Офшоры (34)

25 июня 2019

До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем.

24 июня 2019

Осевшие в Лондоне российские бизнесмены, выстроили схемы вывода десятков миллардов украденных денег из России в западные офшоры.

21 июня 2019

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус на уважаемом сайте Апостроф.

18 июня 2019

Наткнулся сегодня на удивительной глубины опус на уважаемом сайте Апостроф.

14 июня 2019

Украина сделала очередной прорыв на мировом рынке вооружений: Алжир закупил у нас противотанковые ракетные комплексы «Скиф», пишут [громкие дела].

12 июня 2019

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

31 мая 2019

СКБ-банк в 2015 г. получил на санацию "Газэнергобанка" 23 млрд руб. И куда делись деньги?

27 мая 2019

Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капитала через одну из беднейших стран Восточной  Европы. Благодаря этой схеме из России в Великобританию в общей сложности  были выведены крупные суммы, до миллиарда евро включительно.

24 мая 2019

Одно из крупнейших российский предприятий, некогда гордость отечественного химпрома ПАО «Тольяттиазот» уже давно превратилось в головную боль. Собственники завода, беглые олигархи Махлаи годами почти не инвестировали в производство, предпочитая вкладываться в офшоры.

02 мая 2019

Над другом заместителя министра юстиции сгущаются тучи: его партнеры отправились в тюрьму.

25 апреля 2019

Отдельным персоналиям, заметным в отечественной юридической сфере, стоило бы научиться любить юриспруденцию в себе, а не себя в юриспруденции.

25 апреля 2019

Глава ВТБ Андрей Костин через офшоры, судя по всему, контролирует пятизвездочную гостиницу в Крыму и крупное винодельческое предприятие. Персональные санкции Минфина США, под которыми банкир находится с апреля 2018 года, этому не помеха. Но крымский бизнес Андрея Костина может отследить Минфин США. Не поставит ли это под удар весь госбанк ВТБ?

23 апреля 2019

Арбитражный суд Москвы вынес решение о доначислении группе ОНЭКСИМ миллиардера Михаила Прохорова НДС на сумму 332 млн рублей (также штраф 46 млн рублей и пени 123 млн рублей) в отношении «консультационных услуг», якобы оказанных иностранным компаниям в 2013-2015 годах.

21 апреля 2019

Молодой топ-менеджер и экономист Артём Давидович Аветисян, имеющий множество регалий и заслуг, в том числе, перед государством, решил, что теперь ему можно поупражняться в личном обогащении. Впрочем, судя по некоторым моментам биографии, он уже давно так решил. Речь пойдёт о многострадальном банке «Восточный Экспресс», который попал под каток Аветисянского «Юниаструма».

18 апреля 2019

Семья Зубицких, которые эксплуатируют российские недра, могут наладить совместный бизнес с украинским олигархом Ринатом Ахметовым по производству танковой брони. На чью армию будут работать владельцы "Кокса"?