Конец «Кэшбери» наступил. Миллиарды украденных денег осели в оффшорах

02 октября 2018

2151

Конец «Кэшбери» наступил. Миллиарды украденных денег осели в оффшорах

Представитель пресс-службы прокуратуры Ростовской области сообщил РИА Новости, что по поручению Генпрокуратуры была проведена проверка о наличии признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний «Кэшбери».

«По итогам проверки в суд по месту регистрации компании был направлен иск о блокировке указанных сайтов на территории РФ», — сказал собеседник, уточнив, что речь идет о «кэшбери.рф» и «www.cashbery.com».

26 сентября 2018 года Центральный банк заявил о передаче информации о «Кэшбери» в Генеральную прокуратуру РФ и МВД. По мнению регулятора, деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют.

Возможно, преследованию будут подвергнуты не только основатели финансовой пирамиды, но и активисты, которые заманивали новых участников через социальные сети, получая за это вознаграждение.

ЦБ сообщил, что компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

«Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причём, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан», — говорит директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Похожий, но менее масштабный лохотрон SmartCom, обещавший гражданам 1,5% в день, закрылся летом 2018 года.

Легенда о том, что компания Cashbery инвестирует в займы МФО/МКК, и раньше не была подтверждена документами. Теперь об отсутствии реальной деятельности говорит и Центробанк.

Кроме того, займы МФО сопряжены с огромными рисками невозвратов. Так, компания Домашние деньги (крупнейшее в России МФО), привлекавшее средства под ставку всего около 30% годовых, не смогла выполнить обязательства перед займодавцами и держателями облигаций, хотя размещала привлечённые деньги под ставку 1-2% в день в микрозаймы.

Формальные хозяева «Кэшбери»:

Артур Варданян, который скачет перед зрителями и как птица-говорун, зазывает людей отдавать ему деньги, формально не имеет никакого отношения к финансовой пирамиде «Кэшбери». А формальным владельцем значится некий ип Алексеев Роман Алексеевич. Мы подозреваем, что и этот персонаж является всего лишь «Фунтом, который должен сидеть». Он и будет сидеть. Почти все открытые Алексеевым ООО находятся в процессе ликвидации.

Сам же Варданян ведёт свою агитация в стиле других известных разводил — «Бизнес-молодость», а также паренька-лоховода Аяза Шабутдинова.

«Я несколько месяцев назад написала пост, через который хотела узнать, что из себя представляет компания «кэшбери». Меня естественно заминусили и скорее всего заминусят и этот, ну да ладно, я не об этом.

Некоторые интересовались как обстоят дела у моей мамы. «подняла ли она бабла?» (с)

Честно, я не отвечала на эти комментарии, т.к. не хотела рекламировать эту компанию. Ибо дела у мамы с каждым днём шли только лучше. Она по несколько раз в месяц летала на всевозможные собрания (а там вечеринки закатывают огого : крутые отели, Бузова и всякое такое). Даже сейчас она уже месяц как в Сочи отдыхает с такими же «инвесторами». Мама даже успела уже стать менеджером 4 уровня (не особо интересовалась сколько денег для этого нужно вложить и сколько людей привести). В общем доходы росли.

Многие наверное уже в курсе ситуации, кто не в курсе — ЦБ объявил кэшбери одной из самых масштабных финансовых пирамид за последнее время и подал заявление в прокуратуру (спустя два года существования компании ага). Поэтому отвечаю тем, кто интересовался, да и кто не интересовался — будет полезно знать)

Моей маме повезло — она вовремя вступила в эту компанию, поэтому денег заработала. НО если бы она их ещё и выводила, было бы вообще замечательно. Она просто почти все проценты, которые ей капали вкладывала заново, да и сейчас продолжает это делать. По сути денег у нее много, вот только деньги эти виртуальные.

Когда я узнала новость, что скоро лавочку прикроют — позвонила маме. Я ожидала услышать в ее голосе хотя бы какую-нибудь растерянность, грустьтоскупечаль, вставить коронное «а я же говорила», но случилось все по-другому. Насколько просто НАСКОЛЬКО человеку нужно промыть мозги, что когда все уже очевидно, она все равно верит в то, что это никакая не пирамида и вообще это просто такой пиар ход (в чем пиар я так и не поняла) , кэшбери работал, работает и будет работать! «Я сегодня уже писяттыщ вложила, а кто-то там двеститыщ вложил и ты скорее иди вкладывай все свои тыщи».

Я даже спорить с ней не смогла, всё сводилось к тому, чтобы я вкладывала деньги.

Жду, когда прекратится весь этот цирк. Может тогда вернётся моя мама вместо этой сектантки.

Самое , что меня огорчает — она всё своё окружение втянула в эту пирамиду. Не все конечно миллионы отдали, но всё же. Пирамида разрушится и все, кто потеряет деньги, спасибо моей маме не скажут.

Я это к чему вообще пишу? Поговорите со своими близкими. Расскажите про эту схему, про МММ, про этот злосчастный кэшбери, про промывку мозгов, про глупость людей и тд. и тп. Никто не застрахован, а вытащить людей оттуда ещё сложнее, чем втянуть. Я вот тоже раньше даже подумать не могла, что такое может коснуться моей семьи. Если кому будет интересно — напишу пост после того, как кэшбери закроют.

И извиняюсь за возможные ошибки, как говорится — чукча не писатель.»

Естественно, и мама этой женщины и другие люди, вложившие деньги в «Кэшбери», не получат ни копейки. Лоховоды уже вывели все деньги в оффшоры и наслаждаются роскошной жизнью в жарких странах.

Так всегда происходит с владельцами подобных пирамид — сначала они рубят кэш, потом на несколько месяцев или даже лет залегают на дно и проедают собранные деньги. Когда деньги заканчиваются, лоховоды вновь возвращаются «на охоту», инвестируют в новые пирамиды и разводят новых лохов. Например, наше издание «Устав.нет» рассказывало про основателя финансовой пирамиды ММСИС , который собрал с граждан России и Украины десятки миллионов долларов.