Кипр (12)

29 марта 2019

На Кипре суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами президента Петра Порошенко, Олега Гладковского и Игоря Кононенко. Соответствующее документы от 13 марта обнародовало издание

05 марта 2019

Налоговая служба подвела первые итоги международного автоматического обмена финансовой информацией. Данные о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян передали 58 юрисдикций, включая популярные офшоры.

01 марта 2019

Как миллиарды из России приземляются в Британии и на Кипре, какая роль в этом Ильдара Узбекова, а, главное, почему в чистом бизнесе на туманном Альбионе чувствуется страшный запах угля и крови Кузбаcа.

25 февраля 2019

Экс-руководитель «Сибирского банка «Сириус» пока еще не найден

06 февраля 2019

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев является резидентом Кипра и постоянно проживает в республике, сообщил его представитель 5 февраля на заседании Арбитражного суда Москвы.

04 февраля 2019

Выпускница Академии госслужбы при президенте РФ украла 22 млн и сбежала в Азербайджан.

18 января 2019

Теперь местные банки будут обслуживать в основном только местный бизнес. 

18 января 2019

У Дмитрия Фирташа отбирают активы, а его экс-партнер Могилевич продолжает получать миллиарды

16 января 2019

Суд Кипра наложил арест на движимое и недвижимое имущество бизнесмена Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов.

13 января 2019

Кипрские банки стали требовать от россиян предоставить информацию о своих источниках доходов, полученных в прошлом, сообщает Bloomberg.

11 января 2019

Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.

09 января 2019

Все данные за 2017 год, которые следовало передать в рамках автоматического обмена информацией, были предоставлены России в сентябре 2018 года, сообщила The Bell представитель минфина Кипра Найя Сирими.

24 декабря 2018

В окружном суде города Лимассол (Республика Кипр) судятся два предпринимателя — Рустэм Магдеев и Дмитрий Цветков.

20 декабря 2018

В суде на Кипре вскрылась схема хищения госсобственности РФ через акции ОКБ им. Симонова

17 декабря 2018

Документально был зафиксирован вывод банком средств на Кипр. Коснется ли скандал сенатора Николая Журавлева и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину?