НАБУ расследует аферу киевских коммунальщиков и банка «Хрещатик»

29 января 2018

597

НАБУ расследует аферу киевских коммунальщиков и банка «Хрещатик»

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №52017000000000202 по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.

Установлено, что 20 коммунальных предприятий из сферы управления КГГА в 2016 году с 1 по 4 апреля со своих текущих счетов, открытых в ПАО КБ «Хрещатик» перечислили деньги на общую сумму 330,35 млн гривен на текущий счет КП «Финансовая компания «Житло-Инвест».

Назначением платежей коммунальщики указали «возвратная финансовая помощь», «возвращение средств».

Следствие установило, что платежи от коммунальных предприятий поступили не 1 апреля, а согласованно вечером и ночью 3 апреля. А уже 5 апреля НБУ отнесло банк «Хрещатик» к неплатежеспособным.

То есть коммунальные предприятия Киева скинули более 330,35 млн гривен со счетов банкротящегося банка за пару часов до признания его неплатежеспособным.

При этом операции в автоматизированном программном комплексе «ОДБ — операционный день банка» не были закрыты 1 апреля, и фактически ОДБ продолжал работу в выходные дни (в субботу 2 апреля и в воскресенье 3 апреля).

В свою очередь КП «Финансовая компания «Житло-Инвест» 4 апреля эти деньги перечислило на счета ЧАО «Агрофирма «Троянда» и КУА «Авалон» в качестве оплаты за приобретение квартир по ул. Вышгородская,45, 45-б/1, 45-б/2 и 45-б/4 в Киеве.

Но, как установили детективы, право собственности на эти квартиры за КП «Финансовая компания «Житло-Инвест» так и не зарегистрировано и их владельцами остаются ЧАО «Агрофирма «Троянда» и КУА «Авалон», кроме того, эти квартиры находятся в залоге у банка.

Также, по данным детективов, «Агрофирма «Троянда» и «Авалон» с 4 по 5 апреля 2016 года продавало квартиры ООО «Релианс», которое в дальнейшем реализовывало их физлицам путем заключения договоров купли-продажи.

Отметим, что с 2015 года руководит коммунальным предприятием «Финансовая компания «Житло-Инвест» из орбиты Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Виктор Погребной.

ООО «КУА «Авалон» учредили Вячеслав Бондаренко, Ирина Козырская, Светлана Мешкова, Юрий Серещенко, Наталья Шинкарчук, Евгений Шкинев Виктория Сайко, Руслан Обризкив и Анна Галас. Последняя выступает бенефициаром компании. Руководит компанией Елена Пасько.

Фирма занимается предоставлением финансовых услуг, а основным видом ее деятельности указано денежное посредничество.

Через Обризкива КУА «Авалон» связана с ЧАО «Агрофирма «Троянда», где он является руководителем, а бенефициаром компании является Василий Хмельницкий – украинский бизнесмен и в прошлом нардеп пяти созывов. За годы каденции состоял во фракции БЮТ и в Партии регионов. Окончил парламентскую деятельность в составе депутатской группы «Суверенная европейская Украина». Основным видом деятельности компании является организация строительства зданий.

Руслан Обризкив, также был помощником экс-нардепа 6 созыва Игоря Головченко от Блока Литвина.  Также, один из учредителей КУА «Авалон» Евгений Шкинев указан как контактное лицо ЧАО «Агрофирма «Троянда».

Отметим, что через КУА «Авалон» акционерами в обанкротившемся ПАО «КБ «Хрещатик» по состоянию на июль 2015 года выступают Василий Хмельницкий (0,06%) и бизнесмен Андрей Иванов (1,8%). Последний также является владельцем существенного участия в банке.

К тому же, через ряд фирм бизнесменам Иванову и Хмельницкому принадлежат 37,44% акций банка, а Киевскому горсовету – 24,94% акций.

Кроме них, акционерами банка «Хрещатик» значатся и уже упомянутые Елена Пасько (0,0017%) и Юрий Серещенко (0,0012%). Последний входил в состав наблюдательного совета банка «Хрещатик».

Добавим, что квартиры о которых идет речь располагаются по ул. Вышгородская,45, 45-б/1, 45-б/2 и 45-б/4 в Киеве.

По указанному адресу в Киеве расположен и жилой комплекс «Парковый город»от застройщика UDP. А девелоперскую компанию UDP в свою очередь контролируют бизнесмены Андрей Иванов и Василий Хмельницкий.

Пока суд отказал детективам НАБУ в аресте указанных квартир, которые, по мнению следствия, куплены на деньги коммунальных предприятий и проданы третьим лицам.

Однако стоит сказать, что в декабре 2017 года Соломенский райсуд Киева снял ранее уже наложенный арест на ряд квартир по ул. Вышгородская, 45 удовлетворив ходатайство КП «Финансовая компания «Житло-Инвест». Тогда детектив НАБУ О. Сычов письменно сообщил суду, что не возражает против отмены ареста имущества. По его словам, в день рассмотрения ходатайства потребность в наложении ареста на имущество отпала, так как все необходимые следственные действия проведены и риск потери имущества отсутствует.

Другой детектив НАБУ О. Дыба настаивает на аресте этих же квартир, мотивируя это тем, что в рамках данного уголовного производства еще не выполнены все необходимые и возможные следственные (розыскные) действия, в том числе не завершено проведение оценочно-строительной экспертизы и не принято окончательное решение.