Лишён лицензии хасидский "РУССОБАНК", близкий к семье подмосковного губернатора Воробьёва

24 декабря 2018

2825

Лишён лицензии хасидский "РУССОБАНК", близкий к семье подмосковного губернатора Воробьёва

В деятельности АО АКБ «РУССОБАНК» установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, АО АКБ «РУССОБАНК» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО АКБ «РУССОБАНК» лицензии на осуществление банковских операций. Одновременно Банком России аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АО АКБ «РУССОБАНК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - гласит вердикт Центробанка РФ.

Отмывание доходов, полученных преступным путём. Финансирование терроризма. Неплохо звучит.

"РУССОБАНК" учреждён в апреле 1993 года; тогда он назывался "Российский угольно-сырьевой совместный банк". В 1999 году поменял название на современное. Обслуживает мелкий бизнес, частных клиентов, а также активно играет на межбанковском и валютном рынках. Руководство банка имеет этнически однородный характер (Типикин, Вайнштейн, Швед, Мерман, Корсунский, Славинская, Крупский, Фроймчук, Письмак и др.).

Фактические владельцы банка - Павел Николаевич Типикин и Марк Михайлович Вайнштейн. 

Telegram-канал "Футляр от виолончели" называет 57-летнего Вайнштейна "ключевой фигурой нелегального рынка антиквариата". Ему вторит сайт "Русский криминал": "Имя Вайнштейна, который по совместительству является главным теневым куратором антикварного рынка России, учредителем ООО «Антикварная коллекция», нередко связывают с именем другого любителя антиквариата, великого комбинатора Александра Хочинского. Последний именует себя владельцем антикварного салона «Богема», крупнейшего в столице. Официально салоном владеет его жена, а в реальности антикварная лавка имеет двух партнёров, старшим из которых является Вайнштейн. При помощи салона Хочинский участвует во множестве афер, втираясь в доверие как к покупателям антиквариата, так и к владельцам. В результате его многочисленных афер люди лишались своего имущества, а сам антиквар неплохо наживался. Вайнштейн при этом являлся его главным куратором". "Понятно, что при такой насыщенной жизни Вайнштейн не бедствует. Он стал одним из бенефициаров застройки Москворецкого парка, где по документам строили спортивно-рекреационную зону, а возвели почему-то частные охраняемые особняки, одним из владельцев которых и являлся Вайнштейн. Он выступал соучредителем ЗАО «Вираж» и некоммерческого благотворительного фонда «Ветеран»: на его участке каким-то загадочным образом выросли частные коттеджи и даже причал для яхт. В 2008 году суд постановил снести эти постройки. Но и сейчас, в 2018 году прокуратура снова добивается сноса зданий в Москворецком", - пишет Infox.ru. Сам Марк Михайлович постоянно проживает во Франции, регулярно наведываясь в столицу России.

Нас больше интересует другой совладелец, гораздо более публичная фигура. 57-летний Типикин является видным представителем хасидской общины Москвы, членом бизнес-клуба Российского еврейского конгресса (РЕК). С 2008 года он известен как организатор еженедельных уроков для еврейских бизнесменов "Тора в банке".

Павел Типикин:

Несколько лет назад Типикин познакомился с рыбными олигархами братьями Воробьёвыми. Сначала с младшим - председателем совета директоров ГК "Русское море" Максимом Воробьёвым. Чуть погодя, на семейном празднике у Максима Юрьевича, состоялось знакомство Павла Николаевича со старшим братом, пребывающим к этому времени на госслужбе - Андреем Юрьевичем Воробьёвым, будущим губернатором Московской области. Знакомство быстро переросло в крепкую дружбу.

Потом на сцене появился отпрыск Павла Николаевича Типикина - Марк Павлович Типикин, выпускник платного отделения факультета международного бизнеса и делового администрирования МГИМО и член совета директоров АКБ "РУССОБАНК". Молодой энергичный еврей действовал сразу по двум направлениям - романтическому и коммерческому. Во-первых, он установил более чем дружеские отношения со старшей дочерью подмосковного губернатора Екатериной (студентка платного отделения факультета международных экономических отношений МГИМО). А во-вторых, наладил общий бизнес с кланом Воробьёвых. "Согласно базе СПАРК, Марк является владельцем трёх компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании «ЛК «Истейт-лизинг», которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьёв и его давний бизнес-партнёр Михаил Кенин", - сообщал Life. "Марк Типикин также имеет доли в компаниях «Медиком» и «Профальянс»". Занимается бизнесом для Андрея Воробьёва, которому самому его вести запрещено?", - задаётся вопросом The Moscow Post.

3 сентября 2017 года состоялось бракосочетание 22-летней Екатерины Воробьёвой (дочь губернатора Московской области Андрея Воробьёва) и 23-летнего Марка Типикина (сын руководителя АКБ "РУССОБАНК" Павла Типикина). Тайный VIP-банкет проходил проходил в самом центре Москвы, в пятизвёздочном отеле Four Seasons на Охотном ряду. Гостей, ввиду атмосферы строгой секретности, настоятельно попросили не снимать происходящее и, тем более, не публиковать кадры в соцсетях. Но подробности, как это часто бывает, всё же утекли в СМИ. По данным портала Super.ru, для молодожёнов выступали Михаил Шуфутинский (3-го сентября, понятное дело, он запрашивает особенный гонорар), Хор Турецкого, певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Ведущими были заслуженные артисты РФ Нонна Гришаева и Александр Олешко. Темой свадьбы стали лебеди, зал украсили шарами в виде белых крыльев, гостям вручали подарки с украшениями в виде лебедей, шикарный двухметровый многоярусный торт с сусальным золотом был выполнен в том же стиле. Среди гостей замечены Иосиф Кобзон (ныне покойный) и его супруга Нелли Кобзон, Стеша Маликова (дочь Дмитрия Маликова) и её бойфренд-миллионер Лёня Груздев (сын экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева), крупные бизнесмены, многочисленные представители столичной еврейской общины во главе с президентом Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александром Бородой.

Марк Типикин и Екатерина Воробьёва:

Андрей Воробьёв (с гражданской женой Екатериной Багдасаровой) на свадьбе дочери:

Породнившиеся семейства Воробьёвых и Типикиных (ну и Вайнштейн, без него никуда) приступили к новым совместным бизнес-проектам. Однако в начале июня 2018 года банк ВТБ закрыл все паспорта сделок на конверт АО АКБ "РУССОБАНК" в объёме $250 млн руб. ежемесячно и, одновременно, закрыл все кредитные линии строительным компаниям Подмосковья (имеющим прямое отношение к главе региона и его брату) на второе полугодие 2018 года. Эксперты считали произошедшее неприкрытым наездом на руководство Московской области.

Сегодняшний отзыв лицензии у аффилированной с семьёй Андрея Воробьёва кредитной организации - логичное развитие наезда. Весомый удар не только по хасидским банкирам, но и по подмосковному губернатору (члену Бюро Высшего совета партии "Единая Россия").

zavtra.ru