«Теневая мафия» Ильи Клигмана

13 января 2017

978

«Теневая мафия» Ильи Клигмана

Напомним, что «Арксбанк» втайне от Центробанка скрыл 35 млрд рублей вкладов, которые могут принадлежать тамбовской ОПГ и лично Владимиру Барсукову (Кумарину) – лидеру группировки. Бухгалтером 35 миллиардов называют Илью Клигмана, который имеет высокопоставленных покровителей в ряде силовых и банковских структурах.

В «черной» бухгалтерии «Арксбанка» - вклады всех его покровителей, среди которых могут быть и высокопоставленные следователи СКР и ФСБ.

Сам Клигман подозревается в десятках крупномасштабных махинациях, смог несколько раз избежать преследования СКР, МВД, ФСБ. Возможно, банкир может быть причастен к «уничтожению» бывшего заместителя начальника ГУЭБ и ПК Бориса Колесникова, который умер под следствием или был убит. Клигман сотрудничал с Германом Грефом и другими петербургскими чиновниками 90-х, которые сейчас занимают ключевые посты в РФ. Считается партнером Матвея Урина, выведшего 16 млрд рублей.

Дело «Арксбанка» может стать самым громким в истории современной России, с арестами десятков высокопоставленных силовиков и чиновников.

Но почему же Клигману постоянно удавалось уйти от следствия, а сам банкир так и не объявлен в международный розыск?

Неуловимый Клигман

Для началa вспомним историю генерала Колесникова, который был задержан 25 февраля 2014 года в столице РФ особым отделом ФСБ в рамках «уголовного дела о провокациях взяток и превышении должностных полномочий». Позже Колесников, якобы, выпал из окна. Перед этим была информация, что его избивали.

Перед этим, жена Колесникова Виктория Зябрева, не смогла встретиться с мужем из-за запрета Следственного комитета!

Генерал Колесников

Этому предшествовало то, что ГУЭБиПК МВД РФ по инициативе Колесникова разрабатывали неназванного высокопоставленного сотрудника ФСБ, «нарушив при этом статьи закона об оперативно-розыскной деятельности и ряд других законодательных актов». Отметим, «оперативный эксперимент в деле о взятке – это воспроизведение обстоятельств противоправного события и совершения необходимых действий для задержания подозреваемого с поличным при получении либо дачи взятки». И силовики могут проводить такие «эксперименты».

Но, похоже, не понравилось силовикам, что эксперимент этот проводился в отношении высокопоставленного представителя ФСБ. Тут стоит напомнить, что наш «герой» Клигман еще в 2013 году владел Трансинвестбанком, в котором произошли массовые махинации. Тогда банкир попал в поле зрения ГУЭБиПК МВД РФ. В итоге у финансовой организации отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы страны!

Как получилось, что Клигмана связывают с ФСБ? В 2009 году он стал «сливать» информацию о тамбовской ОПГ и лично Кумарине. После этого банкиру «переделали» обвинение - тяжкую экономическую статью УК РФ на «нетяжкую». В итоге его вообще приговорили к условному сроку.

И он переехал в Москву как «ценный свидетель». Отметим, что дело Кумарина курировали чекисты. В столице в 2012 году Клигман смог получить под контроль Трансинвестбанк, в котором засветились «офшоры и физические лица, граждане Сейшельских островов и Белиза». По всей видимости, владельцы этих офшоров - российские граждане, в том числе очень высокопоставленные.

Тут и появляется ГУЭБиПК. МВД РФ провели «оперативный эксперимент». Начались обыски в Трансинвестбанке. Это для полицейских плохо закончилось…

«Действовали фактически в полном составе все те сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, которые сейчас находятся под стражей по делу о провокациях. Руководил их работой ныне покойный генерал Борис Колесников. Они объявили, что считают, будто за вексельной аферой стоят представители Трансинвестбанка и предложили, можно так сказать, «дружить» с ними. Клигман отказался, считая, что у него и так хватает влиятельных покровителей», - говорит осведомленный анонимный источник. По всей видимости, Колесников хотел, чтобы Клигман сдал тех, кто хранит миллиарды в банковской кассе. Но у него, как сказал источник, «хватает влиятельных покровителей». Т.е. которые могут соперничать с генералами ГУЭБиПК МВД РФ! Поговаривали, что некоторые силовики не только «крышуют» Клигмана, но и легализуют через него средства.

Отметим, что ГУЭБиПК МВД РФ передал документы в ЦБ.

«Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу», — говорилось в сообщение ЦБ.

После этого полицейские начали действовать. Офицеры под прикрытием «подкатили» к председателю правления Трансинвестбанка Константину Баркалову с целью переправить сомнительные деньги с одного счета на другой за комиссию в 2,5 млн рублей. Баркалова задержали. Отметим, что в 2015 году его осудили.

Клигман сбежал в Малайзию, но вкладчиков не сдал. А сомнительные средства из Трансинвестбанка, якобы, перетекли в «Арксбанк». И тут ФСБ начало дело против генерала Колесникова. Есть еще одна история. Клигман смог добиться увольнения ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия в 2008 году. В далеком 2008 году в производстве следователя СКП РФ Зигмунда Ложиса (на тот момент, починенный Довгия), о котором мы еще скажем, было дело в отношении конторы «Петро-Юнион».

И тут начинают происходит непонятные вещи. Якобы Клигман пытался дать Довгию взятку. Взятка не подтвердилась, но Довгий попал в опалу и начал говорить, в частности, что «ему приходилось по распоряжению Александра Бастрыкина заниматься возбуждением уголовных дел без каких-либо оснований».

В итоге Довгия посадили, правда, уже по другому делу! Якобы ему дал взятку Руслан Валитов. А что Клигман? «Насколько я знаю, обвинение в мошенничестве Клигману следователь Ложис так и не предъявил», — заявлял адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев.

И тут самое интересное: ряд журналистов писали со ссылкой на источники в Следственном комитете, что «Довгий поплатился за попытку вмешаться в одно из уголовных дел, связанных со скандально известным бизнесменом из Санкт-Петербурга Владимиром Барсуковым (Кумариным)». Неужели деньги тамбовских осели в руках высокопоставленных силовиков, а Клигман стал их «кошельком»? В этой истории хотел разобраться Довгий.

Что интересно, Довгий находился в СИЗО 99/1, где сидел и Кумарин… Там Довгия «содержали вместе с людьми, в отношении которых приговоры вступили в законную силу, а я еще не был осужден. Это были люди, осужденные за множественные убийства». По-видимому, пытались «завуалированно» убить.

Кто же эти высокопоставленные покровители Клигмана, которые смогли ликвидировать генерала Колесникова и Довгия? Имена точно назвать нельзя. Но можно вспомнить 90-е годы. Тогда ряд авторитетных западных изданий, в частности журнал Newsweek и итальянская газета La Repubblica писали об отмывании денег Кумариным через S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft (SPAG), в состав «консультативной группы» которой входили чиновники петербургской мэрии, в частности Герман Греф и еще три лица, которые сейчас занимаю высокопоставленные должности.

Дела Клигмана

Господина Клигмана поставил в совет директоров «Гослото» Шандор Демьян. Ка оказалось, что Государственная лотерея фактически управлялась компанией «Орглот». Известно, что в 2011 году аудиторы из Счетной палаты указали - из запланированных 4 млрд руб. отчислений в 2006-2009 годах «Орглот» выплатил Минпромтуризму только 2 млрд руб.

Отметим, что когда в 2011 году «Рускобанк» чуть не приобрела компания, аффилированная с Матвеем Уриным, всплыла информация о связях банкира с Клигманом.

Урин известен своими схемами и причинением урона государству на 16 млрд рублей.

Матвей Урин

Возвращаясь к ситуации с 35 миллиардами рублей неясного происхождения. У «Арксбанка» был миноритарный акционер Александр Герасименко (3,3%). Он же - зампред финансовой организации. Он руководил правовым отделом «Дил-банка», также потерявшего лицензию. Некоторые участники рынка говорят, что Герасименко - это человек Клигмана.

Тут стоит отметить слова директора департамента страхования банковских вкладов АСВ Алексея Абрамова: «Арксбанк» - это новая генерация финансовых схем, с которой так изощренно не сталкивались ни мы, ни Центробанк. Но теперь мы об этом знаем и работаем над этим». В том числе и схема по уходу от налогов.

«В Арксбанке выявлен далеко не единичный случай недоплаты налогов по валютному вкладу со ставкой 10% годовых, в личном кабинете налогоплательщика отображается копеечная сумма (по моим подсчетам — уплачен налог только на минимальную сумму вклада). При обращении в банк мне выдали две справки 2-НДФЛ с двумя разными суммами — та, что пришла в налоговую, и дополнительная — реальная сумма, которая в десятки раз больше. Сегодня звонил руководитель одного из допофисов и сообщил о том, что налоги действительно начислены некорректно, и случай массовый. Выводы напрашиваются печальные», - заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Более того, у неофшорных вкладчиков «Арксбанка» (сумма депозитов 39 млрд рублей) есть еще одна проблема: у них нет официальных депозитов в системе банка. Это означает, что АСВ не будет им возвращать застрахованные вклады. Но ведь «Арксбанк» был застрахован. Почему агентство не обратило на это внимания?

Кстати, появился «Сбербанк» как банк-агент «Арксбанка», который начал принимать претензии банка. Тут снова стоит вспомнить SPAG, который сотрудничал с Кумариным и Грефом! Похоже, Герман Оскарович не хочет лишних «криков» от вкладчиков «Аркса»…

Есть дела у Клигмана и поменьше. Например, в 2014 году ООО «Фастпэй.ру», принадлежащий платежной системе «Мобильный капитал» Клигмана, подал в арбитражный суд иск о признании себя банкротом. Перед этим контора не заплатила 13 млн рублей по аренде.

В чем же успех Клигмана? Партнерство с Германом Грефом или информация об отношениях с высокопоставленными чекистами? Или «крыша» от тамбовской ОПГ? Почему банкиру постоянно удается уйти от следствия и расправиться со своими врагами? Похоже, ответ таится в «двойной бухгалтерии» «Арксбанка» и ее офшорных вкладчиках. Надо только, чтобы ГУ МВД экономической безопасности и противодействия коррупции начало следствие. Только не побоятся ли полицейские возможности повторить судьбу генерала Колесникова?