Офшоры (33)

20 ноября 2019

Приведёт ли вскрытая схема вывода денег из норвежского банка к "рыбному магнату" и большому "патриоту" Виталию Орлову?

20 ноября 2019

Владелец «Энергетического стандарта» решил обезопасить себя от потери 50% акций «Виницаоблэнерго», заложенных у близкого к Петру Порошенко офшора

23 сентября 2019

В Кировоградской области фирма, зарегистрированная в офшоре и чьи связи ведут к скандальному олигарху Павлу Фуксу, пыталась получить право на добычу хромовой руды. Речь идет о месторождении полезных ископаемых площадью 9 гектаров, которое находится на территории Голованевского района. Разрешение на работу там пыталась получить фирма «Майн экстракшн» Однако Кировоградский областной совет, пишет издание, его не дал.

02 сентября 2019

Компания Сергея Гирдина "Марвел-дистрибуция" заключила крупнейшую сделку на региональном рынке. Скандальный бизнесмен, который мог выводить миллионы через "Невский банк" снова "в деле"?

31 августа 2019

РБК узнал детали спора между структурами Бориса Минца, контролировавшего крупнейшие НПФ, и основного владельца ПИК Сергея Гордеева. Офшор Минца взял в долг ₽2,8 млрд, при переговорах о возврате обсуждалось использование денег НПФ.

28 августа 2019

Станет ли борьба с офшорами в Украине модной социальной эпидемией? Время покажет

28 августа 2019

Связанные со скандально известным бизнесменом, бывшим вице-президентом «Росгосстраха» Сергеем Хачатуровым структуры, судя по всему, оказались причастны к утечке более миллиарда рублей из компаний в Тюмени и Нижневартовске.

15 августа 2019

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой «Ландромата Тройка» с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz. 

14 августа 2019

После разоблачительной статьи The Moscow Post "Томтор, откройся, или в погоне за попигайскими алмазами" "Ростех" в спешном порядке вышел из проекта добычи редкоземельных металлов на Томторском месторождении в Якутии. Более того, стал известен подлинный владелец актива – Олег Мисерва.

12 августа 2019

Губернатор Андрей Воробьев нашел себе "кипрского "посредника"?

12 августа 2019

Что скрывает врио губернатора Челябинской области?

11 июля 2019

В офис компании "Красное&Белое" второй раз за год нагрянули силовики. И опять ничего не нашли. И не найдут. Весь свой бизнес владелец сети Сергей Студенников спрятал в офшоре.

11 июля 2019

Экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.

09 июля 2019

Erich Krause попытался оспорить начисление налогов, но компании было отказано.

29 июня 2019

27 июня в автосалонах «Рольф» в Москве и Петербурге прошли обыски, в которых принимали участие представители СК и ФСБ. В отношении владельца компании Сергея Петрова и некоторых других ее руководителей завели уголовные дела. Их подозревают в выводе за рубеж 4 млрд рублей.