В рамках борьбы с отмыванием доходов правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок
В рамках борьбы с отмыванием доходов правительство обязало компании раскрывать бенефициаров в пятидневный срок
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому юридические лица будут обязаны предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах в определенный срок.
Теперь, согласно постановлению правительства, компании должны будут по запросу уполномоченных органов предоставить данные о бенефициарах в течение пяти суток. На запросы юрлица должны предоставить документально подтвержденную информацию о своих владельцах или о мерах, которые были приняты, чтобы установить своих бенефициаров. Ответ может быть отправлен как в электронном, так и в бумажном виде. Эти меры предприняты в связи с совершенствованием борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Работой по выявлению бенефициаров, в частности, будут заниматься ФНС, Росфинмониторинг и их территориальные органы.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Изя Штайман - Игорю Додону: Если не перестанешь "лизать зад" Кремлю, то тебя ждёт та же участь, что и Чаушеску Полковника Кутерина отправила в СИЗО заботливая жена Сотрудник Госспецсвязи купил авто за миллион Реклама форекса привлекла ФАС Молдавия выдаст Чауса без проволочек Насиров хочет вернуть миллионы залога СМИ назвали причину нового «давления Кремля» на РБК «Свой в доску» для «Укргазвидобування» Похоже, Асад — все Под знаменем куропатки. 40 лет назад антикоммунисты начали войну за свободу МозамбикаВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом