко, бенефициар банкрота Терра Банка, остается на свободе. Закон не работает, что позволяет ответственным за вывод из банка денег избежать наказания. 

01 октября 2017

Банк Пивденный и его неприятности

16 сентября 2017

ФСБ ищет 100 млрд. руб., которые могли быть выведены из России. В центре скандала турецкая фирма Renaissance Construction. Следы могут привести к "Газпрому"?

03 сентября 2017

Ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин вместе с депутатом Василием Крюком выводят миллиарды рублей через ЖКХ и авиакомпанию "Ямал"?

29 августа 2017

Глава Ямала Дмитрий Кобылкин под надзором прокурора Александра Герасименко вывел из бюджета региона как минимум 14 миллиардов рублей

29 мая 2017

Пока Украина “пережевывала” выборы, аресты Корбана и обсуждала принятие (непринятие) Верховной Радой “безвизовых законов, не задействанные в большой политике бывшие обитатели высоких кабинетов тихонько выводят из страны деньги в особо крупных размерах.

27 мая 2017

13 января 2016 года 37-летняя начальница отделения №15-29 банка “Пивденный” в Одессе Надежда Гринюк внезапно умерла от гриппа. На следующее утро ее спешно похоронили. А 20 января 2016 года департамент безопасности банка обратился в правоохранительные органы Одессы с заявлением на покойницу, обвиняя ее в единоличном хищении колоссальных сумм со счетов вкладчиков. 

27 мая 2017

Бенефициары молдавского "ландромата": Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин

24 мая 2017

Вместе с Ковригиным по подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 11 человек, которые через открытый прямо в квартире «банк» вывели 800 млн рублей. 

21 мая 2017

В Украине появилась очередное ноу-хау в сфере вывода средств из госпредприятий

19 мая 2017

Элизабет Элена фон Мессинг, ранее известная под именем Елены Скородумовой, некогда выполняла свою роль в «тамбовской ОПГ». Теперь же женщина, как считают следователи, организовала свой преступный бизнес. 

16 мая 2017

Національна поліція підозрює "Банк інвестицій та заощаджень" у виведенні іноземної валюти закордон. Про це сказано в ухвалах Печерського районного суду Києва, передають "Українські Новини". 

15 мая 2017

МВД рассказало о мошеннической схеме по выводу денег из банков перед отзывом лицензий

15 мая 2017

Шесть жителей Краснодара обвиняются в незаконных банковских операциях на 1,5 млрд рублей.