Вся контрабандная мафия

20 апреля 2017

1477

Вся контрабандная мафия

В Петербурге не утихают таможенные скандалы, в которых фигурируют крупный турецкий международный холдинг "ULS Global”, принадлежащий Джибраилу Караарслану и его российский партнер Игорь Хавронов. Они сумели построить схемы провоза контрабанды, из-за которых государство недополучает в казну миллиарды рублей. В распоряжении  Rucriminal.com оказалась развернутая справка одной из спецслужб обо всех участниках их схем, среди которых, понятное дело, немало и высокопоставленных сотрудников таможенной службы.  

 Участники ОПГ:

Хавронов Игорь Владимирович (руководитель, учредитель) – организатор и идейный вдохновитель схем контрабандного перемещения товаров из Турции, Китая, ЕС.
Кузьмин Леонид Александрович (руководитель, учредитель) – ответственный за деятельность схем вывода денежных средств и руководитель бухгалтерской группы.

Мальков Станислав Станиславович (руководитель, учредитель) – представитель в городе Москва, выполняющий представительские функции компании по работе с клиентами в г. Москва.
Бенагуев Валерий Беньевич (руководитель, учредитель) – ответственный за транспорт используемый при перемещении контрабандах поставок.
Караарслан Джебраил (руководитель, учредитель) – владелец авиалинии ЮЛС и владелец складов сборки и консолидации товаров в Турции.

Марчуков Алексей Николаевич – директор компании ЮЛС Брокер (универсальные логистические системы брокер). Связь с действующими сотрудниками СЗТУ, организация оформления контрабандно ввезенного товара в РФ в пунктах пропуска Усть-Лужский таможенный пост, Ивангородский МАПП, Пулковский таможенный пост, а также внутреннего оформления на указанных постах СЗТУ Кингисеппской и Пулковских таможен.  Координирует действия сотрудников ЮЛС, осуществляет в том числе передачу денежных средств в качестве взяток для должностных лиц СЗТУ. Имеет устойчивые связи с начальником кингшисеппской таможни, начальником таможенного поста Усть-Лужский, начальником оргинспекторской службы СЗТУ, сотрудниками таможен и функциональных отделов.

Шендрик Алексей Геннадьевич – руководитель декларантского отдела, основной технический исполнитель схем контрабандного ввоза товаров и куратор направления. Лично ведет направление работы по контрабандному перемещению товара авиационным транспортом в аэропорт Пулково.

Кучина Ирина – главный декларант ЮЛС, основной исполнитель схем контрабандого ввоза товаров, отвечает за подготовку документов для оформления, является связью между представителями ЮЛС в Эстонии, Турции и Китае. Получает информацию о готовящихся к ввозу партий товаров с их описанием и номенклатурой.
Касьянов Наталья – руководитель отдела оформления ЮЛС в городе Кингиссеппе. Проведение деклараций на посту Ямбургский, подготовка и фальсификация досмотров, передача денежных средств рядовым сотрудникам Ямбургского таможенного поста Кингисеппской таможни
Удлер Евгений – связь с Бенагуевым Валерием, основной бухгалтер группы компаний ЮЛС.
Угаров Антон – руководитель клиентского отдела (Профессора Попова 28)
Бочков Олег – бывший руководитель ОКИПСУР СЗТУ, связь с действующими сотрудниками ОКИПСУР и ОПСУР таможен.

Дорошенко Сергей Викторович – бывший начальник СЗОТ, связь с действующими сотрудниками СЗОТ и некоторыми сотрудниками ФТС РФ. В частности Грачковым Леонидом.
Самсонов Евгений Эдуардович – действующий начальник Пулковской таможни. На протяжении последних 5 лет участник преступной схемы по перемещению контрабандных товаров в РФ через аэропорт Пулково в адрес компании ЮЛС (в частности ООО «Пальмира»).

Смолярчук Павел  - сотрудник ОБЭТП ГУБК ФТС, непосредственный контакт с Хавроновым И.В, регулярно осведомлял хавронова И.В. о готовящихся мероприятиях в регионе, содействовал через аналитические подразделения ГУБК об отсутствии и искажении сведений о контрабандных поставка товаров в адрес фирм подконтрольных ЮЛС, получал денежные вознаграждения от Хавронова, через офис в г. Москва (Мальков С.С), суммы ежемесячного вознаграждения составляли порядка 100-200 тыс долларов сша в месяц.  Принимал активное участие в выявлении других каналов контрабанды аналогичного свойства в целях упразднения конкурентов ЮЛС на данном «рынке» и создания безупречного имиджа ЮЛС
Хавронов Андрей Владимирович – родной брат Хавронова И.В, ведет хозяйственные дела семьи, участвует в том числе в перемещении средств предназначенных для взяток должностным лицам.
Хавронова Лариса – супруга Андрея, кассир компании ЮЛС.

Трещенко Денис – личный помощник Хавронова Игоря. Имея связи с сотрудниками оперативно-поисковых подразделений ФТС РФ и бывших сотрудников ОПС (наружного наблюдения), а также частных сыскных агентств, осуществляет исполнение заказов поступающих от Хавронова для проведения наружного наблюдения за представителями как конкурирующих участников ВЭД, так и действующих сотрудников ФСБ, МВД, ФТС в целях сбора информации о их перемещениях и связях.

Мелешкин Олег – соратник Малькова Станислава, является посредником между некоторыми клиентами ЮЛС, также исполняет отдельные поручения Малькова и Хавронова в части сбора информации о конкурирующих участниках ВЭД.

Паром ЮЛС «Ферри 1», используемый в качестве транспортного средства при перемещении прицепов с контрабандным товаром «одежда», товары народного потребления Турции, ЮВА, ЕС, электроники и компонентов, санкционных товаров, был «запущен» при содействии ранее занимающего пост руководителя СЗТУ Козлова, Грачкова Леонида Олеговича (РТУ РЭБОТИ Москва), которые в свою очередь получали денежные средства в размере фиксированной суммы в 2000 долларов США с каждой единицы транспортного средства перемещаемого на пароме, в качестве взяток. Суммы вознаграждения составляли в среднем порядка 300-500 тыс долларов сша в месяц. Вместе с тем данные лица непосредственно ссылались на согласование работы данного парома с руководителем ФТС Бельяниновым А.Ю. . Также на местах работа парома была  согласована в коррупционном отношении с  сотрудниками Кингисепской таможни (Казаев Д.Е начальник кингисеппской таможни (уволен), Касьяновой Н.Т (зам начальника таможенного поста Усть-Лужский), Зайцев (начальник оргиснспекторской службы СЗТУ), Дорошенко С.В (на тот момент руководитель СЗОТ), сотрудник ОБЭТП ГУБК ФТС Смолярчук П. (входивший в группу М ФТС).