«Пиратский бизнес» Иванова и Пурима?

05 марта 2019

956

«Пиратский бизнес» Иванова и Пурима?

Компания «Совфрахт» Александра Иванова и Дмитрия Пурима взыскала с Антипинского НПЗ 238 млн руб. и готовит еще один иск на 450 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Документы и Факты». «Совфрахт» остается верен своему стилю бизнеса, который можно назвать «пиратский». К компании имеет отношение помощник президента РФ Игорь Левитин?

Судебный спор касался неустойки за период с 9 января 2016 г. по 9 октября 2017 г. Ранее до начала рассмотрения иска Антипинскому НПЗ удалось погасить основной долг компании по договору в размере 1.8 млрд руб., поэтому речь шла только о неустойке. В 2019 г. «Совфрахт» обратился в арбитражный суд Москвы с новыми исками. Компания собирается взыскать с Антипинского НПЗ 450 млн руб.

«Совфрахт» является старейшей компанией, которая предоставляет услуги железнодорожных, морских и речных перевозок грузов. Председатель совета директоров компании – Александр Иванов, председатель правления – Дмитрий Пурим.

В 2011 г. «Росбалт» писало, что Александр Иванов выводил денежные средства из России через подконтрольные ему компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Деньги поступали на счета банков Лихтенштейна и Швейцарии, а затем легализовывались в России.

Контрагентом Иванова был владелец компании Comsail Ltd. Артис Хартманис, который, на момент публикации материала «Росбалта», находился в международном розыске. Его обвиняли в отмывании «российских» денег на $280 млн. Странно, но этот скандал никак не затронул деятельность «Совтфрахт». И это может свидетельствовать о том, что у компании есть высокие покровители. Поговаривают, что ее деятельность может курировать экс-министр транспорта, а сейчас помощник президента Игорь Левитин.

Пыль в глаза от «Совфрахт»?

В 2014 г. на территории Астраханского производственного судостроительного объединения (АСПО) состоялось совещание, которое провел вице-премьер правительства Дмитрий Рогозинн. После обсуждения перспектив развития судостроительных проектов было подписано соглашение между компаниями «Каспийская Энергия Управление» (CNRG Group) и «Совфрахт» о строительстве серии из десяти баржебуксирных составов.

На фоне мероприятия «Совфрахт» неплохо «пропиарился», демонстрируя свою близость к власти. На деле же якобы подписанный контракт оказался «договором о намерениях», что не влекло за собой никаких обязательств. Зато продемонстрировало желание «Совфракт» модернизировать свой флот. Но обещать – не значит сделать.

Пурим и Иванов всегда строили далеко идущие планы, которые почему-то обязательно касались государственных средств. Особенно присматривались к федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)». Еще бы! На нее планировали выделить 12.3 трлн руб. Для этого и пытались бизнесмены «подлизаться» к Дмитрию Рогозину, который в то время являлся председателем «Морской коллегии» при правительстве РФ и был уполномочен выбирать кураторов всей отрасли судостроения. Присосаться к государственной «кормушке» Пуриму и Иванову очень хотелось.

Однако этому могла помешать непрозрачная схема владения «Совфрахтом». Она была такой тогда, остается и сейчас. Разве, что число аффилированных с компанией лиц сократилось с 46 до 19. Из них доли принадлежат только трем. ООО «Транскапитал» владеет контрольным пакетом акций – 51.17%, у кипрского офшора «АйПи Фюжи Лимитед» – 15.4%, Елена Иванова, член совета директоров «Совтфрахт», владеет 13.39% акций, еще 6.55% акций у ООО «Нью Транс». У остальных аффилированных лиц, в том числе Александра Иванова и Дмитрия Пурима официально акций нет. Это можно посмотреть на сайте «Совфрахт». Нехитрая арифметика показывает, что где где-то зависли еще 13.5% акций. Не принадлежат ли они тайному покровителю «Совфрахт»?

Никакой связи «Совфрахт» с «Транскапиталом» и «Нью Транс» обнаружить не удалось. У обеих компаний учредители – физические лица, не имеющие к «Совфрахт». ООО «Нью Транс» была ликвидирована еще в 2012 г. И других компаний с таким названием нет. Что-то Иванов с Пуримом явно темнят.

Коррупционные схемы?

Один из самых крупных скандалов «Совфрахт» грянул еще в 2006 г. Обязанности министра транспорта РФ тогда исполнял Игорь Левитин. Крупнейшую нефтегазовую корпорацию Shell обвинили в подкупе акционеров «Совфрахта» с целью снижения стоимости железнодорожных перевозок российских нефтепродуктов.

Схема, о которой писал электронный журнал «Ойлэксперт» могла быть следующей. Shell перевела на счета офшора «T Capital LTD», созданного в интересах акционера «Совфрахта» Александра Иванова, миллионы долларов. Иванов заключил договор на перевозку нефтепродуктов по России с российской компанией, а затем перепродал право на транспортировку нефтепродуктов офшорным структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping andManagement SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, на Британских Виргинских островах. Фирмы позиционировались как независимые экспедиторские компании.

Прибыль от перевозок попадала на счета швейцарских и голландских банков. Затем, с помощью различных «отмывочных» фирм, таких, как Comsail Ltd Хартманиса, легализовалась на территории России. При помощи этой схемы Иванов и Пурим могли заработать несколько десятков миллионов долларов.

Другой «фирменной» схемой «Совфрахта» стала перевозка нефтепродуктов с Усинского НПЗ, стоимость на которую была завышена непомерно. Участники рынка только руками разводили глядя на «художества» Иванова и Пурима. Таким образом из НПЗ выводились деньги, которые потом «пилились» между участниками схемы. Антипинский НПЗ в таком раньше тоже участвовал? Может взимание неустойки – это еще одна схема по выводу денег из завода, главным кредитором которого сейчас является Сбербанк?

Поговаривают, что у Иванова 3 загородных резиденции, особняк в Антоновке площадью в 1 гектар, 3 квартиры в Москве и целый парк роскошных автомобилей, среди которых BentleyGT, Mercedes CL AMG, BMW 750L и т.д. Больше всего Иванов любит устраивать пышные приемы в свою честь, на которые приглашает несколько сотен человек.

Можно ли сказать, что Иванов и Пурим ведут прозрачный бизнес? Наверное, нет. Даже судя по информации, полученной из открытых источников. А непрозрачный бизнес и есть «пиратский», позволяющий наживаться за счет нелегальных схем. Существовать он может только под надежной «крышей». И она у Пурима с Ивановым точно есть.