Афера на мільйони: Закарпатська поліція викрила підприємців, які вивели $ 7 млн через офшори
Афера на мільйони: Закарпатська поліція викрила підприємців, які вивели $ 7 млн через офшори
Правоохоронці розповідають, посадові особи товариства аби отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Відповідно до документів його вартість становить 7 мільйонів доларів США, а фактично - один мільйон доларів США.
Під заставу цього обладнання отримали кошти. В подальшому звернулися ще до однієї фінансової установи і також отримали кредит.
Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки компаній, в тому числі російських.
Оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Закарпатській області ДЗЕ Нацполіції України спільно з слідчими слідчого управління обласної поліції провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 мільйонів доларів США. Окрім того, вилучено виробниче обладнання.
Так, під час розслідування кримінального провадження, було відкритого за ст. 388 (Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації) Кримінального кодексу України.
В даний час розслідування кримінального провадження триває.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Олимпийские «аппетиты» Кожина Руководитель таможенного поста в Одессе попался на взятке в $2500 «Вы — лохи и терпилы. Будете нам платить!..» Лось из Киевской таможни шокирует крупными активами своей семьи Банкиры Миннинханова и Халикова присвоили 90 млн «Вор в законе» Серега Бентли и его дядя Рынок автогаза зачищают под "нового Курченко" Как нардеп Сергей Каплин ворует миллионы из карманов полтавчан? Строительная афера? Пайщики замороженного небоскреба на одесском Фонтане рискуют остаться без квартир В оккупированном Крыму на месте виноградников Массандры запланировали стройкиВажные новости
США ввели санкции против 12 топ-менеджеров «Лаборатории Касперского»
Сын замминистра обороны переписал лондонский бизнес на однокурсника
Опубликовано видео второго применения трехтонной управляемой авиабомбы
Суд изгнал из Крыма владельца группы «Зенден» Андрея Павлова
Юрий Ериняк — как бандит Юра Молдован захотел стать респектабельным бизнесменом