Мязин Иван (2)

24 июня 2020

Первый кассационный суд оставил в силе приговор Ивану Мязину — «теневому банкиру № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России.

26 мая 2020

Сенсационные показания  арестованного чекиста Кирилла Черкалина об “обеденных взятках” его подельника Дмитрия Фролова оказались устаревшими — о коррупционных отношениях банкиров с чекистами еще в 2007 году были осведомлены руководство ФСБ и глава СКР.

30 января 2020

«Обнальщику века» добавили срок

29 января 2020

Московский областной суд ужесточил наказание бывшему владельцу Промсбербанка Ивану Мязину с пяти до восьми лет заключения.

27 декабря 2019

Прокуратура не будет обжаловать приговор в отношении Ивана Мязина, который можно считать весьма мягким. Мязина считают создателем одних из самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности, речь идет о молдавском Ландромате. Общая сумма переведенных денег превышает 50 млрд долларов. Кроме того Мязин был признан виновным в хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка.

23 октября 2019

Ивана Мязина — «теневого банкира № 1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах.

23 октября 2019

Как сообщает rosbalt.ru, в Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.

22 октября 2019

Ивана Мязина — «теневого банкира № 1» и создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России — обвиняют в мошенничестве и растратах.

06 сентября 2019

Алексей Френкель утверждает, что Магомедовы причастны к убийству Андрея Козлова

08 августа 2019

Отбывающий девятнадцатилетний срок за расстрел зампреда Центробанка Андрея Козлова банкир Алексей Френкель  обвинил в причастности к убийству первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова.

08 июля 2019

Завершено расследование о краже денег Промсбербанка

08 июля 2019

Завершено расследование о краже денег Промсбербанка

12 декабря 2018

Центробанк  России в начале декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ «Экономикс-Банк», АО КБ «Златкомбанк», а также у краснодарского АО «Си Ди Би БАНК».

12 декабря 2018

«Си Ди Би» избежал расследования преступной деятельности бывших совладельцев Куликова, Белоусова и Горбатова

11 ноября 2018

На связанного с Ротенбергами американца дал показания Промсбербанка Борис Фомин