Эстонское отделение Danske Bank заподозрили в отмывании $30 млрд из России
04 сентября 2018
1677
Эстонское отделение Danske Bank заподозрили в отмывании $30 млрд из России
Заподозренное в причастности к отмыванию средств эстонское отделение Danske Bank в 2013 году осуществило рекордные 80 тыс. транзакций на сумму около $30 млрд.
Причем переводы связаны с выходцами из России и стран бывшего СССР, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.
Издание отмечает, что сумма в разы превышает показатели как прошлых, так и последующих лет и даже в совокупности сумму за период с 2007 по 2015 годы. Такой объем средств слишком велик для маленького банка, отмечает газета. В то же время не все транзакции вызывают подозрение. Банк уже начал внутреннюю проверку и планирует детально изучить операции.
Ранее прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который уличил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании средств.
Генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг на днях заявила, что под следствием находятся уже 26 сотрудников эстонского отделения банка. Они, как считают эстонские правоохранительные органы, создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег. Через нее могло пройти около $13 млрд.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Ахметов и компания перевели миллионы долларов Манафорту, утверждает его подельник ЛИГАЛьный развод. Юристы с криминальным опытом от Павла Федулёва держат гендиректора «ОЗК» Михаила Кийко в розовых очках Начальник Самарской колонии задержан за взятку Понятой по делу бизнесмена Кришьяна рассказал в суде о подкупе Дважды судимый аферист Виктор Заец угрожает журналистам и является подозреваемым по делу о жестоком обращении с животными В Хабаровском крае за пытки водителя «Почты России» задержали троих полицейских Заместители главы РЖД Олега Белозерова – Шевкет Шайдуллин Отсечь «руку Москвы» Следственный комитет: "Единая Россия" намеревалась фальсифицировать общественно значимые сведения в Ивановской области «За справедливость» освидетельствуют в психушкеВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом
