На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
29 марта 2019
2122
На Кипре взялись за отмывание денег Порошенко, Гладковским и Кононенко
Основные обвинения против президента и его соратников –уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, сокрытие структуры собственностибизнеса.
«В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурирует компания Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны — BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы «Богдан», – отмечает издание .
Кроме того в документах упоминаются Vehicles DistributionHolding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – фирмы, в структуресобственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которыхявляется Порошенко.
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро поборьбе с твом OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает снациональными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией), отмечаетСМИ.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Мафиозные войны за почки смертельно больных. В Киеве побеждает клан Фисталей «Вора в законе» Шакро Молодого оставили в СИЗО после приговора В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья на 7,5 млн рублей В Полтаве пьяный извращенец изнасиловал малолетнюю дочь Наркодилеры в Москве пытались перевезти 15 кг амфетамина на угнанном автомобиле В центре Челябинска бизнесмену выстрелили в голову Суд в Карелии вынес приговор экс-руководителю Управтодора по делу о взятках В Санкт-Петербурге задержан убийца следователя Шишкиной и его подельник. Подозреваемым 19 и 17 лет В Москве задержали женщину, заказавшую киллеру экс-замминистра ЖКХ Подмосковья Экс-мэр Биробиджана задержан за участие в схеме по хищению бюджетных средствВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
