По данным архива агентства «Руспрес», уголовное дело о вымогательстве у руководства группы «Сумма» было возбуждено 1 марта 2017 года после обращения в полицию одного из менеджеров компании, отвечавшего за информационную безопасность. Он сообщил, что незадолго до этого в журнале «Компания» вышла статья с негативной оценкой деятельности Зиявудина Магомедова и его структур. Позже якобы с сотрудниками журнала, входившего тогда наряду с журналом «Профиль» в ООО «Издательский дом Родионова — Формат» («ИДР-Формат»), связались работники пресс-службы «Суммы». Тогда, согласно заявлениям их представителей, и пошла речь о финансовых требованиях журналистов, угрожавших публикацией новых нелицеприятных для структур господина Магомедова статей. Первые требования якобы высказал заместитель главного редактора «Компании» Андрей Красавин, а позже общение пошло уже с гендиректором «ИДР-Формат». Разбираться с «недружественными действиями со стороны СМИ» стал советник президента «Суммы» Константин Панин. Согласно первоначальной версии следствия, в ходе переговоров и личных встреч, на которые господин Панин приходил с записывающим устройством, была достигнута договоренность о выплате Евгению Фельдману и Андрею Красавину $200 тыс двумя траншами под видом оплаты договоров об оказании «комплекса услуг по размещению информационных сообщений». 9 марта 2017 года при получении «платежки» на 6 млн рублей в своем Mercedes на Поварской улице в Москве был задержан господин Фельдман, а одновременно в другом месте — Андрей Красавин. Оба они свою вину полностью отрицали, но с санкции суда их отправили под домашний арест. Позже их освободили под подписки о невыезде, после того как прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу, вернув его на дополнительное расследование. Вице-президент коллегии адвокатов TM Defence Алексей Галаев, защищавший Андрея Красавина, заявил, что он и его коллеги на «протяжении двух лет неоднократно указывали на грубые процессуальные ошибки, допущенные следователем». По его словам, это «находило объективное подтверждение» и прокуратура дважды возвращала дело следователю. «Главное, нам удалось настоять на проведении экспертизы в независимом авторитетном учреждении — центре судебных экспертиз Минюста»,— пояснил господин Галаев, отметив, что выводы экспертов подтвердили невиновность его клиента.
В свою очередь, адвокат Евгения Фельдмана Дмитрий Курепин заявил, что он настаивал на отсутствии состава преступления в его действиях с самого начала. «В настоящее время мы обсуждаем с Евгением Игоревичем дальнейшие действия по его реабилитации»,— сообщил защитник. Сам господин Фельдман пояснил, что сумма требований будет складываться из оценки причиненного материального, морального и репутационного вреда. При этом он не стал связывать прекращение своего дела с арестами весной прошлого года руководства «Суммы». Надо, кстати, отметить, что за время следствия господа Фельдман и Красавин стали безработными: журнал «Компания» был закрыт, а владелец «ИДР-Формат» Родионов продализдательский дом совладельцам Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову, которые сразу же ввели жесткую цензуру в изданиях холдинга.
Как неоднократно сообщало агентство «Руспрес», в марте прошлого года Зиявудин Магомедов со своим братом Магомедом Магомедовым арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей в составе преступного сообщества. Один из самых крупных эпизодов в их деле — вывод денег при строительстве футбольного стадиона «Арена Балтика». На этой стройке, как считают следователи, Магомедовы похитили 750 миллионов рублей и чуть не сорвали открытие стадиона к чемпионату мира по футболу.