Контрабанда

29 мая 2024

Одним из основных решальщиков лично главы ФНС России Даниила Егорова и начальника Управления "К" СЭБ ФСБ России Ивана Ткачёва является известный контрабандист и акционер банка "Славия" Асад Мехдиев.

25 мая 2024

Миллионное состояние на бизнесе в Duty free, которое может быть прикрытием для контрабанды: что известно?

18 мая 2024

Замминистра обороны Южной Осетии Вепхвию Танделова задержали по подозрению в контрабанде сигарет на автомобиле с дипломатическими номерами.

17 мая 2024

Генеральная прокуратура выяснила, что гендиректор и начальник таможни вступили в сговор с другими преступниками, чтобы вывезти из страны золота на сумму около 2 млрд долларов.

15 мая 2024

25-летний парень улетал из Москвы в Турцию, с собой пассажир вез почти 70 тысяч евро.

13 мая 2024

24-летняя белоруска следовала на легковом автомобиле Opel через пункт пропуска «Брест», где таможенники и направили транспортное средство в бокс углубленного досмотра.

04 мая 2024

Большой куш сорвали таможенники у пассажира такси в пункте пропуска МАПП Кяхта между Монголией и республикой Бурятия.

04 мая 2024

Бизнесмен Виктор Шевцов обвинялся в краже $10 млн и был задержан КГБ Он вышел и не просто смог вернуться в старый бизнес, но и построил новый.

02 мая 2024

Запрещенный груз нашли при осмотре контейнера, прибывшего на судне Cool Express в Большой порт из эквадорского порта Пуэрто Боливар еще 21 апреля.

30 апреля 2024

Приморский районный суд города Одессы предоставил правоохранителям разрешение на временный доступ к медицинской документации (с возможностью изъятия копий).

24 апреля 2024

В аэропорту Жуковский таможенники обнаружили редких попугаев при проверке авиагруза из Киргизии.

22 апреля 2024

Председатель совета директоров «Петербургского нефтяного терминала» Елена Васильева  демонстрирует публичное пренебрежение указами президента России, выводя сотни миллионов рублей на счета компании из западного государства.

20 апреля 2024

Их везли в элитные рестораны Москвы.

18 апреля 2024

В аэропорту Толмачёво сотрудники таможни обнаружили у 31-летнего жителя Новосибирска наличные денежные средства: один миллион 581 тысячу рублей и 6300 долларов.

16 апреля 2024

Сигареты с серого рынка начинают проникать через украинско-польскую границу. Украина незаметно стала вторым по величине источником нелегальных сигарет в Европе.