Легализация средств

16 марта 2023

О легализации денежных средств в особо крупном размере. По этой статье им грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

26 ноября 2021

В апреле 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина в Уголовном кодексе появилась новая статья 210.1 — «Занятие высшего положения в преступной иерархии»; она позволяет лишать свободы лидеров преступного мира.

10 октября 2021

В суде Видземского предместья Риги в открытом процессе слушается дело о мошенничестве и легализации незаконно нажитых средств. Одна из обвиняемых Ирина Жидких разыскивается российскими правоохранительными органами.

19 июля 2019

Ему вменяется особо крупное мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность и получение особо крупной взятки.

24 апреля 2019

Антикоррупционная прокуратура Испании направила российской стороне официальный запрос на выдачу «вора в законе» Тариела Ониани, известного в криминальном мире под прозвищем «Таро».

26 марта 2019

Представитель прокуратуры попросил Замоскворецкий суд Москвы приговорить бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей по обвинению в создании организованного преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации преступно нажитых денег

24 августа 2018

27 июня лондонское подразделение Deutsche Bank направило письмо в правительство России. «Ведомости» ознакомились с текстом письма.

16 февраля 2018

Российские банки и компании по управлению активами заявляют о резком притоке средств в начале этого года. В управляющих компаниях и банках рассказали Би-би-си о том, почему богачи стали возвращать деньги в Россию и куда они их вкладывают.

16 ноября 2017

Безналичные денежные средства перечислялись фиктивным предприятиям якобы за приобретенные товары и услуги, и затем обналичивались.