Обнальщиков вычислили

08 января 2018

2196

Обнальщиков вычислили

По версии следствия, действовавшая под видом кофейни ОПГ за три года обналичила более 678 млн руб. Все обвиняемые вину признали – суд рассмотрит дело в особом порядке.

В среду прокуратура Татарстана сообщила о завершении расследования уголовного дела «в отношении пятерых местных жителей». «После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу», - сказано в сообщении. Имена обвиняемых прокуратура не называет. По данным источника «Ъ-Казань» в правоохранительных органах, на скамье подсудимых предстоит оказаться 38-летнемему Андрею Соломееву, 41-летнему Павлу Андрианову, 42-летнему Дмитрию Мирошниченко, 40-летнему Владиславу Съемщикову и 32-летнему Александру Яшенкову. Все пятеро обвиняются по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Следствие полагает, что обвиняемые составляли ОПГ, которая с 2011 по 2014 год занималась незаконным обналичиванием денежных средств.

По версии следствия, лидером группы являлся господин Соломеев. Известно, что в 2007 году он создал в Казани строительную компанию с уставным капиталом 20 тыс. руб., которая к настоящему времени является не действующей. Кроме того, господин Соломеев выступил соучредителем казанской профсоюзной компании «Равенство. Независимость».

Как считает следствие, для обналичивания денег ОПГ создала 12 различных фирм-однодневок. «Организации, желавшие сэкономить на налогах, создавали фиктивные затраты, в рамках которых перечисляли деньги указанным фирмам», - сказано в сообщении прокуратуры. Названия этих организаций не разглашаются. По данным следствия, «обнальщики» действовали под видом кофейни, открытой в Казани в одном из крупных торговых комплексов. Это, как сообщил источник, ООО «Кофе-116», которое в 2013 году создал в Казани господин Съемщиков.

По версии следствия, кофейня служила для членов ОПГ штаб-квартирой – они регулярно собирались в ней, чтобы обсудить планы. В целом, как сообщает прокуратура, обнальная схема была стандартной: «Контрагенты перечисляли деньги на зарплатные карточки, оформленные на своих знакомых или иных лиц, не имеющих представления об их существовании. Операция обналичивания завершалась снятием денег в банкоматах». Следствие считает, что ОПГ за свою работу получала от 2 до 7% обналиченной суммы. Согласно материалам дела, через преступную группу прошло более 678 млн руб., а ее незаконный доход превысил 16,7 млн руб.

ОПГ разоблачили в начале 2017 года в ходе совместной спецоперации сотрудников татарстанских МВД и УФСБ. По данным прокуратуры, во время предварительного следствия у обвиняемых изъяли 15 печатей различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 200 банковских карт, 50 сим-карт различных сотовых компаний и 20 единиц компьютерной техники. Заключать под стражу их не стали, ограничившись домашним арестом.

По данным прокуратуры, фигуранты свою вину полностью признали. «Следствием наложен арест на принадлежащее двоим обвиняемым имущество (автомобиль Mercedes-Benz GLK 220, денежные средства в сумме 556 тыс. руб.)»,- сказано в сообщении. В связи с признанием вины все обвиняемые «заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства», отмечает прокуратура.

kommersant.ru