В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»
В «Приватбанке» арестован счет табачного монополиста «Тедис Украина»
Об этом «ОЛИГАРХ» узнал из сообщения Українських Новин со ссылкой на материалы суда.
3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам «Тедис Украина» распоряжаться ими любым образом.
5 апреля суд решил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале Приватбанка.
Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.
Досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.
«Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО «Тедис» назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР», — заявил 31 марта на брифинге генеральный прокурор Юрий Луценко.
По данным ГПУ, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен.
По данным следователей, для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Ошибочный" губернатор, или откуда берутся фейки о лотереях Нельзя просто так взять и поймать преступника Питерские казаки пригрозили лишить Трампа звания есаула За несколько «дублей». Вилкул постановочно возложил цветы к памятнику и забрал их с собой Газовые «схемы» Украины: В Черногории задержана соратница Онищенко На Насалика поступило заявление в НАБУ из-за покупки дорогого автомобиля «Смотрящий» за энергосферой Виталий Кропачев попался пьяным за рулем Появилось видео задержания Николая Мартыненко Bellingcat: работаем лучше, чем спецслужбы Norvik bank передумал покупать Сбербанк в УкраинеВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом