Береза Игорь
31 августа 2020
СМИ запустили цикл публикаций о противозаконной деятельности первого заместителя председателя Нацбанка Катерины Рожковой.
26 декабря 2018
Как жена главного борца с отмыванием денег в НБУ — участвует в схемах по легализации доходов, полученных преступным путём.
16 августа 2018
Причиной приостановки операций с платежными картами ПАТ «Альфа-банк» может быть взлом базы данных банка хакерами. Такую версию активно обсуждают владельцы пластиковых карт «Альфа-банка» в социальных сетях.
15 августа 2018
Причиной приостановки операций с платежными картами ПАТ «Альфа-банк» может быть взлом базы данных банка хакерами. Такую версию активно обсуждают владельцы пластиковых карт «Альфа-банка» в социальных сетях.
20 апреля 2018
Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.
20 апреля 2018
Легализация доходов депутатами через торговлю ценными бумагами набирает обороты
