Danske Bank

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU 26 октября 2023
Sergey Kondratenko and his 1Xbet illegal bookmakers launder Russian billions in Ukraine and EU

Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.

В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег 21 апреля 2023
В Эстонии бывших сотрудников Danske Bank обвинили в отмывании денег

Семнадцатого апреля власти Эстонии предъявили обвинения шести бывшим топ-менеджерам местного отделения Danske Bank: их подозревают в причастности к одному из крупнейших в истории скандалов из-за отмывания денег, который разразился в 2017 году.

Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России 17 марта 2023
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России

Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств, получивших название «Российский ландромат» и «Ландромат Тройка». Как отмечает издание Helsingen Sanomat, Nordea скорее всего избежит наказания, потому что срок давности по нарушениям истек из-за медлительности проверяющих органов.

Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании" 01 февраля 2023
Двадцать отчаянных: кто из российских чиновников и бизнесменов мог попасться на "отмывании"

В деле об отмывании средств РФ через Danske Bank могут всплыть фамилии Игоря Шувалова, Сергея Нарышкина, семьи Хачатуровых, Владимира Рушайло, Рината Ахметова и других небезызвестных личностей.

Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег 17 декабря 2022
Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег

Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.

Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов 04 ноября 2022
Danske Bank зарезервировал на штрафы два миллиарда долларов

В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.

Тверской суд отправил Романа Стройкова по домашний арест 26 марта 2022
Тверской суд отправил Романа Стройкова по домашний арест

Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото).

Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать 04 мая 2021
Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать

Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями..

Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов 03 апреля 2021
Аудиторский отчет раскрывает, как через Эстонию проводили миллиарды долларов от сомнительных клиентов

Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.

Гражданину Ротенбергу отказали в обслуживании финских счетов. За электричество придётся платить с комиссией 14 января 2020
Гражданину Ротенбергу отказали в обслуживании финских счетов. За электричество придётся платить с комиссией

Хельсинкский окружной суд 13 января отклонил иск Бориса Ротенберга к четырём банкам. По мнению истца, которого Forbes ставит на 92-е место в списке богатейших людей России, банкиры дискриминировали его как гражданина Финляндии, отказывая в обслуживании счетов.

Полиция нашла мертвым экс-главу эстонского филиала Danske Bank. Он совершил суицид 25 сентября 2019
Полиция нашла мертвым экс-главу эстонского филиала Danske Bank. Он совершил суицид

Ранее эстонское отделение Danske Bank фигурировало в СМИ в контексте расследования об отмывании сотен миллиардов евро.

В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России 24 сентября 2019
В Эстонии пропал экс-глава отделения банка, фигурировавшего в скандале с «отмыванием» денег из России

Айвар Рехе вышел из дома из телефона и пропал в районе, где обычно гуляет с собакой.

«Нашел себе этого Путина»: брат президента России фигурирует в 33 компаниях 22 мая 2019
«Нашел себе этого Путина»: брат президента России фигурирует в 33 компаниях

У двоюродного брата российского президента Владимира Путина Игоря, замешанного в скандалах с отмыванием денег через европейский Danske Bank и британские финансовые структуры, богатый «послужной список» — он являлся совладельцем или членом управленческой верхушки в 33 компаниях, из которых на сегодняшний день 15 закрыты, шесть обанкротились и еще шесть ликвидируются 

Двоюродный брат Путина заподозрен в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank, – СМИ 21 мая 2019
Двоюродный брат Путина заподозрен в отмывании $ 230 млрд через Danske Bank, – СМИ

Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank.

Михаил Поляков уведет Нордеа-банк от российских заемщиков 28 февраля 2019
Михаил Поляков уведет Нордеа-банк от российских заемщиков

Нордеа-банк начал с 2019 года реализовывать новую стратегию, которая предполагает постепенный отказ от работы с российскими клиентами. Смене курса способствовало сокращение процентной маржи от кредитования россиян при возросших рисках. Эксперты считают, что банк избегает регуляторных рисков, связанных как с подозрением в отмывании доходов, так и с международными санкциями. 

Страницы (3): 1 2 3 +10 »

Важные новости

Лента новостей

Вверх