Латвийский банк подозревают в отмывании миллиардов Курченко

15 февраля 2018

614

Латвийский банк подозревают в отмывании миллиардов Курченко

Об этом узнал из сообщения Ліга.Финансы.

 «Банк ABLV институционализировал отмывку капиталов как основу своей бизнес-практики… К тому же ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции… ABLV не уменьшил риски, связанные с этими счетами, операции с которыми включали в себя крупномасштабную незаконную деятельность, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной», — сообщила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер.

Ответственные учреждения США 13 февраля опубликовали специальное заключение относительно деятельности ABLV. В заключении говорится о том, что Минфин США уведомляет о предложении запретить открытие или содержание корреспондентские счета в США самому ABLV или в его пользу.

«В течение 2014 года, например, украинский бизнесмен Сергей Курченко перевел миллиарды долларов через счета своей подставной компании в ABLV», — сообщается в документе.

«Мы полны решимости использовать наши экономические органы власти для принятия мер против иностранных банков, которые игнорируют меры по борьбе с отмыванием капиталов и становятся проводниками широкомасштабной незаконной деятельности, включая деятельность, связанную с программой вооружений Северной Кореи и коррупцией, связанной с незаконными деятелями в России и Украине», — подчеркнула Манделькер.

У ABLV есть 60 дней, чтобы высказать американской стороне свое мнение о заключении. Пресс-секретарь ABLV Янис Бунте заявил, что банк не получил официального уведомления о предпринятых в США действиях и сейчас готовит свой ответ.