Арестованы средства двух компаний из группы Вадима Новинского в нескольких банках

04 января 2018

2022

Арестованы средства двух компаний из группы Вадима Новинского в нескольких банках

Средства находятся на счетах в нескольких банках:

— ООО “Амстор” — в Ощадбанке, ПУМБе, Юнекс Банка;

— ООО “Амстор Ритейл Групп” — в ОТП Банке, Юнекс Банка.

По данным следствия, ООО “Амстор” имеет задолженность перед Укрэксимбанком на 1,645 млрд грн.

В обеспечение исполнения кредитных обязательств между ООО “Амстор” и госбанком был заключен ряд ипотечных договоров, по которым предметами ипотеки выступили следующие объекты недвижимого имущества общей стоимостью 469,8 млн грн (на дату заключения ипотечных договоров):

— здание общественно-торгового центра лет. А-1, 2 общей площадью 11562,6 кв.м., адрес: Запорожская обл., Запорожье, ул. Новокузнецка, д. 41;

— комплекс общей площадью 6887,4 кв.м., основная площадь 5358,5 кв.м., адрес: Запорожская обл., Мелитополь, ул. Дзержинского, д. 79;

— общественно-торговый центр (здание общественно-торгового центра, а, а-а9, площадью 13362,8 кв.м.; трансформаторная подстанция ТП № 2, Б, б, площадью 68,5 кв.м.), адрес Полтавская обл., Кременчуг, ул. Халаменюка Александра (улица Халаменюка), д. 7,

— общественно-торговый центр адрес: Донецкая обл., Краматорск, ул. Маяковского, д. 1 М;

— нежилое здание общей площадью 24502,2 кв.м., адрес: Донецкая обл., Мариуполь, ул. Куприна, д. 2.

Как констатируют следователи ГПУ по инициативе ООО “Амстор”, постановлением Бабушкинского районного суда г.. Днепропетровская от 02.04.2015 по делу №200/6669/15-к, а также постановлением Печерского районного суда г.. Киева от 30.01.2015 по делу № 757/268/15-к, на ряд объектов недвижимости, принадлежащих ООО “Амстор” наложен арест с одновременным запрещением использования указанных объектов.

“Однако, материалами досудебного расследования установлено, что указанные объекты недвижимости, вопреки вышеуказанных постановлений суда, предоставлено ряда субъектов хозяйствования в аренду для осуществления предпринимательской деятельности.

Кроме того, согласно письму ГФС Украины № 16906/5 / 99-99-12-03-08-16 от 04.10.2017, в период с 01.01.2015 по 01.08.2017, ООО “Амстор” (код ЕГРПОУ: 32123041), как продавцом, своим покупателям выписано ряд налоговых накладных (и расчетов корректировки к ним), в которых номенклатурой товара значится “аренда помещения” по вышеуказанным адресам.

В ходе анализа показателей налоговых накладных, которые содержатся в ЕРНН, ООО “Амстор” за предоставленные услуги в указанный период, только от плательщиков НДС получило 79 547 668,6 грн. При этом, основным арендатором указанных помещений выступило ООО “Амстор Ритейл Групп” (код ЕГРПОУ 39583591), которое является связанным с ООО “Амстор”, а также входит в одноименной финансовой группы предприятий. В свою очередь, ООО “Амстор Ритейл Групп” от предоставления указанных помещений в аренду, только от СГД-плательщиков НДС получило 152 309 694,2 грн.

hyser.com.ua