Контрабанда Дальневосточной таможни

24 марта 2018

3010

Контрабанда Дальневосточной таможни

И добавил очередную трещину в фундамент мифа о неприкасаемых. В условиях новых реалий в стане людей, которые благодаря связям в верхах (неважно, страны в целом или своего отдельного региона) годами, а то и десятилетиями жили по своим законам, стало довольно сложно удержаться.

На фоне очень модной темы борьбы с коррупцией трудно сейчас разобрать, стал ли попавший под уголовную статью еще вчера всесильный представитель элит жертвой конкурентной борьбы, или силовики наконец-то решили поставить точку на его беспределе. В случае с Тихоновым больше подходит второй вариант — от более-менее значимых конкурентов он избавился много лет назад. Хотя тот факт, что на освободившуюся нишу уже есть претенденты, и рынок ввоза импорта в регионе может ждать передел, также отметать не стоит, пишет mzk1.ru

Задержания контрабандистов

Крупный приморский бизнесмен Родион Тихонов и еще несколько человек, причастных к контрабанде (в том числе высокопоставленный таможенник), были задержаны во Владивостоке 21 февраля бригадой Центрального аппарата ФСБ по подозрению в импорте шуб и текстиля под видом более дешевых товаров в 80 контейнерах. После чего шестерых фигурантов этапировали в столицу, где 26 февраля Басманный суд принял решение об их аресте.

Алексей Набок

Изначально речь шла о том, что Тихонову инкриминируют лишь уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.194 УК РФ). Однако чуть позже появилась дополненная информация о сути предъявленных обвинений. Родиона Тихонова и его бизнес-партнеров Дмитрия Ходячих, Евгения Оксиюка, Дениса Марса и Алексея Набока сейчас обвиняют в организации преступного сообщества, участии в нем, а также в неуплате таможенных платежей в особо крупном размере (ч. 1, 2 ст. 210 УК и ч. 4 ст. 194 УК РФ).

Денис Марс

Известно, что Дмитрий Ходячих, директор оптовой торговой компании «Хард-Эк», отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Евгений Оксиюк

Еще одному фигуранту этого контрабандного дела, замглавы таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгению Романченко предъявлено обвинение в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Сергей Федоров

Сразу же, как стало известно об этом громком аресте, в Приморье заговорили о том, что столь мощная контрабандная сеть не могла существовать без «крышевания» со стороны руководства региональной таможни. Предполагалось, что этапированные в Москву фигуранты — это только часть преступного сообщества и вскоре в Приморье пройдет еще одна серия резонансных задержаний. Прогнозы сбылись на днях. 20 марта свой рабочий кабинет в сопровождении сотрудников ФСБ покинул Сергей Федоров, первый заместитель начальника Дальневосточной таможни. Чиновника подозревают в самых тесных связях с контрабандистами. 22 марта суд арестовал его до 19 мая.

По версии следствия, Сергей Федоров в период с декабря 2015 года по октябрь 2017-го на систематической основе получал взятки от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО «Дальзавод-Терминал». В общей сложности почти за два года взаимовыгодного сотрудничества таможенник обогатился на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов США.

Арест Сергея Федорова

Взамен он оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также способствовал разрешению практически любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза. Отказать «просьбам» Федорова было практически нереально — слишком большим весом он обладал в таможенном сообществе Сибири и Дальнего Востока и мог легко испортить своим несговорчивым подчиненным биографию.

Сергей Федоров служил в таможенных органах с 1994 года. Свою деятельность начинал инспектором отдела таможенной охраны Новосибирской таможни. В 1997 году перешел на должность инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Новосибирской таможни, в 2001 году возглавил отдел. В 2004 году стал начальником «Калининского» таможенного поста Новосибирской таможни. С 2008 по 2011 год полковник таможенной службы руководил Новосибирской таможней, а с 2011 по 2014-й — Алтайской. Оттуда в 2014 году переведен во Владивосток на должность первого заместителя начальника ДВТУ. За два месяца до задержания был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Приказ о награждении подписан главой ФТС Владимиром Булавиновым по указу президента. Сейчас можно сказать лишь одно — с награждением в ведомстве явно поторопились.

Так же, как и остальных сообщников контрабандного сообщества Тихонова, для ареста Сергея Федорова под конвоем перевезли в Москву, где ему планируют предъявить обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело в отношении занимавшего высокий пост таможенника стало прямым подтверждением, что ранее задержанные фигуранты активно сотрудничают со следствием и сдают всех участников преступной схемы. А значит, не исключено, что этот арест далеко не последний, и еще несколько высокопоставленных должностных лиц Приморья могут сменить свои кабинеты на камеры в СИЗО. К тому же детали обвинений в адрес Сергея Федорова (а именно то, что взятки он брал на протяжении нескольких лет) свидетельствуют, что налаженные Родионом Тихоновым таможенные махинации отрабатывались годами, а не представляли собой разовый эпизод ввоза одних товаров под видом других, как об этом говорилось ранее.

Масштаб преступления напрямую указывает на согласованность действий контрабандного сообщества с руководителями самого высокого уровня. И поэтому далеко не случайно руководство Дальневосточного таможенного управления было осведомлено о спецоперации ФСБ уже постфактум — силовики явно опасались утечки информации перед предстоящими арестами. Кто еще из представителей таможни помимо Федорова и Романенко за деньги закрывал глаза на контрабанду, пока неизвестно.

Виктор Сабурин

Но в региональном таможенном управлении после ареста высокопоставленного сотрудника провели моментальную рокировку. Начальник поста «Морской порт» Виктор Сабурин стал и.о. начальника таможенного поста «Владивостокский» (центр электронного декларирования). А его место, правда, также со статусом и.о., занял майор таможенной службы Андрей Степанюк. При этом часть лавров за поимку таможенника-коррупционера Евгения Романенко в краевом таможенном ведомстве попытались приписать себе, заявив, что «планомерно и последовательно борются с коррупцией в своих рядах». После задержания Сергея Федорова таких громких самовосхваляющих заявлений не последовало.

Родион Тихонов

Родион Тихонов считается в Приморье самым крупным таможенным брокером. Ему принадлежит ЗАО «Дальзавод-Терминал», специализирующееся на обработке контейнерных грузов. Также он владеет еще 14 различными компаниями, так или иначе связанными с управлением недвижимостью, логистикой и внешнеэкономической деятельностью. В их числе предприятие по торговле рыбной продукцией «Сиа-Трейд»; ООО «ТЭЛСИ» и «АВЛ сервис», которые занимаются транспортными перевозками и складской деятельностью, ООО «Кипарис» — строительство жилых и нежилых зданий, а также судоходные компании НПФ «Аэромор», ООО «ДВТБ», ООО «Тарк».

ЗАО «Дальзавод-Терминал»

Однако основным его активом все же является склад временного хранения контейнерных грузов ЗАО «Дальзавод-Терминал», расположенный в центре Владивостока. Общая площадь склада — почти 20 тысяч кв. м, длина причальной стенки — 260 м; а складская площадь и технические возможности предприятия позволяют штабелировать контейнеры до пяти ярусов и единовременно размещать 14 400 двадцатифутовых контейнеров. Именно здесь в ноябре прошлого года и были выявлены нарушения, обернувшиеся громким уголовным делом и повлекшие аресты ряда приморских предпринимателей и высокопоставленных сотрудников таможни.

ЗАО «Дальзавод-Терминал»

То, что контрабандный бизнес Тихонова процветал годами и что приморские силовики за большие деньги закрывали на это глаза, факт уже очевидный и не требующий доказательств. Остается вопрос — каким образом сотрудники федерального аппарата ФСБ смогли выйти на контрабандистов с другого конца страны? Можно стоить разные догадки, но спецоперации ФСБ в Приморье предшествовал внешне ничем не связанный с Владивостоком скандал на Кингисеппской таможне. В марте 2016 года здесь был выявлен крупный нелегальный канал, по которому в Россию поступала алкогольная продукция и запрещенные к ввозу отдельные категории продовольственных товаров (европейские сыр, шпик и другие). Три компании (ООО «Юго-восточная торговая компания», ООО «Пеленг» и ООО «Далварс»), задействованные в преступной схеме, работали в так называемом «зеленом секторе», то есть являлись уполномоченными экономическими операторами и пользовались соответствующими таможенными преференциями.

УЭО

УЭО (уполномоченный экономический оператор) — российское юридическое лицо, осуществляющее ввоз на территорию или вывоз с территории РФ товаров по специальным упрощенным таможенным процедурам, в результате которых значительно ускоряются таможенные операции с товарами. Статус УЭО приобретается после включения юридического лица в соответствующий реестр, что подтверждается выдачей соответствующего свидетельства. Реестр ведет ФТС (Федеральная таможенная служба) России.

Именно упрощение таможенных процедур в первую очередь интересно предпринимателю, занимающемуся внешнеэкономической деятельностью. Сотрудничество с УЭО предполагает ряд плюсов — в частности, возможность временного хранения товаров, находящихся под процедурой таможенного контроля без включения в реестр СВХ (склада временного хранения), возможность выпуска товаров до подачи таможенной декларации (то есть груз не досматривается таможенниками), а также подачу неполной таможенной декларации.

Однако упрощенная схема работы создает поле для криминального маневра, привлекая нечистых на руку предпринимателей к созданию серых схем импорта товаров народного потребления. После скандала с Кенгисеппской таможней ряд российских уполномоченных экономических операторов были исключены из реестра ФТС, в прошлом году деятельность оставшихся по всей стране подверглась тщательным проверкам. Но по каким-то непонятным причинам на Дальнем Востоке проверки обошли УЭО « Портал», получивший свидетельство на этот вид деятельности в 2011 году и принадлежащий московскому предпринимателю Эрасту Хрычеву. Хотя на склады временного хранения «Дальзавод-Терминала» Родиона Тихонова грузы поступали в том числе и в адрес этого УЭО.

Товары прикрытия

Именно такую партию общим объемом 80 контейнеров и «накрыли» 8 ноября прошлого года оперативники ФСБ. Отметим, что и до этого на протяжении нескольких месяцев здесь обнаруживались неправильно задекларированные грузы. То есть вместо реального содержимого ввезенных контейнеров указывалась более дешевая категория товаров, именуемая в контрабандных кругах «товарами прикрытия». Выгода для владельца груза (или того, кто его перевозит по чьему-то заказу) очевидна — все таможенные платежи с таких товаров собираются в меньших объемах.

На момент, когда на территорию «Дальзавод-Терминала» зашли представители ФСБ, 30 контейнеров уже были на складе, а еще 50 не успели выгрузить с судна. Информация сразу же была передана в ФТС, и в тот же день, проводя оперативное совещание в видеорежиме, руководитель российской таможни Владимир Булавинов дал команду начальнику ДВТУ Юрию Ладыгину постфактум организовать проведение повторного таможенного досмотра задержанных оперативниками контейнеров, прибывших в адрес ООО «Портал».

Таможенный пост морского порта Владивостока

Досмотр показал — под задекларированными потолочными плитами и дверями скрывалось постельное белье, ткани и шубы. В тот же день в офисах «Портала» прошли обыски. После этого ФТС приостановила деятельность компании в качестве УЭО, сделав соответствующую запись в реестре. К процессу расследования подключилось Главное таможенное управление по борьбе с контрабандой. Сотрудники ГУБК провели оперативные мероприятия на станциях Ховрино, Селятино, Ворсино и Кунцево в Москве и Подмосковье.

Задержанные контейнеры с контрабандой

По их данным, в возможной преступной схеме, налаженной приморским предпринимателем в тандеме с представителями «Портала», речь уже шла не о 80 обнаруженных, а о более чем сотне контейнеров как уже прибывших, так и находящихся в ноябре 2017 года в пути следования с Дальнего Востока в Московский регион. В целом ущерб от деятельности приморских контрабандистов по недополученным таможенным сборам может исчисляться сотнями миллионов рублей.

Влиятельный Родион Тихонов

То, что фигуранты этого уголовного дела сейчас содержатся в одном из московских СИЗО, имеет следующее объяснение: на родине Родиону Тихонову приписывают тесные связи с представителями не только таможенных, но и правительственных и правоохранительных кругов Приморья. И подразумевается, что, включив этот ресурс, предприниматель смог бы, находясь дома, выйти из этой, мягко говоря, неприятной ситуации с минимальными потерями.

Однако тому, что следствие ведет Москва, может быть еще одно объяснение. Не исключено, что число подследственных может увеличиться за счет задействованных в контрабандной схеме жителей столицы. Ведь далеко не случайно, что борцы с коррупцией от таможни ряд оперативных мероприятий по этому делу проводили именно по месту конечного получения части грузов со складов «Дальзавод-Терминала» в Московском регионе.

Дело в том, что после того, как 1 июля прошлого года Московскую областную таможню (МОТ) переподчинили напрямую ФТС, таможенные посты ЦЭД (Центр электронного декларирования) МОТ «Краснознаменский» и «Можайский» потеряли возможность принимать и выпускать декларации на грузы, которые находятся в зоне деятельности других таможен. И часть работы с декларациями мог взять на себя таможенный оператор «Портал». По крайней мере, некоторые источники уверены, что схема серого импорта поменяла место таможенного оформления именно после смены руководства Московской областной таможни. И этим моментально воспользовались структуры Тихонова, имеющего репутацию весомого игрока на рынке таможенного брокерства с возможностями предоставить желающим предпринимателям услуги по снижению издержек и обходу запретов при ввозе импорта.

Противостояние контрабандистов

Имеет полное право на существование еще одна версия. Эксперты связывают нынешний «наезд» силовиков на Тихонова с переделом сфер влияния на рынке контрабанды в Приморье. Сегодня в регионе выделяют три крупных контрабандных канала и ряд более мелких, практически все они замыкаются на Москву и имеют покровителей с достаточно известными фамилиями. К тому же ряд новых крупных игроков на рынке таможенного брокерства со связями в верхушке ФТС, имеющих виды на Дальний Восток, также сконцентрированы в столице. И ниша, занятая структурами Родиона Тихонова — как легальными, так и нелегальными, — для всех представляет большой интерес.

На данный момент представители Владивостокской таможни и ЗАО «Дальзавод-Терминал» находятся в фазе открытого противостояния. После ноябрьских событий с обнаружением контейнеров с контрабандным текстилем и шубами таможенники установили на предприятии ограниченный режим работы, проводя опломбирование ворот терминала вечером и ночью.

По данным представителей предприятия, в период только с ноября 2017 года по январь 2018 года действия таможни уже повлекли причинение имущественного ущерба на сумму 4,6 миллиона рублей, также ограничение вызывает недовольство клиентов — в ожидании открытия еще недавно круглосуточного терминала скапливаются автомобили, срываются сроки доставки, за что терминалу может быть выставлена неустойка. Законность ограничительного режима сейчас оспаривается в арбитраже.

Но до принятия решения судом руководство «Дальзавод-Терминала» угрожает увольнением 50 рабочих, если таможня не пойдет предприятию навстречу. Однако сейчас, когда первый руководитель ЗАО сидит в СИЗО на другом конце страны, очень мала вероятность, что таможенники поддадутся на шантаж. Хотя еще совсем недавно было сложно представить, что кто-то может целенаправленно «разорять» бизнес Родиона Тихонова.

Родион Тихонов

Кто же такой сейчас и кем был раньше Родион Тихонов и почему этот не особо публичный человек имел прочную репутацию одного из сильных мира сего (по крайней мере, в Приморье) со связями в верхушке регионального правительства и силовиков? Причем такими связями, что практически любой вопрос решался в его пользу, а люди, вставшие у него на пути, разорялись, оказывались в тюрьме или просто исчезали.

Свой путь в «большой бизнес» уроженец Владивостока Родион Тихонов начал еще в 80-е годы прошлого века. Тогда же получил первую судимость — за кражу с отягчающими обстоятельствами и грабеж (ст. 144 ч. 3, 144, ч. 2, ст. 145 УК РСФСР). Отсидел три года. В 1996 году снова привлекался к уголовной ответственности за махинации с валютой. Но дело прекратили по ст. 9 УПК РСФСР (в связи с примирением с потерпевшим). В период рассмотрения одного из этих уголовных дел Родион Тихонов, по утверждениям источников, пошел на негласное сотрудничество с органами КГБ (скорее всего, во время второго, так как попавшиеся «валютчики» ставились спецслужбами на особый контроль).

Вероятно, в тот период и было заложено начало крепкой дружбы между силовиками и будущим бизнесменом. К 2000 году в криминальных аналитических сводках (предназначенных для внутреннего пользования руководства правоохранительных структур) периодически проскальзывала информация, что в Приморском крае действует организованное преступное сообщество, руководимое дважды судимым Тихоновым Родионом Борисовичем, специализирующееся на рейдерстве и контрабанде. Но дальше определенных столов эти бумаги не уходили.

Официально для всех Тихонов был успешным начинающим предпринимателем, учредившим в начале нулевых ряд фирм, специализирующихся на транспортных (в том числе судовых) перевозках и оптовой торговле (в том числе товаров, ввозимых из-за границы). Протекцию и поддержку в бизнесе ему обеспечивали высокопоставленные выходцы из КГБ, ушедшие в политику, и бывшие приморские убоповцы (Управление по борьбе с организованной преступностью), перешедшие после реорганизации подразделения на службу в Главное управление МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу. Одной из самых нашумевших в бизнес-биографии Родиона Тихонова историй стало так называемое «дело Смосюка».

Анатолий Смосюк

В начале нулевых предприниматель из Владивостока Анатолий Смосюк владел предприятием «Восток-импорт». Основным видом деятельности фирмы был рыбный промысел, в активе компании числился флот (5 судов), имелись представительства на Камчатке и в Магадане. Оценочная стоимость компании в 2002 году составляла порядка 15 миллионов долларов. В тот год «Восток-Импорт» для покупки квот на вылов минтая оформил в банке «Промсвязьэкспорт» кредит на 1,5 миллиона долларов, в результате компания получила квоту на вылов 2,5 тысяч тонн рыбы. Однако не успела отремонтировать флот и выставить его на путину, то есть не освоила квоту и оказалась должна «Промсвязьэкспорту» 8 миллионов рублей.

Директор банка, чтобы вернуть долг, обратился по каким-то причинам не в суд, а к Алексею Тяжлову, в прошлом чекисту, а на тот момент советнику губернатора Приморья Дарькина по связям с правоохранительными органами. Алексей Тяжлов, используя административный ресурс, вынудил Анатолия Смосюка принять на работу в службу безопасности среди прочих и Родиона Тихонова. А уже через неделю после оформления Тихонова на работу, потребовал у владельца фирмы передачи 40% уставной доли в пользу другого человека.

Позже эта доля была продана третьему лицу, после убийства которого путем сложных схем перешла к Родиону Тихонову. О дальнейших деталях отъема бизнеса Смосюка очень подробно писала на страницах газеты «Народное вече» журналист Мария Соловьенко. В кратком пересказе противостояние Тихонова и Смосюка закончилось тем, что первый, не будучи изначально даже членом Совета директоров, стал полноправным владельцем предприятия, а второй отправился за решетку на 8 лет за мошенничество.

Непосредственно перед переходом «Восток-импорта» под контроль Родиона Тихонова против сына и дочери Смосюка возбуждались уголовные дела якобы за попытку дать взятку сотруднику милиции. Предполагалось, что ситуацию с подачи Тихонова разыграли милиционеры. Четыре года, пока шла борьба за предприятие с самим Смосюком и его родственниками, покровители Тихонова из УБОПа обеспечивали бизнесмену меры государственной защиты, включив его в соответствующую программу.

Показателен еще один факт в деловой биографии приморского предпринимателя — некая Нина Дубограй в период, когда компанию возглавлял уже Тихонов, попыталась взыскать с «Восток-импорта» несколько миллионов рублей долга за поставленную продукцию. В результате Дубограй обвинили в мошенничестве и арестовали. Впоследствии дело было прекращено, но деньги ей так и не вернули.

Рейдером и контрабандист

В 2009 году Александр Астафьев, полковник милиции, руководивший отделом в бывшем УБОПе, а затем возглавлявший вновь созданную структуру Центра обеспечения государственной защиты (ЦОГЗ) ГУ МВД по Дальневосточному федеральному округу, открыто назвал Родиона Тихонова рейдером и контрабандистом и перечислил его покровителей в силовых структурах. По версии полковника, «крышей» Тихонова были сотрудники отдела ГУ МВД по ДВФО Александр Саркисов и Андрей Васильченко, а также генерал ФСБ в отставке Тяжлов.

Согласно материалам, собранным Астафьевым, в Приморском крае с 2000 года действовало организованное преступное сообщество, руководимое дважды судимым Родионом Тихоновым. «Коррупционные связи Тихонова в правоохранительных органах и судебной системе очень сильны, и поэтому он так долго уходит от уголовной ответственности за свои деяния» — это цитата из доклада милицейского аналитика.

Доклад о преступной схеме ввоза десятков тысяч тонн контрабанды через порты Владивостока был направлен начальнику главка, но по стечению обстоятельств (начальник был в отпуске) попал к его заместителю, Феликсу Василькову.

Феликс Васильков

Последний же был тесно связан с Тихоновым — настолько тесно, что в период своей недолгой службы в Приморской полиции (с 2009 по 2011 год) по подложным документам в качестве сотрудника коммерческой фирмы совершил тур на теплоходе «Кореновск» тихоновской компании «Аэромор» в Южную Корею за личным автомобилем. Неудивительно, что рапорт Астафьева привел к возбуждению в отношении самого полковника уголовного дела по статье «Превышение полномочий». В 2010 году он был осужден на 4,5 года.

Также реальный срок получил еще один силовик, вставший на пути Тихонова. Бизнесмен обвинил подполковника транспортной милиции Виктора Прокопчука в вымогательстве денег. Тот препятствовал работе его судна «Кореновск», на котором был выявлен ввоз автомобилей под видом запчастей. По официальной версии следствия, при встрече с коммерсантом подполковник милиции ввел того в заблуждение о наличии полномочий по задержанию судна и под угрозой создания искусственных административных барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности потребовал 30 тысяч долларов, а в последующем — 5 тысяч долларов при каждом заходе судна в порт.

По неофициальной версии, Родион Тихонов умело подставил Прокопчука, чтобы тот ему не мешал. В итоге милицейского подполковника обвинили в мошенничестве и приговорили к 7 годам лишения свободы. Стоит добавить, что ровно через 2 года после задержания Виктора Прокопчука пограничники вновь обнаружили на пришедшем из Японии теплоходе «Кореновск» контрабанду — дорогой алкоголь, кофе и сноуборды на 15 миллионов рублей. Информации о том, что кто-то был привлечен за это к ответственности, нигде не появлялось.

Сложно представить, что при расследовании нынешнего уголовного дела в отношении приморского контрабандиста следователи копнут настолько глубоко в прошлое. Однако то, что вскроются моменты, которые многие хотели бы похоронить, сомнения не вызывает. И, очевидно, те, чьи имена еще не названы, переживают сейчас далеко не самые приятные времена. Ведь существует большая вероятность, что первый замглавы Дальневосточной таможни Сергей Федоров — далеко не последний фигурант в этом крупном коррупционно-контрабандном скандале.