НБУ выявил существенного владельца в Банке инвестиций и сбережений

Соответствующее решение 19 ноября принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем.

Вопреки требованиям законодательства указанные лица не предоставили Нацбанку пакет документов для согласования приобретения существенного участия в установленном законом порядке.

Регулятор установил, что физлицо является фактическим контролером группы компаний, которые владеют участием в банке до 10%. В то же время родственники данного физлица совокупно владеют более 4% акций банка. Таким образом, группа лиц совместно владеет существенным участием в банке.

В НБУ отметили, что регулятор имеет право признать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от представления им уведомления о намерении приобретения существенного участия в банке и соответствующего пакета документов к НБУ.