18 октября 2018
1224
Полтора года назад “Муниципальный сканер” представил свой “Путеводитель по Карловым Варам”. Мы решили продолжить и обратили внимание на не менее интересный европейский город – Женева.
Как и в Варах, тут весь бывший СССР: дочери президентов Назарбаева, Каримова, Акаева, олигархи Кантор, Коломойский, Плахотнюк, семья Геннадия Тимченко и его бизнес-партнер Турбьёрн Тёрнквист.
Россия
1. Олеся Аксененко (Avenue Eugène-Pittard 46B). Дочь — первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.
2. Леонид Чешинский (Chemin Byron 21B). Бывший министр хлебопродуктов РСФСР; в 1991 – министр заготовок РСФСР; с 1992 г. президент АО Федеральная контрактная корпорация “Росхлебопродукт”; с 2001 г. – председатель совета директоров “Росхлебопродукта”.
3. Валерий Чешинский (Chemin des Hauts-Crêts 6). Сын Леонида Чешинского.
4. Светлана Чешинская (Chemin Byron 23). Дочь Леонида Чешинского, супруга Рустама Аксёненко. Рустам Аксененко – партнёр Максима Ликсутова и Геннадия Тимченко, сын Николая Аксененко (первого заместителя Председателя Правительства РФ в 1999-2000 гг., министра путей сообщения в 1997-2002 гг.).
5. Аушевы Дали и Изетта (Chemin des Hauts-Crêts 6, Chemin de Planta 1). Дочери Мухарбека Аушева, экс-депутата Госдумы РФ 2 и 4 созывов. С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла». По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии. Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.
6. Натан и Евгения Голуховы (Chemin Vert 6). Родители Георгия Голухова, бывшего руководитель департамента здравоохранения г. Москвы, его отец, мать и жена. Ушел в отставку “в связи с получением швейцарского вида на жительство”, с 1988 г. работал только в сфере государственного здравоохранения, фигурант расследования ФБК.
7. Шамиль Идрисов (Chemin de Conches 39). С 2005 г. по 2015 г. – заместитель Главы администрации Ульяновской области, руководитель представительства администрации области при Правительстве РФ, близкий друг губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Будучи членом правительства, являлся совладельцем фирм, получающих разрешения на выгодные строительные проекты в области. Шамиль Идрисов является членом правления двух эстонских компаний: Bilton Solutions OÜ и Biltinnet OÜ.
8. Мария Муравленко (Route de Florissant 89A). Дочь депутата Госдумы (с 2003 г.) Сергея Муравленко. Сергей Муравленко в 1993 г. был назначен президентом и председателем совета директоров «ЮКОСа». После приватизации «ЮКОСа» в 1995 году Муравленко сохранил пост председателя совета директоров «ЮКОСа». В 1996 г. избран председателем совета директоров «Роспрома», который объединял 30 предприятий и являлся промышленным холдингом группы «Менатеп». В 2001 году Михаил Ходорковский называл Муравленко в числе реальных совладельцев компании. Ранее данной недвижимостью владел сам Сергей Муравленко.
9. Рафаэль Гималов (Route de Florissant 89A). С 1992 года президент Ассоциации представителей среднего и малого бизнеса Республики Татарстан. С 1993 года заместитель директора акционерного общества “Пионер”. В 1999 году был избран депутатом Госдумы по Корякскому избирательному округу № 217. С 1999 года директор Финансового дома “Русь”. В 2003-2011 гг. был депутатом ГД РФ. Член фракции “Единая Россия”. Ранее недвижимость принадлежала самому Рафаэлю, на данный момент записана на Гималова Чингиза 2007 года рождения. Рафаэль Гималов является дядей Марата Загидуллова.
10. Попов Владимир (Avenue KRIEG 44BIS). С 1990 – гендиректор и совладелец ЗАО “Тема” (московский застройщик), в 2009 г. компания подала иск о банкротстве. Связан с Лужковым. В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov). В деле Попова присутствует перевод на личный счет Попова №.: 11. 5369 в Цюрихе в Bank fur Handel und Effekten (Talacker Str.50, 8039 Zurich) суммы в размере 500.000 долларов. В июне 1997г, Генпрокуратура РФ направила на имя директора ФСНП Алмазова С.А. материалы, свидетельствующие о грубом нарушении Поповым налогового законодательства, Проверкой, проведенной УФСАП по г. Москве, был установлен факт сокрытия Поповым от налогообложения свыше 80 млрд. неденоминированных рублей. По данному факту в отношении Попова в марте 1999г. было возбуждено уголовное дело.
11. Татьяна Разумова (Avenue Edmond-Vaucher 17). Вдова Константина Разумова, бывшего сотрудника Министерства внешнеэкономических связей СССР. Разумов был членом арбитражного суда при Международной торговой палате. Позже – компаньоном женевского адвоката, работающего с клиентами из России. Генпрокуратура России обратились к швейцарским властям за содействием в проведении следствия в отношении Разумова, подозреваемого в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Татьяна Разумова на почве ревности убила мужа, в 2007 г. ее осудили на 6 лет тюремного заключения. Ранее семья проживала в вилле в Колоньи.
12. Марина Рыжкова (Chemin de Ruth 115). Дочь Николая Рыжкова (председатель Совета министров СССР (1985—1991), депутат Верховного Совета СССР (1974—89 гг.) от Свердловской области, в 1995-2003 гг. был депутатом Госдумы, с 2003 года член Совета Федерации, с 2014 г. в санкционном списке Евросоюза). Муж Рыжковой – Борис Гутин, с 1992 г. Гутин был заместителем начальника отдела экономической контрразведки КГБ СССР, с 1996 работал в Государственном таможенном комитете (ГТК). Директор торгового центра “Три кита” в 2001 г. опубликовал открытое письмо, в котором указал, что сотрудники правоохранительных органов и, в частности, Гутин, вымогали у него 8 млн. долларов по заданию бывшего помощника Владимира Рушайло Александра Орлова. В 2004 г. Гутин стал сенатором. В 2006 г. спикер Совета федерации Сергей Миронов без каких-либо объяснений потребовал от четырех региональных парламентов отозвать своих сенаторов – в том числе, Бориса Гутина (Госдума Ямало-Ненецкого округа). Причиной отставок эксперты называли связь бывших сенаторов с теневой работой таможни.
13. Гузель Салихова (Chemin de la Butte 33C). Торгово-экономический представитель в Торгово-экономическом представительстве Республики Татарстан в Швейцарской Конфедерации. Дочь Хафиза Салихова (в 1998-2001 гг. – министр торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан, с 2001 г. – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан, в 2007-2011 гг. был депутатом Государственной Думы от “Единой России”. Эльмира Салихова, сестра Гузель, является соучредителем нескольких юрлиц в Татарстане и одним из администраторов швейцарской логистической компании, юридический адрес которой совпадает с адресом представительства Татарстана в Швейцарии.
14. Денис Смирнов (Chemin du Joran 6). Сын Конрада Смирнова, помощника Председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова. Долгое время работал в команде Сергея Степашина (директор ФСБ, МВД, председатель Счетной палаты), занимался реставрированием официальной резиденции Путина в начале 2000х. Опасается возвращаться в Россию. Денис Смирнов является фигурантом нашего путеводителя по Карловым Варам.
15. Семен Винокуров (Chemin Gilbert-Trolliet 3). Совладелец российской компании «Генфа», занимающейся дистрибуцией и локализацией лекарственных препаратов, работает с “Ростехом”. Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети «Мега Фарм» (аптеки «Да, здоров!» и «А-Мега»); акционер крупной торговой розничной сети «Магнит; совладелец курганского фармацевтического завода «Синтез», ООО «Бентус-Лаборатории» (бренд Sanitelle), завода по производству лекарственных препаратов «Биоком», биофармацевтической компании «Форт»; член Совета директоров Нацимбио, женат на дочери Сергея Лаврова (министра иностранных дел).
16. Юлия Янчева (Узбекова) (Chemin de la Gradelle 52). Генеральный директор Dukkar SA. Вдова Петра Янчева, дочь бывшего замгенпрокурора Вильдана Узбекова (ушел в отставку в 1995 г.). В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» вывозила за рубеж каждую четвертую тонну российской нефти. Янчева обвинили в даче взятки Ильюшенко и взяли под стражу. Узбекова отправили в отставку. В 1997 году Янчев вышел на свободу и снова занялся бизнесом. Его новая компания «Тангра-Ойл» приобрела долю в небольшой нефтедобывающей компании, арендовала 1500 железнодорожных цистерн и десяток танкеров. В 2006-м бизнесмен скоропостижно скончался. Дело оказалось в руках его вдовы Юлии и тестя, Вильдана Узбекова. «Тангра-Ойл» после смерти владельца обанкротилась, ее бизнес перешел к швейцарской Dukkar Group. Судебные процессы о контроле над терминалом юристы Dukkar уже проиграли в двух инстанциях.
17. Наговски Татьяна (Rue Lamartine 24A). Совместно с Михаилом Гундяевым (племянником Патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, представителем Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей и других международных организациях в Женеве, настоятелем храма РПЦ в Женеве) член совета Православного Фонда Московского патриархата.
18. Православный Фонд Московского патриархата (Avenue Jacques-Martin 11). Члены совета фонда: Наговски Татьяна и Михаил Гундяев, племянник Патриарха РПЦ Кирилла.
19. Аванесов Агаджан (Chemin du Pré-de-la-Blonde 4, Route de Frontenex 60). Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозваллицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова.
20. Вахид Артыков (Chemin de la Pierrière 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Еще один совладельцем банка являлась Наргиза Артыкова (19,6%).
21. Сергей Евстратов (Chemin Docteur-Adolphe-Pasteur 16). Аффилированное лицо Уралкалия по состоянию на 2017 г., бывший учредитель представительств Росбанка и Уралкалия в Швейцарии.
22. Гази и Татьяна Лугуевы (Route de Florissant 50). Гази Лугуев считалсяодним из лидеров дагестанской ОПГ в Центральном административном округе Москвы, промышляющей разбоями, кражами и грабежами. С 1995 г. живет в Швейцарии. В 2014 г. был первым заместителем председателя совета РАО “Роснефтегазстрой”, президентом его заграничного ответвления – RNGS International (сейчас оформлена на Романа Данаева, резидента Великобритании, выступающего в разных ролях при оформлении фирм, существуют упоминания его сотрудничества с Джалалом Лугуевым – сыном Гази Лугуева, стартапером и инвестором).
23. Сергей Щербаков (Route de Florissant 158, Chemin Diodati 8, Chemin Diodati 6, Rue des Granges 14, Chemin de la Tour-Carrée 1). Сын Владимира Щербакова, советского государственный деятеля, российского предпринимателя (основного владельца автосборочной компании «Автотор»). В 2016 г. новым владельцем холдинга с долей 99,98 процента стала люксембургская Automotive Development Holding. Единственным акционером этой компании является учрежденная в феврале 2016 года гонконгская Automotive Development Group Limited, полностью принадлежащая Сергею Щербакову. Сергей Щербаков является директором швейцарской компании ONYX PROPERTIES SA, которая также владеет недвижимостью в Женеве.
Дом по адресу Chemin de la Tour-Carrée 1 до 2017 года принадлежал Ксении Франк, дочери Геннадия Тимченко.
24. Александр Пумпянский (Rue des Granges 9). Председатель совета директоров СКБ-Банка, сын владельца АО Группа Синара и основного владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского. В 2018 году Дмитрий Пумпянский вошел в тройку “королей госзаказа”.
25. Мурат и Ширин Сеитнепесовы (Chemin de Bédex 9E). Мурат Сеинтнепесов – владелец и председатель совета директоров Integral Petroleum SA, через которую прокачивается туркменская нефть. Супруга – топ-менеджер в той же компании.
В июле 2017 года швейцарская юридическая компания Gentium Law Group Sàrl распространила заявление, о том, что “стала жертвой мошенничества со стороны женевской нефтеторговой компании Integral Petroleum SA, совместно с ее управляющим директором Муратом Сейтнепесовым и генеральным юридическим консультантом Константином Рындиным, постоянно проживающими в республике и кантоне Женева. Речь идет о сумме в 890 000 швейцарских франков, начаты дела против Integral Petroleum SA, Мурата Сейтнепесова и Константина Рындина”.
Летом 2018 года партнер Gentium Law Group господин Мэтью Пэриш был арестован на два месяца по заявлению Сейтнепесова и Рындина. Они объявили своего бывшего юриста в вымогательстве, клевете и нарушении адвокатской тайне. Причина обвинений адвоката – письма, которые он направил на имя директора британской MI-5 и в Управление по контролю за иностранными активами США, в которых рассказал о действиях бывших клиентов. В письме Пэриш заявил, что управляющий директор Integral Petroleum SA Сейтнепесов “руководит сложным комплексом жульнических офшорных компаний в рамках своего бизнеса по торговле нефтью, и целью этого является или являлось уклонение” от санкций против Ирана, а также “сокрытие того факта, что он совершает сделки с физическими и юридическими лицами, которые находятся под санкциями” в России и Иране. Integral Petroleum скрыла происхождение иранской нефти, смешав ее с нефтью из Туркменистана, и выдавала за туркменскую нефть грузы российского происхождения, утверждает Пэриш. “Он написал, что Integral Petroleum и связанные с ней компании также финансировали организацию, связанную с иранским Корпусом стражей исламской революции” – цитировал письмо Bloomberg.
26. Теребовы Петр и Ольга (Chemin des Bougeries 16). Владелец швейцарской компании Nori SA. Компания специализировалась на торговле металлоломом, который поставлялся из Ростовской области, а затем перепродавался в другие страны. Компания взяла ничем не обеспеченные кредиты почти на $25 млн. Теребов получил деньги в том числе и под гарантии поставок товара от Ростовского электрометаллургического завода, возглавляемого экс-депутатом Госдумы РФ Вадимом Варшавским. В России Теребов является совладельцем ЗАО “Донэлектросталь”, ООО “Донлом”, АО “Миллеровский завод металлургического оборудования”, а также ростовского ООО “Кулибин Бренд”, разрабатывавшего логотипы для Nori SA.
27. Кулешова Ксения (Chemin de Bonnevaux 8). Психолог, доцентСеченовского университета, в Государственной думе второго созыва работала помощницей депутат Алексея Подберёзкина. Совладелец дома – Сергей Перейма. Сестра Сергея – Татьяна Перейма, вице-президент по корпоративно-правовым вопросам “Объединенной нефтехимической компании”.
28. Давид Хидашели (Chemin Edouard-Tavan 22). 2009–2011 гг. – исполнительный вице-президент ОАО АФК «Система». 2011–2012 гг. – директор по инновациям ОАО АФК «Система».
Полезные ископаемые
1. Сергей и Елена Дьячевские (Chemin de la Pose-Plate 15). Сергей Дьячевский – генеральный директор ГК “Геострой”, выполняющей комплекс работ по обустройству нефтегазовых и горнорудных месторождений, а также строительству инфраструктуры для производственных и добывающих предприятий на территории России и стран Ближнего Зарубежья, в том числе, Газпрома и Роснефти.
2. Алексей и Ангелина Галеевы (Chemin de Chantebise 4). Алексей Галеев – бывший директор филиала International Petroleum Products (IPP) B.V., Amsterdam, которая относится к корпорации Gunvor (основатели – Геннадий Тимченко и Турбьёрн Тёрнквист).
3. Петр Головинов (Chemin de la Gradelle 14). Бывший член совета директоров зарегистрированной в Великобритании Angara Mining Ltd, получившей контроль над Васильевским рудником (золотодобыча, г. Партизанск Красноярского края. Компания, которой руководил Петр Головинов, Владимир и Илья Прейсы, в 1996 г. получила кредит от Министерства финансов, который по состоянию на 2010 г. не выплатила.
4. Сергей Черников (Chemin de Ruth 85). Соучредитель АО “Башхим”. Член Общественной палаты РФ с 2008 г. (избран от общероссийских общественных объединений) по 2010 г., бизнес-партнер Виктора Исламова.
5. Виктор Исламов (Avenue de l’Amandolier 32). Бизнес-партнер Сергея Черникова. Президент ОАО “Петротек-Холдинг” (до 2016 г., сейчас ОАО ликвидировано), в 2007 – совладелец холдинга “Башхим”.
6. Вячеслав Кантор (Chemin de la Prévôté 17, Chemin de Ruth 65). Президент Еропейского еврейского конгресса, председатель Европейского еврейского фонда, председатель политического совета Всемирного еврейского конгресса, владелец крупнейшего мирового производителя минеральных удобрений “Акрон”.
7. Рахман Халилов (Chemin de Fleur-d’Eau 9). Рахман Халилов – владелец ООО “Транс Холдинг”, дочерняя компания которой ООО “Ресурс Трейдинг” с 2015 г. заключила с ОАО “РЖД” контрактов на поставку масел более чем на 30 млрд рублей. Компания ООО “Курганнефтепродукт”, собственником которой также является Халилов, заключила с ПАО “Роснефть” контрактов на 3,5 млрд рублей. Отец Рахмана Халилова – Искендер Халилов, азербайджано-российский предприниматель, бывший вице-президент “Лукойла”.
8. Анатолий и Вера Локтионовы (Route de La-Capite 140). Анатолий Локтионов – бывший первый вице-президент «Роснефти», начиная с 1998 года. В 2011 году, будучи совладельцем ЗАО «Нафтатранс», стал подозреваемым по ст. 306 УК РФ о ложном доносе.
9. Елена Рыболовлева (Chemin des Princes 24). Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве.
10. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулеймановс 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
11. Тимченко Елена и Иван (Chemin de Planta 45, Rampe de Cologny 10). Жена и сын Геннадия Тимченко, основателя компании Gunvor, через которую экспортируется львиная доля добытой в России нефти.
12. Ева Тёрнквист (Rampe de Cologny 5). Первая жена Турбьёрна Тёрнквиста, который вместе в Геннадием Тимченко основал компанию Gunvor, а перед внесением Тимченко в санкционные списки, стал ее директором и выкупил долю Тимченко
13. Турбьёрн Тёрнквист (Chemin de Ruth 83). Основатель и владелец компании Gunvor. Перед внесением Геннадия Тимченко в санкционные списки, стал ее директором и выкупил долю Тимченко.
14. Василий Волков (Rue Bémont 4). Менеджер LITASCO (Лукойл).
15. Андрей Поляков (Chemin de Faguillon 5A). Поляков – менеджер LITASCO (Лукойл), трейдер. Представлял LITASCO во время конфликта с Вентбункерс (Латвия).
16. Айгуль Юнусова (Chemin de la Colline 17B). Руководитель юридического отдела и член совета директоров LITASCO (Лукойл).
17. Потапушины Александр и Алла (Chemin de la Gradelle 58). Александр Потапушин – представитель Mercuria Energy Trading SA (одного из крупнейших покупателей российской нефти) в России, член совета директоров грузовой компании FESCO. До весны 2018 года – член совета директоров Новороссийского морского торгового порта.
Обслуживающий персонал
1. Элизабет Коларов (Chemin des Marèches 6A). Директриса французкой фирмы Belize, управляющим партнером которой являлись Геннадий, Елена и Ксения Тимченко. В августе 2014 г. Навальный выпустил расследование по недвижимости Тимченко, а в декабре 2014 г. семейство Тимченко передалосвои акции Элизабет Коларов, Gérard Xelot (по данным Panama Leaks, также является основателем фирмы Tolex Petroleum LTD) и Алле Рудковской, теперь вилла Тимченко в Сен-Рафаэль (Франция) управляется через их фирму.
2. Богдан Лисуренко (Route de Villette 51A). Номинал, который помогает оформлять резидентство семьи Генпрокурора России Чайки и владение отелем в Греции.
3. Марина Мельцева-Алексеева (Щеголева) (Chemin Ravoux 9). Представительница старшей дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой в возбуждении уголовного дела против узбекского диссидента Сафара Бекжана. Прокуратура кантона Женева утверждает, что к иску не приложен ни один другой официальный документ, который смог бы подтвердить её слова. По информации Бекжана, на имя Марины Мельцевой на территории Швейцарии зарегистрированы десятки компаний, занимающихся куплей-продажей узбекского хлопка и золота между Узбекистаном и Швейцарией, а также вопросами туризма. Гражданка РФ, управляющая AMM Luxury Travel & Consultancy Sàrl (организация турпоездок, перевода, получения образования, медобслуживания, банковских услуг в Швейцарии и т.д.).
4. Васильевы Лариса и Павел (Chemin de Saule 106). Лариса Васильева в 2013 г. была директором Dagmara Trading SA (владелец – Булат Чагаев, сейчас он же является директором, сама компания находится в процессе ликвидации). Комментировала швейцарским СМИ отъезд Чагаева из Швейцарии и ситуацию с его уголовными делами. Булат Чагаев – зятьпервого секретаря компартии Чечено-Ингушской Республики Доку Завгаева и сотрудник аппарата республики, позже ставший бизнесменом. Против Чагаева в швейцарских судах ныне возбуждено более 40 дел, связанных с футбольным клубом “Ксамакс”, при этом истцами выступают самые разные люди: коммерсанты, агенты, поставщики услуг. Задержанный швейцарской прокуратурой Чагаев отбывал предварительное заключение, отказавшись выплатить залог в размере 5 млн евро, в 2013 г. был выслан из Швейцарии.
Украина
1. Максим Аленов (Chemin Edouard-Tavan 18). Ранее работал в ТНК, «ЛУКОЙЛ», Vitol и Trafigura. В 2013 г. назначен заместителем Председателя Наблюдательного Совета группы компаний ВЕТЭК (Украина). Сейчас Генпрокуратура Украины рассматривает ВЕТЭК (под контролем Сергея Курченко) как преступную организацию.
2. Юлия Охлопкова (Глынина) (Chemin de Conches 15). Супруга Андрея Охлопкова, бывшего депутата от Партии Регионов в Верховном совете Крыма, бывшего гендиректора “Союз-Виктана” (обанкротился в Украине в 2009 г.). Андрей Охлопков в начале 2000-х проходил обвиняемым по делу о заказном убийстве. В России и Украине возбуждены уголовные дела по факту хищения ГК «Союз-Виктан» кредитных средств ОАО «Альфа-Банк» (Россия).
3. Виктория Вечерко (Chemin du Nant-d’Argent 15). Гражданка Украины и Швейцарии, внучка Ефима Звягильского, дочь Владимира Вечерко. Звягильский Ефим – депутат Верховной Рады всех созывов (последние созывы – Партия Регионов / Оппозиционный блок). Один из лидеров “донецкого клана”, контролирует шахту им. Засядько (крупнейшую в регионе). За все время, что Звягильский контролирует шахту, на ней погибло более 300 горняков. Владимир Вечерко – народный депутат Украины V-VII созывов (Партия регионов). Также занимается бизнесом, связанным с угледобычей и металлообработкой. 1996-2006 гг. – консультант представительства компании Меткол С.А. (Metcoal SA) в Украине (по совместительству), с 1998 по 2005 гг. – директор компании Metcoal SA, 2005-2006 гг. – генеральный директор ООО Союзпроминвест-Донбасс. Эксперты считают, что через людей Звягильского и Вечерко Александр Янукович пытается снова получить контроль над украинскими ресурсами.
4. Лариса Черток (Route de Malagnou 30, Chemin de Fleur-d’Eau 7). Сестра олигарха Игоря Коломойского.
5. Нисан Моисеев (Route de Florissant 119C). Израильский бизнесмен, ранее сотрудничал с трейдинговой компанией Emex Turkmenistan LTD и Integral Petroleum, сопровождая поставки туркменского дизтоплива в Украину. Владелец компании Proton Energy Group S.A., директор Glusco Energy SA, которая в 2016 году выкупила заправочные станции Роснефти в Украине. По сообщениям украинских журналистов, за компанией Glusco Energy SA может стоять украинский олигарх Виктор Медведчук. В 2018 году Нисан Моисеев выиграл украинских суд против журналистов, которые должны опровергнуть данные утверждения.
6. Николай Фартушняк (Chemin Vert 16). Владелец сети магазинов “Спортмастер”. О получении мальтийского гражданства Владимиром Фартушняк (брат Николая) писала мальтийская журналистка Галиция Дафна, которая позже была взорвана в автомобиле.
Казахстан
1. Лейла Храпунова (Chemin du Petit-Saconnex 28B). Бывшая владелица группы компаний «Viled». В 2012 году была объявлена в розыск агентством Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по обвинению в мошенничестве. Супруга Виктора Храпунова, бывшего акима Алма-Аты, бывшего акима Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана (до 2007 г.). Был объявлен Казахстаном в международный розыск по линии Интерпола в связи с обвинениями в легализации доходов, мошенничестве, организации преступной группы, злоупотреблении полномочиями, получении взяток.
2. Динара Кулибаева (Назарбаева) (Route d’Hermance 399). Средняя дочь президента Республики Казахстан, Нурсултана Назарбаева. Самая богатая женщина Казахстана, по версии журнала Forbes в 2011 году личное состояние оценивается в $1,3 млрд (№ 938 в мире и № 4 в Казахстане). Муж, Тимур Кулибаев, – председатель Ассоциации Kazenergy, объединяющей предприятия нефтегазового и энергетического секторов в Казахстане, председатель казахстанского национального комитета мирового нефтяного совета (World Petroleum Council).
3. Наталья Местоева (Chemin du Parc-de-Montalègre 12). Супруга Ахмеда Местоева, торгового представителя Казахстана в Швейцарии (1996-2002) и РФ (2002-2010 и 2012-2017), заместителя Управляющего делами Президента Республики Казахстан. С августа 2017 Местоев назначен советником Управления делами Президента РК. Сын Местоевых – бывший управляющий директор национальной железнодорожной компании по госзакупкам Руслан Местоев (до 2016 г. работал заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл»).
4. Токаев Тимур (Chemin Gilbert-Trolliet 3). Тимур Токаев – сын Касым-Жомарта Токаева, председателя Сената парламента Казахстана (с 2013 года).
5. Нургожаева (Музарбекова) Айгелия (Avenue De-Budé 2). Супруга Ержана Нургожаева – брата зятя акима Алматы и успешного бизнесмена. Отец – Мурзабеков Алмаз Болатович, бизнесмен из Казахстана. Был вице-президентом АО «Желдорстрой» РГП «Казахстан Темир Жолы», главой представительства Российской транспортной компании «ЮниТранс» в Казахстане. Мать – Мурзабекова Светлана Каримовна, первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» (с 1998 года), вице-президент казахстанской ассоциации управления проектами, председатель совета директоров АО «Международный университет информационных технологий».
Кыргызстан
1. Бермет Акаева (Rue Le-Corbusier 14). Дочь Аскара Акаева, экс-президента Киргизии, киргизский политик. Муж Акаевой — известный казахстанский бизнесмен Адиль Тойгонбаев.
2. Муктар Джумалиев и Асель Акенеева (Avenue Tronchet 20). Джумалиев с 2010 г. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Киргизии, до 2014 г. был послом в США и Канаде, в 1998-2003 гг. первый секретарь Постоянного Представительства Киргизии при ООН/ВТО в Женеве. Асель Акенеева – дочь Жумакадыра Акенеева, президента Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (в 1993 – 1997 гг. – Председатель Национального Статистического комитета Киргизии, одновременно с 1995 г. – председатель Совета руководителей статистических ведомств стран СНГ, в 1997-1998 гг. – министр сельского и водного хозяйства Киргизии, заместитель министра охраны окружающей среды).
Узбекистан
1. Гульнара Каримова (Chemin de la Prévôté 7). Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова. Каримова помещена под стражу в Узбекистане за взятку в 300 миллионов евро, полученных от шведского оператора TeliaSonera за выход на рынок Узбекистана. Сейчас Каримову обвиняют по нескольким экономическим статьям, в том числе в легализации денег на полтора миллиарда долларов за рубежом.
2. Тимур Тилляев (Chemin Vert 14).Муж младшей дочери Ислама Каримова Лолы Каримовой, Тилляев также https://rus.ozodlik.org/a/27978688.html">является владельцем узбекской компании “Абу Сахий” (импорт товаров в Узбекистан и торговля на одноименном рынке). Во время президентства Ислама Каримова “Абу Сахий” имел налоговые льготы, после смерти Каримова на рынке начались проверки и задержки поставок товара.
Азербайджан
1. Арзу Азимов (Avenue de l’Ermitage 9). Исполнительный директор SOCAR Trading (государственной нефтекомпании Азербайджана).
Молдова
1. Владимир Плахотнюк (Chemin des Marèches 17). Председатель Демократической партии Молдовы. Недвижимость по адресу Chemin des Marèches 17 принадлежит швейцарской компании Mareches SA, которая, согласно расследованию RISE Moldova, связана с Владимиром Плахотнюком.
Другие
1. Ремс Каргинс, Александра Каргина (Chemin du Pré d’Orsat 27). Сын бывшего владельца Parex Banka, Валерия Каргина. В 2008 г. Parex Banka был национализирован во избежание банкротства. Каргин и Красовицкий, по мнению Агентства приватизации и правопреемника Parex Banka “Reverta” при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро, суд по иску продолжается.
2. Антоанета Василева (Chemin du Nant-d’Argent 18). Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии. Болгария также добивается от Сербии выдачи ей Цветана Василева.
