Члены семьи Путина отмыли около $3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании – The Guardian
Члены семьи Путина отмыли около $3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании – The Guardian
Об этом накануне сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора.
Согласно публикации, в конце 2012 года британская компания Lantana Trade LLP открыла счет в эстонском филиале банка и на протяжении 11 месяцев ежедневно проводила транзакции на «миллионы евро».
Летом 2013-го сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте.
Также менеджеры эстонского отделения Danske Bank выяснили, что Lantana была связана с «Промсбербанком» — малоизвестным банком из Подольска, членом правления которого в то время был двоюродный брат Путина Игорь, говорится в материале.
26 февраля 2018 года в главном офисе Danske Bank заявили, что решили провести «тщательное расследование тогдашних событий в эстонском филиале».
В финучреждении отказались называть имена клиентов, причастных к сделкам, но подтвердили, что закрыли весь сомнительный портфель нерезидентов из России.
Издание пишет, что масштабы финансовых махинаций того времени до сих пор неизвестны, но речь может идти о сумме от $2,2 до $3,3 млрд.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Миллиардер Константин Струков подложил челябинцам экологическую катастрофу «Укрзализныця» закупила дорогую шерстяную ткань для костюмов Немцам хотят продать «Волгу» за 300 000 евро В декабре на счета банков-банкротов поступило 1,5 млрд Apple вдвое сократит производство iPhone X из-за низких продаж Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономической свободы Компания SpaceX на этой неделе запустит в космос спутники для раздачи Интернета Экологический конфликт ЗАО «Уралбройлер» Курс биткоина стремительно рухнул: последние показатели Как «Аэрофлот» тайно распорядился вещами своих клиентовВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом