Госфинмониторинг Украины за год выявил махинации почти на 60 млрд грн

22 января 2018

1852

Госфинмониторинг Украины за год выявил махинации почти на 60 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В частности, за 2017 год ведомством подготовлено 712 материалов (из них 382 обобщенных материала и 330 дополнительных обобщенных материалов), которые направлены в:

- органы прокуратуры — 233 материала (из них 87 обобщенных материалов и 146 дополнительных обобщенных материалов);

- Государственную фискальную службу Украины — 172 материала (из них 125 обобщенных материалов и 47 дополнительных обобщенных материалов);

- Службу безопасности Украины — 132 материала (из них 80 обобщенных материалов и 52 дополнительных обобщенных материалов);

- Национальное антикоррупционное бюро Украины — 101 материал (из них 36 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов);

- органы внутренних дел — 74 материала (из них 54 обобщенных материала и 20 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 59,4 млрд гривен.