Шайка Януковича бежала из Украины на самолетах Порошенко?

17 марта 2017

1062

Шайка Януковича бежала из Украины на самолетах Порошенко?

Business Airlines доставляла к местам соревнований национальную сборную Украины по спортивному боулингу, в которую входит Лилия Кононенко (крайняя справа). Супруг Лилии Кононенко — бизнес-партнер президента Порошенко (подробнее в публикации Игорь Кононенко кончит, как бандит)

В «документальном следе», протянувшемся к Порошенко от малоизвестной авиакомпании Business Airlines, фигурирует расследование отмывания денег в офшоре и весьма неожиданный набор лиц: старые университетские друзья, профи игры в боулинг и еще одна украинка, которая руководит обслуживающим элиту парком бизнес-джетов, не имея к тому очевидных предпосылок.

Исполнительный директор украинского отделения Transparency International Ярослав Юрчишин в беседе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) высказал мнение, что замысловатый калейдоскоп офшорных структур и бизнесов, выявленный журналистами OCCRP, вероятнее всего, служит двум целям.

«На наш взгляд, главная задача здесь — уменьшение налогов через использование нулевой ставки на прибыль, принятой на Британских Виргинских островах (БВО), — говорит Юрчишин. — При этом сокрытие структуры собственности, возможно, было еще одним мотивом».

Первые нити отношений, связывающих сегодня президента Украины и Business Airlines, возникли еще 30 лет назад в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко, где Петр Порошенко учился на факультете международных отношений и международного права вместе со студентом по имени Сергей Зайцев.

Пройдет время, и Зайцев станет сотрудником Порошенко, а затем дойдет до позиции топ-менеджера в его прибыльном кондитерском бизнесе — корпорации «Рошен».

Материалы проверки, организованной в 2015 году Управлением финансового контроля БВО, указывают и на другие — сомнительные — связи Зайцева с бизнес-империей Порошенко. Однако чтобы лучше понять добытые тогда данные, надо пристальнее взглянуть на глобальную криминальную индустрию «коммерческих услуг», которая процветает более чем в 130 офшорных «налоговых гаванях» по всему миру.

С дальним прицелом на перспективу

На первом этапе предметом внимания следователей тогда стала компания Intraco Management Ltd., созданная 14 лет назад в закулисье скандально известного карибского офшора.

В 2002 году филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca на БВО учредил Intraco Management и еще целую группу похожих «коммерческих структур». Intraco была типичной компанией-пустышкой. Открытие в этом офшоре чисто номинальных компаний было стандартной услугой Mossack Fonseca для состоятельных клиентов. Излюбленный прием для «заметания финансовых следов» — быстрая передача по цепочке права собственности среди множества офшорных компаний, существующих лишь на бумаге. Офшорные регистраторы, такие как Mossack Fonseca, имеют «в запасе» массу подобных структур, которые, подобно благородным продуктам, определенное время «вызревают», покоясь в папке с документами или в компьютере. Зато когда в них возникает потребность, они имеют вид законного, не один год действующего бизнеса. Имя Mossack Fonseca прогремело на весь мир в 2016 году после того, как была опубликована часть из утекших в немецкую газету Süddeutsche Zeitung 11,5 миллиона внутренних документов фирмы. Эти сведения стали известны как «панамские документы» и наглядно иллюстрируют, как многие сильные мира сего старались уйти от налогов и скрыть свои незаконные активы. Информацией о закулисных сделках с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Через три года после своего создания группа пребывавших «в анабиозе» офшорных компаний «ожила». В июле 2005 года аффилированный с Mossack Fonseca кипрский провайдер корпоративных услуг Джефри Мэджистрейт купил «оптом»: Parkside Consulting, Euro Business Investment, Linquist Services, Brackley Group и Intraco Management Ltd. Формальными собственниками компаний были кипрские «доверенные» (или, проще говоря, подставные) лица. Кто был бенефициарным владельцем, неизвестно.

Спустя еще десять лет, 2 октября 2015 года, в офисе Мэджистрейта раздался тревожный звонок: выяснилось, что Управление финансового контроля (FIA) Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco Management по подозрению в отмывании денег. Правоохранители потребовали от Mossack Fonseca дать полную информацию о бенефициарных владельцах компании и ее банковских счетах.

Однако связанная с Intraco Management и расследованием цепочка событий сопровождалась странными «искажениями времени».

В письме к Mossack Fonseca сотрудники FIA предупредили об ответственности за информирование клиентов о расследовании. Подобное разглашение было бы равнозначно уголовному преступлению. Однако полученное 2 октября из FIA письмо было датировано… 16 октября, что давало и Mossack Fonseca, и Мэджистрейту достаточно времени для «превентивных мер» до начала официального расследования.

В тот же день, 2 октября, Мэджистрейт отправил ходатайство о ликвидации Intraco Management, что предполагало наличие у него разрешения от реальных собственников на такой шаг. Затем он стал готовить данные о собственниках и финансах компании, как того требовали в FIA.

Формы с информацией о владельцах Мэджистрейт заполнил и подписал тогда же, 2 октября, но датировал их более поздним числом — 15 октября 2015 года. В документах было указано имя Сергея Зайцева, близкого знакомого и одного из ключевых сотрудников Порошенко.

При этом в формах содержались странные ошибки. Так, Мэджистрейт называет Зайцева украинским гражданином, но пишет его имя некорректно, используя в английском варианте букву “g” — как Sergei, а не “h” — Serhiy, как положено по правилам транслитерации и как принято в паспортах.

То есть, возможно, при заполнении документов у Мэджистрейта не было перед глазами копии паспорта Зайцева, что странно, если он уже фигурировал в качестве владельца. Кроме того, Мэджистрейт не указал дату рождения Зайцева.

И еще одна любопытная деталь: в качестве адреса Зайцева в формах значится не его домашний адрес, а дом номер 29а на улице Электриков в Киеве. Здесь расположены головные офисы коммерческих структур Порошенко.

6 октября из Mossack Fonseca Мэджистрейту пришли формуляры и платежное требование для начала процедуры ликвидации компании.

20 октября Мэджистрейт отправил все заполненные бумаги назад. Некоторая информация в них не соответствовала действительности. Например, он утверждает, что у Intraco Management «никогда не было банковского счета», но документы, с которыми ознакомились в OCCRP, указывают на значительные объемы финансов, прошедших через счет компании в австрийском Raiffeisen Bank International.

По законам БВО собственник может ликвидировать компанию, если к ней «нет официальных претензий». Это значит, что заблаговременная «подсказка» давала возможность запустить ликвидацию до начала официального расследования. 1 декабря 2015 года Intraco Management была распущена, а последующая проверка FIA во многом лишалась смысла.

Когда в разговоре с Мэджистрейтом журналисты OCCRP указали ему на эти противоречия, он ответил одной фразой: «Мы не обсуждаем ничего, что касается нашей компании или ее клиентов». После вопроса о том, знаком ли он лично с Сергеем Зайцевым, Мэджистрейт повесил трубку.

Высокие представители

Сам Зайцев также отказался обсуждать с OCCRP тему Intraco Management.

Однако ранее, в мае 2016 года, в ходе интервью новостной службе «Интерфакс-Украина» Зайцева прямо спросили, правда ли, что он создал Intraco Management для Порошенко и что президент был реальным владельцем компании.

«Нет, это неправда (что он распоряжался компанией в интересах Порошенко. — Ред.), — заявил тогда Зайцев. — У меня были и есть собственные коммерческие интересы и проекты, в связи с чем я не раз открывал компании».

Впрочем, реестр коммерческих предприятий Украины не упоминает о Зайцеве как об учредителе какой-либо местной компании. При этом точно зафиксировано, что он владеет акциями холдинговой компании «Центрально-Европейская кондитерская компания», в которую входят фабрики «Рошен». Он и еще три топ-менеджера получили 0,5 процента акций в 2014 году в качестве бонуса.

Зайцев не первый день известен как представитель интересов Порошенко. К примеру, в 2013 году в базе данных рынка ценных бумаг он фигурировал как официальное лицо Vernon Holdings Ltd. — офшорной структуры, через которую Порошенко владел контрольным пакетом крымского судоремонтного предприятия «Севастопольский морской завод».

Согласно новому закону, вступившему в силу на Украине в апреле 2015 года, политикам грозит уголовное преследование за сокрытие данных о принадлежащем им имуществе или доле собственности. Закон распространяется и на Порошенко, а также на окружение первых лиц, например, на президентского соратника Игоря Кононенко, крупного функционера партии «Блок Петра Порошенко».

Ни Порошенко, ни Кононенко не задекларировали какие-либо активы в компании Intraco Management.

Связи между Intraco, Business Airlines и Порошенко

Оказавшиеся в распоряжении журналистов OCCRP внутренние документы говорят о том, что Intraco, в частности, занимается международными платежами за топливо и оплатой аэропортовых сборов в интересах компании бизнес-авиации Business Airlines. Фамилия Зайцева в этих документах не упоминается ни разу.

По данным Корпоративного реестра Украины, владеет и управляет Business Airlines гражданка Украины, бухгалтер Дарья Царегородцева. Она же исполняет обязанности директора в Intraco Management. Интернет-сайт Business Airlines был закрыт в 2015 году по неизвестным причинам. Однако если взглянуть на его кешированную версию, то можно узнать, что компания управляет флотом из 16 бизнес-джетов, базирующихся в Киеве и Москве.

По самым свежим из имеющихся данных, чартерный авиабизнес по обслуживанию VIP-клиентуры приносит компании ежегодно миллионы евро. Документы, с которыми ознакомились в OCCRP, указывают на то, что с 2009 по 2011 год Business Airlines получила через Intraco Management более 15 миллионов евро.

Если верить версии сайта в кеше, головной офис Business Airlines находится в Киеве по адресу ул. Электриков, 29а — такой же адрес, напомним, указан в данных Сергея Зайцева в файлах Intraco Management. Более того, это бывший адрес основанного Порошенко промышленно-инвестиционного конгломерата «Укрпроминвест», а также его холдинговой структуры Prime Assets Capital Management, где объединены активы, не связанные с «Рошен».

Недвижимость здесь принадлежит спортивно-оздоровительному комплексу «Монитор», в котором Порошенко через Prime Assets Management владеет 55 процентами акций. Остальная часть принадлежит другим соучредителям «Укрпроминвеста» — Игорю Кононенко и Олегу Гладковскому.

Концерн «Укрпроминвест» был ликвидирован в 2012 году, но штаб-квартиры многих входивших в него структур до сих пор еще тут, на улице Электриков — в частности, производитель автобусов и легковых автомобилей «Богдан Моторс». Эта компания на сегодня полностью подконтрольна бывшему директору «Укрпроминвеста» Гладковскому, занимающему сейчас кресло замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины. Известный еще с советских времен судостроительный завод «Ленинская кузница», совладельцы которого — Порошенко и Кононенко, исторически также расположен в этом месте, рядом с берегом Днепра.

Более того, здесь же находится принадлежащий Порошенко и Кононенко элитный фитнес-клуб «Пятый элемент», а также почетное консульство Сейшельских островов на Украине, возглавляемое почетным консулом Гладковским (ранее он был известен под фамилией Свинарчук).

Но и это еще не всё: примечательно, что именно этот адрес принадлежит и Всеукраинской федерации спортивного боулинга, президент которой — уже известный нам Кононенко. Его супруга Лилия входит в национальную сборную страны.

Когда журналисты OCCRP прибыли по этому адресу, они увидели припаркованный там «мерседес» отца украинского президента, Алексея, который ведет семейный бизнес Порошенко. Водитель и охранники были явно недовольны появлением журналистов и порекомендовали им ретироваться и не снимать автомобиль на видео.

Замаскированные владельцы?

Еще одним доказательством связи между Intraco Management, Business Airlines и «Укрпроминвестом» может служить адрес электронной почты Царегородцевой — в нем присутствует доменное имя «Укрпроминвеста» — upi.com.ua. Электронным адресом с таким же доменным именем пользуется еще один руководитель Business Airlines — глава отдела продаж Андрей Алейников.

Многие из 16 самолетов авиакомпании упоминаются в документах Intraco Management. При этом на бумаге Зайцев не имеет отношения к Business Airlines, несмотря на заявленные права собственности на тесно связанную с ней офшорную Intraco Management.

Что касается Царегородцевой, то у нее нет другого бизнеса на Украине; не смогли найти журналисты OCCRP и ее публичной информации о себе. В минувшем сентябре администратор на ресепшене сообщил им, что Царегородцева «в настоящий момент находится в декретном отпуске». Когда журналисты связались с ней по телефону, она заявила, что одно время работала в Business Airlines и что узнала об Intraco Management «из новостей». Когда же ее спросили, знакома ли она с Зайцевым, Царегородцева повесила трубку.

Финансовые связи

На связь между Business Airlines и бизнес-империей Порошенко указывают и другие сведения. Согласно документам, датированным 2011 годом, как минимум один из самолетов компании, Cessna Citation Sovereign с регистрационным номером OE-GBY, принадлежал холдингу «Укрпроминвест» через лизинговую структуру банка Raiffeisen.

Это означает, что «Укрпроминвест» владел самолетом на условиях, сопровождавших получение кредита от австрийского банка. В документах на воздушное судно Царегородцева указана как основное контактное лицо, а сам самолет фигурирует как в бумагах Intraco Management, так и в рекламном каталоге Business Airlines.

Журналистам удалось познакомиться и с самим кредитным договором, а также с внутренними данными «Международного инвестиционного банка» — небольшого финансового учреждения Порошенко и Кононенко, обслуживающего бизнес президента и его партнеров. По состоянию на середину 2016 года, согласно документам, Business Airlines была среди крупнейших заемщиков банка с кредитами объемом почти 120 миллионов гривен (сегодня это примерно пять миллионов долларов, однако до резкого обесценивания украинской валюты в 2014 году эта сумма была равна приблизительно 14,5 миллиона долларов).

Intraco Management не фигурирует в информации о счетах банка, так как была ликвидирована в 2015 году. Однако компания Linquist Services, одна из «сестринских» для Intraco структур с администратором в лице Джефри Мэджистрейта, входит в число 15 ключевых вкладчиков финучреждения.

Попавшие к журналистам внутренние документы Intraco Management свидетельствуют о том, что Порошенко и Кононенко часто летали самолетами Business Airlines. В майском интервью Сергей Зайцев также признал, что Порошенко пользовался услугами авиакомпании, причем один раз уже после вступления в должность президента.

Из этих документов также следует, что Intraco Management имеет прямое отношение и к семье Кононенко. Через эту компанию оплачивались счета за поездки семьи в Европу, прежде всего, для участия в турнирах по боулингу.

«Тайное общество»

Отчего же авиакомпания окружена такой секретностью?

С 2010 по 2014 год Business Airlines перевозила многих ключевых чиновников администрации Януковича — тех, чьи активы сегодня заморожены и в отношении которых выданы ордера на арест по обвинению в масштабной коррупции в пору их нахождения у власти. Некоторые такие клиенты тогда оплачивали полеты наличными.

В документах перечислены только фамилии VIP-пассажиров. Среди них Клюев, Азаров, Лёвочкин, Богатырева, Саламатин, Калинин — удивительное совпадение с фамилиями лиц, особо приближенных к Виктору Януковичу — от премьер-министра и главы Нацбанка до руководителей Совета безопасности, администрации президента, министерства обороны и Службы безопасности.

Царегородцева опровергла данные о том, что Business Airlines организовывала чартерные перелеты для этих лиц. 

С кровью на руках

Число полетов Business Airlines — как правило, не больше одного рейса в день — резко увеличилось 20 февраля 2014 года, после того как полиция расстреляла участников антипрезидентских акций в центре Киева. Через два дня сам Янукович спешно покинет Украину.

Согласно полетной информации, полученной OCCRP от надзорного авиационного ведомства Украины, «Авиарух», с 20 по 24 февраля самолеты Business Airlines совершили множество рейсов из Киева в Донецк, «вотчину» Януковича, а также в города России, Европы и более отдаленные пункты:

Самолет Cessna XLS с регистрационным номером TC-LLL вылетел из киевского аэропорта Жуляны в Донецк 20 февраля в 11:30. Выполнив рейс, он вернулся в Киев, откуда отправился в российский Сочи, вновь с возвращением в Киев. На следующий день этот самолет совершил еще два рейса по маршруту Киев — Донецк — Киев.

Также 20 февраля из Жулян в Донецк в 10:55 отправился бизнес-джет Embraer Legacy 600 с номером OE-IDB. Возвратившись в Киев, самолет вылетел в Донецк еще раз в 17:25 того же дня. Кроме того, 20 февраля в 23 часа, 21 февраля в 4 утра и 22 февраля в 5 утра по тому же маршруту из украинской столицы вылетал самолет Gulfstream 200 с номером OE-HAS.

Принадлежащий «Укрпроминвесту» самолет Cessna с регистрационным номером OE-GBY 20 февраля отправился из Киева в Барселону. На протяжении следующих двух дней он также выполнил рейсы в Шарм-эш-Шейх, Ниццу, Вену и вновь в Каталонию, причем каждый раз возвращался в Киев.

Один рейс Business Airlines особо привлек внимание 21 февраля на фоне появившихся новостей о бегстве Януковича из Киева. Бизнес-джет Airbus 318 Elite с роскошным салоном вместимостью 19 пассажиров вылетел из Киева в Сочи. Это вызвало подозрения, что президент хочет присоединиться к кремлевской «делегации», наблюдающей за Олимпийскими играми. Однако перед входом в воздушное пространство России самолет сделал разворот и направился в Дубай.

Всего с 20 по 24 февраля самолеты авиакомпании совершили 26 рейсов, из них 13 в Донецк и пять в Россию. Доподлинно неизвестно, кто находился на борту.

Привязка к Москве

Уже после избрания Порошенко президентом в мае 2014 года каталог Business Airlines указывал, что четыре из 16 самолетов авиакомпании базируются в Москве. В 2015 году официальный сайт Business Airlines прекратил работу, но сама она деятельность продолжила, пусть и в меньших объемах.

Выясняется, что Business Airlines до сих пор обеспечивает чартерные рейсы в Москву, хотя прямое авиасообщение с Россией запрещено санкциями Порошенко в ответ на поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины.

«Можно полететь и напрямую [в Москву], но для этого потребуется разрешение российской ФСБ, — сообщил журналисту OCCRP по телефону сотрудник авиакомпании. В итоге в Business Airlines предложили более простой вариант: лететь через Беларусь с остановкой в пути на 15–20 минут в Гомеле. Стоит такой перелет от 14 тысяч до 17 тысяч долларов.

Осенью 2014 года Intraco Management приобрела авиатопливо у подконтрольной Кремлю компании «Газпромнефть», очевидно, для нужд московского подразделения Business Airlines. В интервью в мае 2016 года Зайцев сказал, что Intraco Management два раза закупала горючее общим объемом семь тонн, чего «достаточно для 6–7 часов полета».

Однако в действительности у «Газпромнефти» была куплена тысяча тонн авиатоплива, как следует из торговой базы данных Importgenius. Бывший сотрудник Business Airlines Александр Павленко заявил журналистам, что такого количества «одному самолету хватит на два года».

«Я занимаюсь бизнесом, а не политикой», — заверил Зайцев в интервью. Однако в основе чартерного авиабизнеса для VIP-персон, судя по всему, все-таки очень много политики.

—

Дмитрий Гнап, Graham Stack OCCRP