Как в Одесской области контрабандисты воруют контейнеры, чтобы не платить в бюджет

В конце апреля 2017-го года, когда уже было известно, что после майских праздников официально вступит в свою должность новый начальник Одесской таможни Александр Власов, контрабандисты совершили то, что далеко не каждый из них позволит себе в своих контрабандных мечтах. В период с 14.04 по 25.04 грузовые машины с контейнерами, следуя из Одесского порта на таможенные посты в Одесской и Киевской областях, исчезли, так и не прибыв в назначенный срок для таможенного оформления. 

Воровство такого большого количества контейнеров обошлось национальному и одесскому областному бюджету примерно в $ 610 тысяч или 16 млн 43 тысячи гривен. Грузы выпускались из Одесского порта в режиме импорт ЕЕ. 

Получателем 17-ти из 34-х украденных контейнеров числилось предприятие ООО «Дрим Групп», из которых 11 должны были оформляться на таможенном посту «Одесса-грузовой» (6-й км Киевской трассы) и остальные шесть – на т/п «Святошино» Киевской областной таможни. В них перевозилась обувь, чья минимальная таможенная стоимость составляет 6, 56 $/кг и мешки упаковочные по 3, 00 $/кг. Соответственно недобор обязательных платежей с одного контейнера с обувью составил примерно $ 22 000 или 580 тыс. гривен, а с контейнера с мешками – $ 11 000. 

Всего за 17 контейнеров компания-площадка «Дрим Групп» не заплатила в бюджет порядка $ 325 тыс. или 8,5 млн гривен. 

Ниже на инфографике из аналитической системы Youcontrol, вы можете увидеть связанные с «Дрим Групп» компании и лица. Директором компании выступает Евгений Сергеевич Слепухов, который также является директором следующих предприятий: ООО «Прима Колумэн», ООО «Гранд Вест Компани», ООО «Джимара», ООО «Ингури Груп». 

Оформления ООО «Дрим Групп»: 

Таможенная декларация

Контейнер

IM

40

EE

UA500000

2017

904197

MSKU8878256

IM

40

EE

UA500000

2017

904196

MSKU1822229

IM

40

EE

UA500090

2017

835

CXDU1261904

IM

40

EE

UA500090

2017

836

CCLU6726991

IM

40

EE

UA500090

2017

834

CXDU2221151

IM

40

EE

UA500090

2017

831

CSNU6086104

IM

40

EE

UA500090

2017

830

DRYU9115174

IM

40

EE

UA500090

2017

822

ECMU8125824

IM

40

EE

UA500090

2017

821

APHU4624948

IM

40

EE

UA500090

2017

790

OOLU9228508

IM

40

EE

UA500000

2017

903963

TCNU8637860

IM

40

EE

UA500000

2017

903962

CAIU5851638

IM

40

EE

UA125110

2017

434263

TEMU8032308

IM

40

EE

UA125110

2017

434264

TCNU8621102

IM

40

EE

UA125110

2017

434262

TEMU8029942

IM

40

EE

UA125110

2017

434259

ECMU8026441

IM

40

EE

UA125110

2017

434260

CXDU2192602