Преступления (1549)

20 апреля 2018

Прокуратура расследует факты «ручной передачи» исполнительных производств, сумма денежных взысканий по которым составляет от 100 тыс. гривен и выше с использованием идентификатора доступа начальника Днепровского райотдела исполнительной службы Киева и двух его замов.

20 апреля 2018

Национальный банк Украины готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. Директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза рассказал суть этих операций.

20 апреля 2018

Отсидев всего пять месяцев в СИЗО, домой вернулся бывший и. о. предправления обанкротившегося Айманибанка (связанного с Мусой Бажаевым) Игорь Волчихин, обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в особо крупной растрате. АСВ пытается взыскать с банкира долги через суд, признавая при этом, что ранее выявленная агентством недостача в банке составляет не 9,3 млрд рублей, а всего 800 млн.

20 апреля 2018

По приказу «законников» они устраивали «воровские разборки» и занимались вымогательством.

20 апреля 2018

Олега Коршунова заподозрили в получении еще одной взятки.

20 апреля 2018

Мосгорсуд сегодня вынесет приговор бывшему руководителю Управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаилу Максименко, обвиняемому в получении взяток на сумму 550 тысяч долларов. Прокурор запросил для него 15 лет колонии строгого режима и 165 миллионов рублей штрафа. О том, как высокопоставленный сотрудник СК попал за решетку.

20 апреля 2018

В рамках этой проверки Минкультуры дало спецслужбе всю сохранившуюся отчетность организации.

20 апреля 2018

Легализация доходов депутатами через торговлю ценными бумагами набирает обороты

20 апреля 2018

На минувших выходных у бельгийской компании Ghistelinck, расположенной в городе Waregem, было украдено в общей сложности 56 колес. Краже подверглись новенькие тягачи Mercedes.

20 апреля 2018

В столице правоохранителями разоблачена и прекращена деятельность по незаконному сбыту и хранению подакцизных товаров, которая осуществлялась в нежилых помещениях, а именно в магазине с вывеской «Лавка», расположенном в Подольском районе столицы. 

19 апреля 2018

Арестован еще один подельник Анатолия Мотылева

19 апреля 2018

Суд по иску прокуратуры арестовал здание бизнес-центра “Торонто” в центре Киева, принадлежащее инвестиционной компании Dragon Capital. Об этом узнали из сообщения БизнесЦензор со ссылкой на соответствующее решение Печерский районный суд Киева принятое 6 апреля.

19 апреля 2018

Режиссер находится под следствием по подозрению в хищении более 130 млн рублей.

19 апреля 2018

Сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю был задержан первый заместитель главы Сочи Мугдин Чермит. Об этом «Коммерсанту» сообщил информированный источник в правоохранительных органах. 

19 апреля 2018

Следствие считает, что дом, относящийся к памятнику архитектуры, был передан под самовольное строительство.