Бенефициары

Страницы (1): 1
Как компании из орбиты Негрича и Голицы строят ЖК “Senat” на Кольцевой дороге, 3 17 августа 2021
Как компании из орбиты Негрича и Голицы строят ЖК “Senat” на Кольцевой дороге, 3

В Киеве на земле учебного заведения, по адресу Кольцевая дорога, 3, впритык к Академии труда, социальных отношений и туризма, стартовало строительство жилых многоэтажек.

Таможне вспомнили "добро" 10 августа 2021
Таможне вспомнили "добро"

В рухнувшем "Нефтепромбанке", который связывают с экс-главой ФТС Андреем Бельяниновым, обнаружили признаки вывода активов. Бенефициаров структуры ждут уголовные дела?

У члена Совета безопасности РФ Комарова обнаружили дом в Великобритании за 800 млн рублей 10 августа 2021
У члена Совета безопасности РФ Комарова обнаружили дом в Великобритании за 800 млн рублей

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров владел, а может быть и владеет до сих пор элитным домом в центре Лондона. Его дочь также имеет недвижимость в Великобритании и занимается там бизнесом.

Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте" 06 августа 2021
Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте"

Тверской райсуд Москвы заочно арестовал одного из конечных бенефициаров разорившегося банка «Евростандарт» Анастасию Оськину. Следствие считает ее организатором хищения $5 млн из хранилища кредитного учреждения незадолго до отзыва у того лицензии.

Руководитель «Аркады» продавал своим фирмам квартиры в Киеве по 170 гривен за квадратный метр 03 августа 2021
Руководитель «Аркады» продавал своим фирмам квартиры в Киеве по 170 гривен за квадратный метр

Киевский апелляционный суд оставил под арестом корпоративные права 13 компаний, бенефициарным владельцем которых является бывший председатель правления и акционер «Аркады» Константин Паливода, а также счета восьми компаний.

Птички ждут хозяев? 28 июля 2021
Птички ждут хозяев?

Рефтинскую птицефабрику выставят на торги. Поговаривают, что одним из вероятных покупателей может стать бенефициар агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов.

«Не знаю, на что буду жить»: обманутые вкладчики подсчитывают убытки после обвала новой «биржи» 26 июля 2021
«Не знаю, на что буду жить»: обманутые вкладчики подсчитывают убытки после обвала новой «биржи»

В начале июля обрушилась финансовая пирамида «Финико»: компания создала свою криптовалюту, которая быстро обесценилась.

Сергей Махлай пойдет по миру 17 июня 2021
Сергей Махлай пойдет по миру

Самарский арбитраж принял к производству заявление о банкротстве бенефициара «Тольяттиазота» Сергея Махлая.

В рамках борьбы с отмыванием доходов правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок 11 августа 2017
В рамках борьбы с отмыванием доходов правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок

В установленный срок юрлица будут обязаны ответить на запросы уполномоченных органов.

Страницы (1): 1

Важные новости

Лента новостей

Вверх